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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度报告及摘要》；
4、审议公司《2005年度利润分配》的议案；
5、审议续聘天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
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2006-03-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 9.70
二、每10股派1.50元（含税） |
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2006-03-14
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董事会公告及召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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厦门港务于2006年3月10日接到公司控股股东厦门国际港务股份有限公司《关于提名厦门港务发展股份有限公司独立董事的函》，根据有关规定，厦门国际港务股份有限公司提名邵哲平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本项提名应经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会进行审议。公司拟于2006年4月14日（星期五）在公司大会议室召开2006年度第一次临时股东大会，审议关于董事会换届选举和监事会换届选举的议案 |
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2006-03-14
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-14 |
召开股东大会 |
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| （1）关于董事会换届选举的议案（董事候选人简历附后）；
（2）关于监事会换届选举的议案（监事候选人简历附后）； |
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2006-03-10
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第二届董事会第三十二次会议决议公告
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深交所公告，高管变动 |
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厦门港务于2006年3月7日召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名柯东、廖国省、缪鲁萍、林开标、王景宇、张杨、施欣、游相华为公司第三届董事会董事候选人，其中施欣、游相华为公司独立董事候选人。
本项议案应经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。
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2006-01-05
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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厦门港务于2004年12月30日召开公司第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于天同证券股权处置的议案》：公司拟将所持天同证券全部股权以不低于帐面净值5147万元的价格转让给厦门港务控股有限公司，并授权公司经营班子全权办理该项股权转让的有关事宜。本项交易为关联交易 |
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2006-01-05
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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厦门港务于2004年12月30日召开公司第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于天同证券股权处置的议案》。厦门港务与厦门港务控股有限公司在2004年12月31日签订了《股权转让协议书》，拟将所持天同证券全部股权（占天同证券3.27%的股权比例）以人民币5150万元的价格转让给港务控股。港务控股以同样的价格从厦门港务购买协议股权；港务控股应于交割日或2005年3月31日将上述股权转让价款支付给厦门港务。本次天同证券股权转让事项还应获得天同证券股东大会和中国证监会的审核批准方能实施。本项交易构成了关联交易 |
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2006-01-05
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重大资产置换实施情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门港务于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案。 厦门港务于2004年10月30日、11月30日公告了有关本次资产置换的实施情况，现将近期进展情况公告如下：
一、厦门市路桥建设投资总公司已提前偿还完毕承接厦门港务的交通银行厦门分行及兴业银行厦门分行的短期借款。
二、厦门港务已办理完毕置入的港务集团东渡港务分公司全部净资产的交接手续，并设立了厦门港务发展股份有限公司东渡分公司承接和经营上述资产。
三、中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港船务公司的公司改制和工商登记变更手续以及港务集团东渡分公司全部净资产和面积为52.01万平方米土地使用权的产权变更手续正在办理当中 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-07
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董事会提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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日前厦门港务获悉,公司控股股东厦门国际港务股份有限公司已于2005年12月6日在香港刊登了招股书,拟发售股份858,000,000 股H 股,其中公开发售股份数目为85,800,000股,国际配售股份的数目为772,200,000股,发售价将不会超过每股 H股港币1.42元,除非另行公布预期不会低于每股 H股港币1.18元,发行成功后厦门国际港务股份有限公司将在香港联交所主板上市 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 8.61 |
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2005-10-13
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-15 |
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2005-08-17
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重大资产置换实施结果 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门港务与厦门港务集团有限公司之间实施的重大资产置换，即公司以合法拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）的资产和相对应的负债以及在厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的权益性资产与厦门港务集团有限公司合法拥有的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产以及其在中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司的权益性资产和部分土地使用权进行置换，已于日前实施完成，现将实施结果予以公告 |
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2005-08-11
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 5.07 |
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2005-08-03
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务2005年度第一次临时股东大会于2005年8月2日召开，会议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2005-07-07
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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厦门港务2004年度分红方案为：每10股派发现金红利1.50元（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年7月14日，除息日为2005年7月15日，红利发放日为2005年7月15日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-02
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务第二届董事会第二十八次会议于2005年6月30日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-07-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改《公司章程》的议案； |
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2005-07-02
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关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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厦门港务第二届董事会第二十八次会议决定于2005年8月2日（星期二）召开公司2005年度第一次临时股东大会。（一）会议时间：2005年8月2日上午 9：00 （二）会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室（三）会议召开方式：现场投票表决的方式（四）会议议程：审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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境内会计师事务所由“福州闽都有限责任会计师事务所”变为“厦门天健华天有限责任会计师事务所” ，2005-06-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-16
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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厦门港务2004年度股东大会于2005年6月15日召开，通过以下议案：(一)审议通过《2004年度董事会工作报告》；(二)审议通过《2004年度监事会工作报告》；
(三)审议通过2004年年度报告及摘要； (四)审议通过2004年度利润分配方案：(五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：(六)审议通过《关于改聘天健华天会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》 |
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2005-05-21
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关于控股股东整体改制及股权性质变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2005年2月，经厦门市人民政府批准，厦门港务控股股东厦门港务集团有限公司整体改制为股份有限公司并于2005年3月办理完毕工商登记变更手续，公司名称变更为厦门国际港务股份有限公司；2005年5月9日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于厦门国际港务股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，同意将厦门港务集团有限公司持有的公司16262万股国家股变更为厦门国际港务股份有限公司持有，股份性质为国有法人股。近日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司的股东名称和股份性质已变更完毕 |
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2005-05-14
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对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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厦门港务于2005年5月12日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程的议案》，决定投资17934万元建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程 |
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2005-05-14
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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因厦门象屿保税物流园区一期起步工程项目的建设需要，厦门港务及其控股子公司厦门港务物流有限公司拟向厦门港务控股有限公司租赁部分土地：
1、公司拟向港务控股租赁区港联动项目范围内77,223.52平方米的土地。
2、公司拟向港务控股租赁石湖山码头后方堆场35,766平方米的土地；物流公司拟向港务控股租赁石湖山码头后方堆场31,900平方米。以上两项租赁共计年租金892.72万元。本次交易构成了关联交易 |
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2005-05-14
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关于重大资产置换实施情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门港务于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，公司将近期进展情况公告如下：本次置换应置入公司的土地使用权均已过户至公司及公司控股子公司厦门港务物流有限公司名下，有关产权证明待发 |
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