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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-02-05
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关于控股子公司路桥建材与路桥翔通股权整合进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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厦门港务现发布 |
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2021-02-03
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2021-01-29
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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厦门港务现发布 |
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2021-01-26
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关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人发生变更的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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厦门港务现发布 |
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2021-01-09
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-19 |
拟披露年报 |
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2020-12-24
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2020年度第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2020-12-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.02 选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.03 选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.04 选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.05 选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.06 选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.02 选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人
2.03 选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人
3.00 提案3《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人
3.02 选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人
3.03 选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人 |
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2020-12-24
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 提案1《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.02 选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.03 选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.04 选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.05 选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
1.06 选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
2.00 提案2《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.02 选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人
2.03 选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人
3.00 提案3《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人
3.02 选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人
3.03 选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人 |
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2020-12-08
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于制订<股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
2.00 提案2《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》
3.00 提案3《关于厦门港务贸易有限公司2021年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》
4.00 提案4《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四十五亿元银行综合授信提供担保的议案》
5.00 提案5《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司叁亿元应付款提供担保的议案》 |
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2020-12-08
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于制订<股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
2.00 提案2《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》
3.00 提案3《关于厦门港务贸易有限公司2021年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》
4.00 提案4《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四十五亿元银行综合授信提供担保的议案》
5.00 提案5《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司叁亿元应付款提供担保的议案》 |
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2020-12-08
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2020-11-26
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关于控股子公司签订《股权托管协议》暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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厦门港务现发布 |
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2020-11-18
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(000905) 厦门港务:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 12594608.00 8020.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 8270170.00
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 8020000.00
民生证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 8014279.00
申港证券股份有限公司浙江分公司 7930978.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 4029248.00
国信证券股份有限公司北京分公司 24060.00 3308246.00
光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 2557578.00
兴业证券股份有限公司福州王庄讲堂路证券营业部 2005000.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 16030.00 1869412.00
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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厦门港务现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-17
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2020年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2020-08-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》
2.00 提案2《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-08-29
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董事会关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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厦门港务现发布 |
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2020-08-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于增资石湖山码头公司暨关联交易的议案》
2.00 提案2《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-08-22
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2020年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2020-08-18
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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厦门港务现发布 |
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2020-08-17
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关于重大事项的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务现发布 |
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2020-08-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 提案2《关于公司拟变更注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 提案3《关于增补董事的议案》
3.01 选举胡煜斌先生为公司第六届董事会董事 |
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2020-08-06
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 提案2《关于公司拟变更注册资本及相应修订<公司章程>的议案》
3.00 提案3《关于增补董事的议案》
3.01 选举胡煜斌先生为公司第六届董事会董事 |
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2020-08-06
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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厦门港务现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2020-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门港务现发布 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2020-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2020-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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