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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门港务2011年度第二次临时股东大会于2011年12月27日召开，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28 ，2011-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-27
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-27,恢复交易日：2011-12-28 ，2011-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-24
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董事会公告 |
深交所公告 |
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近日，厦门港务接到一些投资者来电、来函，咨询关于厦门市规划、建设邮轮母港对公司的资产和业务可能产生的影响，经与公司间接控股股东-厦门港务控股集团有限公司核实，公司对此予以说明 |
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2011-12-22
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解除限售股份的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股东1家，限售股份实际可上市流通数量为292,716,000股，占公司总股本的55.13%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年12月23日 |
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2011-12-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名董事候选人的议案》 |
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2011-12-10
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12月27日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2011年12月22日-12月26日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
3、会议地点：公司大会议室
4、会议时间：2011年12月27日上午9:30
5、召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2011年12月20日
7、审议事项：《关于提名董事候选人的议案》 |
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2011-11-08
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董事辞职 |
深交所公告 |
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厦门港务董事会于2011年11月07日收到董事陆建伟先生提交的书面辞职报告，陆建伟先生因工作调动申请辞去所担任的董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陆建伟先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。陆建伟先生辞职后不再担任公司任何职务 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 6.53 |
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2011-10-11
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2011年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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厦门港务预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约10806万元，比上年同期增长约50%；预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约3222万元，比上年同期增长约9.74% |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务第四届董事会第十三次会议于2011年9月26日召开，审议通过《关于对厦门港务贸易有限公司增资的议案》，同意对厦门港务贸易有限公司增资7500万元人民币 |
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2011-09-09
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门港务2011年度第一次临时股东大会于2011年9月8日召开，审议通过关于修改《公司章程》的议案、《关于聘任公司2011年度内部控制审计机构的议案》 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于修改《公司章程》的议案；
2、 审议《关于聘任公司2011年度内部控制审计机构的议案》； |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于修改《公司章程》的议案；
2、 审议《关于聘任公司2011年度内部控制审计机构的议案》； |
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2011-08-16
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9月8日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年9月8日上午9:30 3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室 4、召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2011年9月1日 6、登记时间：2011年9月5日5--9月7日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。 7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、《关于聘任公司2011年度内部控制审计机构的议案》 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.14 2、每股净资产(元) 3.17 3、净资产收益率(%) 5.16 二、不分配不转增 |
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2011-07-14
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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厦门港务预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约7583.70万元，比上年同期增长79.13% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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6月22日举行投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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厦门港务决定于2011年6月22日（星期三）15：00-17：00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台，（http://irm.p5w.net/000905/）或厦门上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/）参与交流。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长柯东先生、董事会秘书刘翔先生、财务总监宋艳萍女士 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-31
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门港务2010年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。 本次分红派息股权登记日为：2011年6月7日，除息日为2011年6月8日，红利发放日为2011年6月8日 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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2011-04-13
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2011年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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厦门港务预计2011年度第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利约2465万元，比上年同期增长65% |
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2011-04-09
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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厦门港务2010年度股东大会于2011年4月8日召开，审议通过《2010年度报告全文及摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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