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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-17
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二届三十三次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 航科技第二届董事会第三十三次会议于2006年6月16日召开，董事会一致同意推举高崇武先生为公司董事会董事长 |
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2006-06-17
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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G 航科技2005年年度股东大会于2006年6月16日召开，审议通过如下事项：
1、《关于2005年度公司董事会工作报告》；
2、《关于2005年度公司监事会工作报告》；
3、《关于2005年度公司财务决算报告》；
4、《关于2005年度公司利润分配方案》；
5、《关于公司变更会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2006年审计服务并收取2005年审计服务费的议案》；
7、《关于公司日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2006年度银行信贷及资金使用计划的议案》；
9、《关于调整董事的议案》 |
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2006-05-16
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关于召开2005年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2006年6月16日上午9：00时
2、会议地点：公司会议室（302）
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场表决
5、会议审议内容：审议《2005年度公司董事会工作报告》等事项 |
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2006-05-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度公司董事会工作报告》；
2、《2005年度公司监事会工作报告》；
3、《2005年度公司财务决算报告》；
4、《2005年度公司利润分配方案》；
5、《关于公司变更会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2006年审计服务并收取2005年审计服务费的议案》；
7、《关于公司日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2006年度银行信贷及资金使用计划的议案》；
9、《关于补选高崇武为公司董事的议案》 |
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2006-05-12
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股价异常波动提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 航科技股票价格近期出现异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制。经询问主要股东及公司管理层,公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息 |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.0156
2、每股净资产（元）: 1.692
3、净资产收益率（％）: -0.92
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2006-04-28
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0144
2、每股净资产（元）: 1.708
3、净资产收益率（％）: 0.84
二、不分配不转增
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2006-04-25
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变更A股股票简称及股权分置改革实施相关事项 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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一、变更A股股票简称航天科技股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年4月25日恢复交易。从2006年4月25日起，公司A股股票简称由"航天科技"变更为"G 航科技，股票代码"000901"不变。
二、股权分置改革实施相关事项说明
1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.9股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、获付对价的对象和范围：截至2006年4月24日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东 |
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2006-04-21
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证券简称由“航天科技”变为“G航科技” ，2006-04-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-21
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对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价股权登记日 ，2006-04-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-21
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股权分置改革方案实施公告
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深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.9股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年4月24日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年4月25日。
5、2006年4月25日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通
股。
6、对价股份上市交易日：2006年4月25日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年4月25日恢复交易，对价股份上市流通，股票简
称由"航天科技"变更为"G 航科技"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳
入指数计算。
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2006-04-21
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对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价送股上市日 ，2006-04-25 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-21
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对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价送股到账日 ，2006-04-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-18
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股权分置改革相关股东会议表决结果的公告
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深交所公告，股权分置 |
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航天科技股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月17日召开，会议审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-13
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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航天科技董事会决定于2006年4月17日14：00召开公司股权分置改革相关股东会议。现发布相关股东会议的第二次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月17日下午14：00。网络投票时间为：2006年4月13日至2006年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月13日、4月14日及4月17日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技控股集团股份有限公司302号会议室
3．会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项：《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》 |
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2006-04-13
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股权分置改革方案获国务院国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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航天科技于2006年4月12日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国务院国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-04-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-08
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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航天科技董事会决定于2006年4月17日14：00召开公司股权分置改革相关股东会议，现发布相关股东会议的第一次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月17日下午14：00。网络投票时间为：2006年4月13日至2006年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月13日、4月14日及4月17日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年4月7日
3．现场会议召开地点：哈尔滨市哈平西路45号航天科技控股集团股份有限公司302号会议室
4．会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项：《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》 |
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2006-04-01
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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航天科技股权分置改革方案自2006年3月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：对价安排现修改为："本次股改对价安排由非流通股股东按照各自所持有的非流通股份占全部非流通股份的比例，以每10股流通股获得2.9股股份的比例，向流通股股东送股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，非流通股股东获得所持股份的流通权。"非流通股股东特别承诺现修改为："公司控股股东科工集团作出了如下特别承诺：航天科技股权分置改革期间，若其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情况，科工集团将代其垫付。代为垫付后，被垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向科工集团偿还代为垫付的对价，或者取得科工集团的同意。" |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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推迟披露股权分置改革沟通结果 |
深交所公告，股权分置 |
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航天科技董事会于2006年3月17日披露了股权分置改革方案等相关文件，公告公司股票最晚于27日复牌。为了更加充分听取流通股股东意见，公司决定延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。股票继续停牌，复牌时间另行公告 |
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2006-03-22
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召开股权分置改革网上投资者交流会的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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航天科技拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会，具体安排如下：网址：www.p5w.net（全景网络）网上交流时间：2006年3月24日下午14:00-16:00时出席人员：公司部分董事、高级管理人员及保荐机构相关人员 |
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2006-03-17
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本次对价安排由送股与定向回购两部分组成，具体如下：
1、非流通股股东按照各自所持有的非流通股份占全部非流通股份的比例，以每10股流通股获得2.5股股份的比例，向流通股股东送股。
2、在上述送股的同时，航天科技以截至2005年12月31日对航天科工运载火箭发射系统技术有限公司99%的权益及北京发射系统工程技术分公司资产及负债评估后价值共计9,303万元，按每股3.29元的价格且按非流通股股东所持航天科技的股权比例，共计向非流通股股东回购其所持航天科技28,276,596股股份，航天科技回购的股份将按法定程序予以注销。回购完成后，航天科技不再拥有航天科工运载火箭发射系统技术有限公司99%的权益及北京发射系统工程技术分公司资产及负债，转由非流通股股东按其所持航天科技的持股比例持有。在股权分置改革方案实施后首个交易日，非流通股股东获得所持股份的流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东已经作出了法定承诺。
2、特别承诺：（1）公司控股股东科工集团作出了如下特别承诺：航天科技股权分置改革期间，若其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情况，科工集团将代其垫付。代为垫付后，被垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向科工集团偿还代为垫付的对价，或者取得科工集团的同意。（2）公司股东航天固体运载火箭有限公司作出了如下特别承诺：固体火箭将为哈尔滨市通用机电技术研究所代付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排中回购注销部分的股份，同时固体火箭将获得代付股份对应的由于回购股份而相应获得的权益及资产的所有权。代为垫付后，哈尔滨市通用机电技术研究所所持股份如上市流通，应当取得固体火箭的同意。
3、公司同意参加股权分置股改的全体非流通股股东一致承诺："本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。"本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份"。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月7日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月17日下午14：00。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月13日至2006年4月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月13日、4月14日及4月17日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月13日9：30至2006年4月17日15：00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2006年3月17日起停牌，最晚于3月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在3月25日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一个交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在3月25日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议（除非确有特殊原因并经证券交易所同意延期，下同），并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-03-17
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》；
议案二：《航天科技控股集团股份有限公司定向回购股份事项的议案》。
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-04-03 ，2006-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件规定，航天科技非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托海通证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的情况安排，经征求深圳证券交易所的意见，现就有关事项公告如下：公司股票自本公告发布之日起开始停牌。公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-01-25
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境内会计师事务所由“中鸿信建元会计师事务所”变为“天恒信会计师事务所” ，2006-06-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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二届三十次董事会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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航天科技二届三十次董事会议于2006年1月23日召开，会议通过了公司变更会计师事务所的议案；公司董事会决定解聘中鸿信建元会计师事务所，聘请天恒信会计师事务所负责公司2005年度财务决算审计工作，该议案须经股东大会通过后生效，因此该事项须提交2005年年度股东大会追认通过。股东大会的召开日期另行公告 |
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2006-01-21
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[20054预亏](000901) 航天科技：业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
航天科技预计2005年度扭亏，净利润的大致范围为0-400万 |
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