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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2006年度报告正文及摘要；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议关于2007年度日常关联交易的议案；
6、审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-23
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2006年报审计机构名称变更的提示 |
深交所公告，中介机构变动 |
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天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司近日以《关于2006年报审计机构更名的函》通知厦门港务，公司2006年报审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所现已与华证会计师事务所、北京中洲会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”。有鉴于此，公司2006年报审计机构的名称亦相应地改为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” |
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2006-12-06
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2006年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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厦门港务2006年度第三次临时股东大会于2006年12月5日召开，通过以下议案：（一）同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，年度审计费用为40万元人民币。（二）通过了关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-11-30
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门港务于2006年11月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于购置厦门象屿保税物流园区一期起步工程土地的议案 |
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2006-11-15
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召开2006年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年12月5日上午9：30
2、召开地点：厦门市长岸路海天港区北通道联检大楼第13层公司大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项（1）关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；（2）关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-11-15
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于续聘厦门天健华天会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案；
（2）关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 11.86 |
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2006-10-17
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变更股票简称和股份结构变动 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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S 厦港务股权分置改革方案实施完毕后，从2006 年10月17日起，公司股票简称由“S 厦港务”变更为“厦门港务”，股票代码“000905”不变。公司股票将于2006年10月17日恢复交易，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。10月18日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基数纳入指数计算。股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化 |
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2006-10-12
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对价方案：对流通股东10派7.47元(含税)，税后10派7.47元，G对价现金发放日 ，2006-10-17 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-10-12
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对价方案：对流通股东10送0.909股，G对价股权登记日 ，2006-10-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-10-12
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股上市日 ，2006-10-17 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-10-12
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对价方案：对全体股东10转增8股，除权日 ，2006-10-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-10-12
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、股权分置改革方案为：以现有总股本29500万股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增8股。华建交通将获得的转增股份总数2990.40万股中的863.55万股转送给方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排(即每10股支付0.505股)；港务控股再向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付7.47元，共计12773.70万元。股权分置改革方案实施后，公司流通股每10股将增加至18.909股。
2、流通股股东本次获得的对价股份、对价现金和转增股份不需要纳税；
3、资本公积金转增股本的股权登记日为2006年10月13日；
4、资本公积金转增股本到账日为2006年10月16日；
5、股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年10月16日；
6、流通股股东获得对价到账日为2006年10月17日；
7、复牌日：2006年10月17日，对价股份上市流通，公司该日股票价格对改革方案中资本公积金转增股本部分计算除权参考价，对非流通股股东转送流通股股东部分不计算除权参考价，公司股票价格该日不设涨跌幅度限制；
8、自2006年10月17日，公司股票简称由“S 厦港务”变更为“厦门港务”，股票代码“000905”保持不变 |
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2006-10-12
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配股权登记日 ，2006-10-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-10-12
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股到账日 ，2006-10-16 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-10-12
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证券简称由“S厦港务”变为“厦门港务” ，2006-10-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-12
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对价方案：对流通股东10送0.909股，G对价送股到账日 ，2006-10-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-10-12
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对价方案：对流通股东10派7.47元(含税)，税后10派7.47元，G对价股权登记日 ，2006-10-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-10-12
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对价方案：对流通股东10送0.909股，G对价送股上市日 ，2006-10-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-10-09
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2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S 厦港务2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议于2006年9月29日召开，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“厦门港务”变为“S厦港务” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，厦门港务现公布2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、本次2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年9月29日下午14：00网络投票时间：2006年9月27日-2006年9月29日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月27日-2006年9月29日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月27日9：30-2006年9月29日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室
3、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为：《关于以公司资本公积金转增股本的议案》、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-09-23
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股权分置改革方案获得厦门市国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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本次股权分置改革的对价安排主体厦门港务控股集团有限公司于2006年9月22日接到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务发展股份有限公司股权分置改革有关事项的批复》，同意厦门港务股权分置改革方案 |
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2006-09-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-21,恢复交易日：2006-10-17 ，2006-10-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-21
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，厦门港务现发布公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年9月29日下午14：00网络投票时间：2006年9月27日-2006年9月29日其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月27日-2006年9月29日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月27日9：30-2006年9月29日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年9月20日
3、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为：《关于以公司资本公积金转增股本的议案》、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-09-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-21,恢复交易日：2006-10-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-19
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[20063预增](000905) 厦门港务：第三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度业绩预增
厦门港务预计2006年1月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在50％以上；预计2006年7月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在100％-150%之间 |
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