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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-19
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9272
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 25.8
二、每10股派8元（含税）
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2008-03-19
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4月9日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月9日（星期三）上午十时。
2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2008年4月2日。
6、会议审议事项：《公司2007年年度报告和年度报告摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等。
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2008-03-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①审议《公司2007 年年度报告和年度报告摘要》；
②审议《公司2007 年董事会工作报告》；
③审议《公司2007 年监事会工作报告》；
④审议《公司2007年度利润分配方案》；
⑤审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥审议《关于日常关联交易的议案》. |
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2008-02-05
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临时股东大会决定成立公司董事会审计委员会
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深交所公告 |
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双汇发展2008年第一次临时股东大会于2月4日召开，决定成立公司董事会审计委员会。
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2008-01-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》 |
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2008-01-19
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2月4日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年2月4日（星期一）上午十时。
2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2008年1月30日
6、会议审议事项：《关于成立公司董事会审计委员会的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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(000895) 双汇发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42202916.53
华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 30571263.90 7999.40
光大证券宁波解放南路证券营业部 23928362.34 99810.00
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 16499423.86
机构专用 14013947.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27154927.72
机构专用 17397625.00
机构专用 16401336.21
机构专用 16252070.11
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 76899.38 4835985.00
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2007-12-04
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董事会通过公司治理专项活动整改报告
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深交所公告 |
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双汇发展第四届董事会第二次会议于2007年12月3日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-11-03
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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双汇发展2007年第三次临时股东大会于11月2日召开，审议通过如下议案：
1、公司董事会换届选举的议案。
2、关于公司监事会换届选举的议案。
3、关于增加新股申购资金额度的议案。
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2007-11-03
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董事会选举张俊杰为董事长，聘任史海田为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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双汇发展第四届董事会第一次会议于2007年11月2日召开，审议通过了如下议案：
一、选举张俊杰先生为公司董事长，选举史海田先生为公司副董事长；
二、聘任史海田先生为公司总经理，聘任祁勇耀先生为公司董事会秘书；
三、聘任贺圣华先生、李骏先生、陶永启先生为公司副总经理，聘任胡兆振先生为公司财务总监。
四、注销部分销售分公司。
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2007-10-18
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11月2日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1、召开时间：2007年11月2日（星期五）上午十时
2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2007年10月26日
6、会议审议事项：
①《关于公司董事会换届选举的议案》；
②《关于公司监事会换届选举的议案》；
③《关于增加新股申购资金额度的议案》。
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2007-10-18
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6781
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 20.28
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2007-10-18
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于公司董事会换届选举的议案》
②《关于公司监事会换届选举的议案》
③《关于增加新股申购资金额度的议案》。
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2007-10-09
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临时股东大会通过增加公司经营范围并修改公司章程的议案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双汇发展2007年第二次临时股东大会于10月8日召开，通过关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。
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2007-10-09
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实际控制人罗特克斯有限公司内部股份比例变更 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展接公司实际控制人罗特克斯有限公司的通知，罗特克斯的两名股东高盛策略投资（亚洲）有限公司和鼎晖Shine有限公司于2007年10月6日签署股份转让协议，高盛策略投资将其在罗特克斯中持有的5%的股份转让给鼎晖Shine持有。上述股份转让尚待股份转让协议中规定的条件满足后完成交割。
股份交割完成后，鼎晖Shine在罗特克斯中的股份比例由49%变更为54%，高盛策略投资在罗特克斯中的股份比例由51%变更为46%，罗特克斯仍由高盛策略投资和鼎晖Shine共同管理。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-08 |
召开股东大会 |
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2007-09-19
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10月8日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，基本资料变动 |
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1、召开时间：2007年10月8日（星期一）上午十时。
2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2007年9月27日。
6、会议审议事项：关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。
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2007-09-04
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董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展第三届董事会第二十次会议于2007年9月3日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
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2007-08-25
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临时股东大会同意修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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双汇发展2007年第一次临时股东大会于8月24日召开，审议通过关于修改公司《章程》的议案。
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2007-08-16
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2007年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于工作疏忽，双汇发展于2007年8月9日发布的《公司2007年半年度报告》中“第七节财务报告第（七）项合并财务报表主要项目注释30、营业收入、营业成本（4）主营业务收入成本-按地区分类”有关内容有误，现予以更正。
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2007-08-09
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-08-09
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.396
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 12.95
二、不分配不转增
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2007-08-07
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-22 |
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2007-08-02
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年7月31日，《21世纪经济报道》发布了关于双汇发展控股股东双汇集团的报道《双汇洽购春都：整合者还是第三者？》。报道称：双汇集团有意向收购春都原食品类资产。
针对上述报道，双汇发展向公司管理层及控股股东双汇集团及时进行了求证，对此澄清说明如下：
1、公司控股股东双汇集团根据河南省政府的建议，曾于2007年6月12日派人到春都进行过考察，但根据考察情况目前尚未有具体的收购计划；
2、如果因此项收购而导致双汇集团与公司的同业竞争，公司将积极与双汇集团协商，避免同业竞争的发生或采取有效途径加以解决。
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2007-08-01
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开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因今日《21世纪经济报道》第19版报道了与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年08月01日开市起对双汇发展(证券代码为000895)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-07-11
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董事会通过收购股权和利用部分闲置资金进行新股申购的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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双汇发展第三届董事会第十八次会议于2007年7月10日召开，通过了如下议案：
一、《关于收购宜昌双汇食品有限公司10%股权的议案》。
二、《关于利用部分闲置资金进行新股申购的议案》。
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2007-06-29
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股改方案实施完毕，股票于6月29日恢复交易 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据双汇发展股改实施方案，公司股票将于2007年6月29日恢复交易。自复牌之日起，公司股票简称由“S 双 汇”变更为“双汇发展”，股票代码“000895”保持不变。2007年6月29日，公司股票交易不设涨跌幅限制，不纳入指数计算；自2007年7月2日起，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
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2007-06-26
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证券简称由“S双汇”变为“双汇发展” ，2007-06-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-06-26
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对价方案：对流通股东10送2.78股，G对价送股上市日 ，2007-06-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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