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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.159
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) 3.54
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2002-08-28
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2002.08.28是云内动力(000903)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.36,配股比例:30,配股后总股本:19980万股) |
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2002-09-10
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2002.09.10是云内动力(000903)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.36,配股比例:30,配股后总股本:19980万股) |
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2002-08-27
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2002.08.27是云内动力(000903)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.36,配股比例:30,配股后总股本:19980万股) |
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2003-04-22
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2002年度分红派息方案：每10股派3.50元（含税）。
2、股权登记日为2003年4月28日
3、除息日为2003年4月29日
4、红利发放日为2003年4月29日
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2003-04-09
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股东大会通过2002年度利润分配方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月8日召开，通过了如下决
议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及摘要、2002
年度财务决算报告。
2、2002年度利润分配方案：每10股派现3.5元（含税）。
3、2002年年终奖励。
4、聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审
计机构。
5、增补李复华为公司独立董事。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 4.27
3、净资产收益率(%) 2.22
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2002-08-28
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2002.08.28是云内动力(000903)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.36,配股比例:30,配股后总股本:19980万股) |
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2002-09-19
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2002.09.19是云内动力(000903)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.36,配股比例:30,配股后总股本:19980万股) |
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2002-09-19
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配股，每10股配3股，配股价:9.36元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-28
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配股，每10股配3股，配股价:9.36元/股，申购代码：080903 ，配售简称：云内A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-28
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配股，每10股配3股，配股价:9.36元/股股权登记日：2002-08-27，，配股缴款日2002-08-28到2002-09-10 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-09-10
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配股，每10股配3股配股价:9.36元/股，股权登记日：2002-08-27，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
昆明云内动力股份有限公司二届董事会第十六次会议于2004年2月26日在公司办公大楼四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，2人委托，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由段华生董事长主持。会议认真审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年度报告及摘要
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告
三、审议通过了公司2003年度财务决算报告
四、审议通过了公司2003年度利润分配预案
根据云南亚太会计师事务所有限公司出具的公司2003年度审计报告，公司2003年度实现净利润104,605,670.95元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金10,463,356.05元、提取10%的法定公益金10,463,356.05元，加上上年度未分配利润51,684,125.11元，本年度可供股东分配利润为135,363,083.96元。结合公司目前的股本状况和资金情况，为给股东以良好回报，董事会决定以2003年年末股本总数199,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），合计派发现金69,930,000.00元，剩余未分配利润65,433,083.96元结转以后年度分配。2003年度公司不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了公司2003年年终奖励的议案
2003年面对严峻的经营环境，公司在董事会组织领导下，继续发扬解放思想、开拓创新、艰苦奋斗、进取不息和踏实工作的精神，认真贯彻执行2003年度公司方针目标和公司各项业务发展计划，坚持科技进步，加强新产品开发和技术改造力度并取得新进展，加快生产能力建设，加大新产品的市场推广，继续贯彻执行积极的销售政策，努力消除因严峻的经营环境给公司带来的不利影响，保持了公司生产经营的持续健康发展。为进一步完善现代企业制度，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，增强凝聚力，健全和完善公司管理人员激励和约束机制，依据云南亚太会计师事务所出具的2003年度公司财务审计报告，结合公司具体情况,并参照云南省上市公司和内燃机行业上市公司各项指标和薪酬水平,决定对公司高管人员、中层干部及技术骨干进行奖励，奖励总额不超过2003年度利润总额的5%。
六、审议通过了关于续聘云南亚太会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案
七、审议通过了关于在公司章程中补充、修订相关担保事项的章程修改议案
根据证监发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（【2003】56号文）的规定，为进一步规范公司的对外担保行为，结合自身情况，对公司《章程》的相关条款作出如下修改：
1、原公司章程第一百一十七条增加一款：（五） 对公司对外担保情况、执行《公司章程》对外担保的规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
2、原公司章程第一百三十一条后新增一条：
第一百三十二条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
董事会在就公司对外提供担保的事项进行审议时,只有在满足如下条件,且全体董事三分之二以上(含三分之二)同意的情况下方可形成决议：
(一)被担保方不是公司的控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人。
(二)公司对外担保总额(含拟提供的担保在内)未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)被担保方的资产负债率未超过70%。
(四)公司的对外担保能够取得反担保,且提供反担保的单位应具有实际承担能力。
上述议案均需提交公司2003年年度股东大会审议。
八、公司董事会定于2004年3月30日上午9：00时。
（一）会议议题
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议公司2003年年终奖励的议案；
7、审议关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案。
（二）出席会议对象
1、截止2004年3月23日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司资产管理办公室；
3、登记时间：2004年3月24日-3月25日上午9:00-11:00，下午1:30-4:30；
（四）其他事项
1、会议时间：2004年3月30日上午9：00时 会期半天
2、会议地点：公司办公大楼会议室
3、联系人：雷升逵 张燕鸿
联系电话：0871-5625802、5633185转3331
传真：0871-5633176
4、与会者食宿及交通费用自理。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○○四年二月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 2.26
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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一、公司二届董事会第十七次会议于2004年4月13日召开，会议
通过了如下决议：
1、2004年第一季度报告。
2、同意公司向招商银行成都分行玉双路支行申请办理人民币
200,000,000.00元的单项授信业务，该单项授信由云南内燃机厂提
供担保；该《授信协议》项下的单项授信额度授权公司控股子公司成
都云内动力有限公司使用。该《授信协议》尚未签署。
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2004-04-17
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派发现金3.50元（含税）；
股权登记日为2004年4月22日；除息日为2004年4月23日。
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 7.09
二、每10股派发现金红利2.5元（含税）。
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2004-04-22
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2003年年度分红,10派3.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派3.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派3.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-09-19
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2002.09.19是云内动力(000903)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-06
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收购资产并设立新公司，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司决定联合深圳市高特佳创业投资有限责任公司共同出资2500
万元收购经资产评估确认的四川华川车辆有限公司与车辆生产相关的
经营性净资产，并投入2500万元流动资金，组建注册资本为5000万元、
公司控股、高特佳参股的新公司。其中，公司出资2550万元，占新公
司的权益为51%；高特佳出资2450万元，占新公司的权益为49%。
2004年1月3日，公司、深圳市高特佳创业投资有限责任公司与四
川华川车辆有限公司正式签署完毕有关资产收购协议书。
本次交易不构成关联交易。
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2004-01-30
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技术改造项目竣工验收 |
深交所公告，投资项目 |
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公司1999年首次发行股票募集资金投向的“产品研究开发中心技
术改造项目”及2002年配股募集资金投向的“柴油机机体加工关键设
备引进技术改造项目”、“柴油机缸盖柔性生产线技术改造项目”、
“小缸径多缸径柴油机产业化技术改造项目”于2004年1月15日通过
项目管理部门云南省经济贸易委员会组织的竣工验收。
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2003-12-27
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收购资产 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司二届董事会第十五次会议于2003年12月25日召开，会议通
过如下事项：
公司决定联合深圳市高特佳创业投资有限责任公司共同出资
2500万元收购经资产评估确认的四川华川车辆有限公司与车辆生产
相关的经营性净资产，并投入2500万元流动资金，组建注册资本为
5000万元、公司控股、高特佳参股的新公司。其中，公司出资占新
公司的权益为51%；高特佳出资占新公司的权益为49% |
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2003-04-02
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申请单项授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司二届董事会第十次会议于2003年4月1日召开，会议同意公司
向招商银行成都分行玉双路支行申请办理人民币2亿元的单项授信业务
，由云南内燃机厂提供担保。授权公司控股子公司成都云内动力有限
公司使用。
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2003-04-08
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召开公司2002年年度股东大会，上午9点,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
昆明云内动力股份有限公司二届董事会第九次会议于2003年3月4日在公司办公大楼四楼会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，2人委托，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由段华生董事长主持。会议认真审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告
二、审议通过了公司2002年度报告及摘要
三、审议通过了公司2002年度财务决算报告
四、审议通过了公司2002年度利润分配预案
经云南亚太会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润100,249,951.44元，根据公司章程的有关规定，提取10%法定盈余公积金10,041,767.93元，提取10%法定公益金10,041,767.93元，加上上年度未分配利润41,445,339.59元，本年度可供股东分配利润为121,611,755.17元。结合公司目前的股本状况和资金情况，为给股东以良好回报，董事会决定以2002年年末股本总数199,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），合计派发现金69,930,000.00元，剩余未分配利润51,681,755.17元结转以后年度分配；2002年度公司不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了公司2002年年终奖励的议案
2002年，公司认真贯彻执行2002年度公司方针目标和公司各项业务发展计划，坚持科技进步，加强新产品开发和技术改造力度并取得新进展，加快生产能力建设，充分发挥母子公司资源共享优势，不断提高公司产能，适时调整产品结构和营销策略，强化内部管理，比较圆满地完成了董事会年初制定的2002年度公司方针目标各项工作计划,保持了公司生产经营的持续健康发展，各项技术经济指标均再创历史最好水平。为进一步完善现代企业制度，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，增强凝聚力，健全和完善公司管理人员激励和约束机制，根据中央、省、市政府有关会议精神，公司决定对董事、监事、高级管理人员、中层干部及技术骨干实施年终奖励，逐步实现收入、责任、贡献、绩效和风险相挂钩的薪酬考核激励机制，以使公司保持高速和健康的发展态势，实现公司长期可持续发展。奖励资金总额不超过2002年利润总额的5%。
六、审议通过了关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案
上述议案均需提交公司2002年年度股东大会审议。
七、公司董事会定于2003年4月8日上午9点。
（一）会议议题
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议公司2002年年终奖励的议案；
7、审议关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案；
8、审议关于增补一名独立董事的议案。
昆明云内动力股份有限公司独立董事提名人声明、被提名人李复华先生声明及其简历已于2002年2月8日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
（二）出席会议对象
1、截止2003年3月31日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司资产管理办公室；
3、登记时间：2003年4月2日-4月3日上午9:00-11:00，下午1:30-4:30；
（四）其他事项
1、会议时间：2003年4月8日上午9：00时 会期半天
2、会议地点：公司办公大楼会议室
3、联系人：雷升逵 张燕鸿
联系电话：0871-5625802、5633185转3331
传真：0871-5633176
4、与会者食宿及交通费用自理。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○○三年三月四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-03-06
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标:
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 12.03
二、10派3.5元(含税) |
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