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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-21
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[20054预亏](000901) 航天科技：业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
航天科技预计2005年度扭亏，净利润的大致范围为0-400万 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-11-23
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，质押 |
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航天科技2005年第一次临时股东大会于2005年11月22日召开，会议通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元抵押贷款的议案》；
4、《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》；
5、《关于公司申请9000万元贷款的议案》 |
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2005-10-22
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[20054预亏](000901) 航天科技：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
航天科技预计2005年1月1日至2005年12月31日业绩将出现亏损 |
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2005-10-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3.审议《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元的抵押贷款的议案》；
4.审议《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》；
5.审议《关于公司申请9000万元贷款的议案》。
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.015
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) -0.93 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.706
3、净资产收益率(%) 0.59 |
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2005-07-12
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二届二十七次董事会决议公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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航天科技二届二十七次董事会议于2005年7月11日召开，审议并通过了《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元的抵押贷款》的议案。此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开日期另行公告 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0026
2、每股净资产(元) 1.698
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2005-04-14
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因某媒体报道了公司的有关信息临时停牌 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年4月15日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年04月14日开市起对航天科技(证券代码为000901)进行临时停牌1天 |
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2005-04-14
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澄清公告，停牌一小时 ，2005-04-15 |
深交所公告，其它 |
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新浪网（WWW.SINA.COM.CN）财经纵横网页2005年4月14日报道了《原航天科技董事长厉建中涉嫌挪用公款1.2亿元》，并配有航天科技控股集团股份有限公司股价走势图。此消息报道中标题内容有误，严重失实，航天科技董事会特此澄清说明。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-16
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总经理由“陈军”变为“董贵滨” ，2005-03-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 航天科技控股集团股份有限公司第二届董事会二十五次会议于2005年3月13日审议通过了召开2004年股东大会的决议， 现将召开大会的有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2005年4月22日上午9：00时
2、会议地点：哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室
二、会议审议内容：
（1）审议公司《2004年度董事会工作报告》
（2）审议公司《2004年度监事会工作报告》
（3）审议公司《2004年度财务决算报告》
（4）审议公司《2004年度利润分配预案》
（5）审议公司《公司日常关联交易的议案》
（6）审议公司《关于公司为控股子公司贵阳航天林泉科技有限公司向银行申请二千万元贷款授信额度提供担保的议案》
(7) 审议公司《续聘中鸿信建元会计师事务所为公司提供2005年审计服务及2004年年度财务审计费用的议案》。
三、出席会议对象：
（1）截止2005年4月19日（星期二）交易结束在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东。
委托代理人出席会的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其他书面形式送达本通知所述其他事项中列明之地址，受委托出席会的代理人需持有授权委托书的原件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间、地点
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月20－21日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技园
五、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：航天科技控股集团股份有限公司证券部
联系人：赵洪江、赵艳丽
联系电话：0451-86781288
传 真：0451-86781158
邮 编：150060
（2、出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
附件： 1、授权委托书
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○五年三月十三日
附1：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2005年4月 日 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 2.49
二、不分配，不转增。
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2003-05-31
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2002年年度转增，10转增4登记日 ，2003-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-31
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-31
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-01-22
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限公司”变为“中鸿信建元会计师事务所” ，2003-04-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增4登记日 ，2002-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增4转增上市日 ，2002-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增4转增上市日 ，2002-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增4除权日 ，2002-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增4登记日 ，2002-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-18
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2001年年度转增，10转增4除权日 ，2002-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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