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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-31
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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云内动力股权分置改革方案于2005年12月23日公告后，通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流，根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容做出调整。对价安排现调整为：本公司的唯一非流通股股东--云南内燃机厂向流通股股东支付2,730万股股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即对价安排为公司非流通股股东向流通股股东每10股送3.5股。本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权 |
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2005-12-27
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关于举办股权分置改革网上路演的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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云内动力将就股权分置改革有关事宜举行网上路演，具体事项公告如下：路演时间：2005年12月27日（星期二）14:00-16:00路演网站：全景网中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
公司的唯一非流通股股东--云南内燃机厂向流通股股东支付2,184万股股票作为其所持非流通股股份获取流通权的对价，即对价安排为公司非流通股股东向流通股股东每10股送2.8股。
本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、公司的唯一非流通股股东--预
法定承诺义务。
2．公司非流通股股东承诺："公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"
3．公司非流通股股东声明："公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，公司将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月9日
2．本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月23日
3．本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月19日至2006年1月23日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1．公司董事会已申请公司股票自2005年12月23日起停牌，最晚于2006年1月4日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2．公司董事会将在2005年12月31日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案的议案
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-18
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.167
2、每股净资产(元) 4.53
3、净资产收益率(%) 3.68 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.116
2、每股净资产(元) 4.48
3、净资产收益率(%) 2.58
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云内动力2004年度分红派息公告已于2005年6月9日刊登。现根据财政部、国家税务总局2005年6月13日联合发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，公司实施的2004年度分红派息方案中社会公众股个人股东、投资基金扣税后每10股派发现金变更为2.25元 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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云内动力2004年度分红派息方案为：每10股派发现金2.5元(含税)。股权登记日：2005年6月15日除息日：2005年6月16日 |
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2005-05-12
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三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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云内动力三届董事会第二次会议于2005年5月11日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司董事会投资与决策咨询委员会、薪酬考核委员会、审计委员会人员组成的议案；
2、审议通过了关于《公司审计委员会实施细则》的议案；
3、审议通过了关于《公司决策与投资咨询委员会实施细则》、《公司薪酬考核委员会实施细则》修订的议案 |
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2005-04-29
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三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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云内动力三届董事会第一次会议于2005年4月28日召开，会议通过如下决议：
1、选举段华生先生为公司第三届董事会董事长，选举杨永忠先生为公司第三届董事会副董事长。
2、聘任肖豪恩先生为公司总经理，聘任雷升逵先生为公司董事会秘书，聘任杨永忠先生、杨绍同先生、王祝铭先生为公司副总经理，聘任李映昆先生为公司财务总监，聘任代云辉女士为公司质量总监 |
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2005-04-29
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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云内动力2004年年度股东大会于2005年4月28日召开，会议审议通过如下议案：（一）《公司2004年度董事会工作报告》；（二）《公司2004年度监事会工作报告》；（三）《公司2004年度报告正文及摘要》；（四）《公司2004年度财务决算报告》；（五）《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；（六）《公司2004年年度奖励的议案》；（七）《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案》；（八）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；（九）《关于设立董事会审计委员会的议案》；（十）《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；（十一）《选举公司第三届董事会董事的议案》；（十二）《选举公司第三届监事会股东提名监事的议案》；（十三）《关于进一步修改<公司章程>部分条款的议案》； （十四）《关于进一步修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.70
3、净资产收益率(%) 1.69
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年4月28日上午9：00；会期一天
3、会议地点：昆明市穿金路715号办公大楼会议室
4、会议召开方式：现场
5、出席会议对象：
(1)截止2005年4月21日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议议题
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度报告及摘要；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、公司2004年年度奖励的议案；
7、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
9、关于设立董事会审计委员会的议案；
10、关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
11、选举公司第三届董事会董事的议案；
12、选举公司第三届监事会股东提名监事的议案；
13、关于进一步修改《公司章程》部分条款的议案；
14、关于进一步修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
上述第1-7项议题内容详见公司于2005年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司二届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司二届监事会第十五次会议决议公告》，第8-12项议题内容详见《公司二届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司二届监事会第十六次会议决议公告》及相关附件。
特别强调事项:第三届董事会董事的选举采用累积投票制，修改《公司章程》部分条款的议案需特别决议审议通过。
三、会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司资产管理办公室；
3、登记时间：2005年4月22日-4月23日上午9:00-11:00，下午1:30-4:30；
四、其他事项
1、出席会议者食宿及交通费用自理。
2、联系人：杨建 张燕鸿
联系电话：0871-5625802、5633185转3331
传真：0871-5633176
特此公告
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○○五年三月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-03-29
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二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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云内动力二届董事会第二十三次会议于2005年3月28日召开，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司第三届董事会董事候选人提名的议案》。
二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
三、《关于设立董事会审计委员会的议案》。
四、《修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。
五、公司董事会决定于2005年4月28日召开公司2004年年度股东大会。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 5.08
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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针对《关于昆明云内动力股份有限公司的限期整改通知书》，云内
动力制定了整改方案，并已于2004年9月13日召开的二届董事会第二十
次会议审议通过。
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.524
2、每股净资产(元) 4.70
3、净资产收益率(%) 11.15
二、每10股派3.50元（含税）。
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2004-03-31
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年3月30日召开。形成了如下决
议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度报告及摘要。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配方案。
6、公司2003年年终奖励的议案。
7、关于聘请云南亚太会计师事务所有限公司为公司2004年度财
务审计机构的议案。
8、关于的议案 |
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.212
2、每股净资产(元) 4.383
3、净资产收益率(%) 4.83
二、不分配，不转增 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 6.70
二、不分配，不转增。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.159
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) 3.54
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