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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大亚科技2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于预计2013年度日常关联交易的议案、关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案等议案 |
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2013-05-16
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控股股东股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技集团有限公司共持有公司25,136.72万股无限售条件的流通股，占公司总股本的47.65%，为公司控股股东。
2013年5月14日，大亚集团将其原已质押给中信银行股份有限公司苏州分行的4,000万股（占公司总股本的7.58%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同日，大亚集团又将其持有的公司股份4,000万股（占公司总股本的7.58%）质押给中信银行股份有限公司苏州分行，为大亚集团向该行申请的贷款提供担保，质押登记日为2013年5月14日，质押期限自2013年5月14日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于2013年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-05-10
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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大亚科技董事会于2013年4月16日刊登了《大亚科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2013年5月17日上午9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2013年5月17日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月16日下午3:00，结束时间为2013年5月17日下午3:00。
审议事项：公司2012年年度报告全文及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于公司2013年度对外担保计划的议案等 |
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2013-04-27
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第五届董事会2013年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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大亚科技第五届董事会2013年第二次临时会议于2013年4月26日召开，审议通过了《关于同意控股子公司大亚人造板集团有限公司持股75%的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司与江苏省阜宁县人民政府签订<协议书>的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室
2、股东大会的召集人：董事会
3、登记时间：2013年5月9日（上午8:00--12:00、下午2:00--5:00）
4、现场会议召开日期、时间：2013年5月17日上午9:00；
网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2013年5月17日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月16日下午3:00，结束时间为2013年5月17日下午3:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年5月8日
7、会议审议事项：公司2012年年度报告全文及摘要、公司2012年度财务决算报告、公司2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年年度报告全文及摘要
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
（1） 关于续聘会计师事务所的事宜
（2） 关于支付会计师事务所2012年度审计费用的情况
7 董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结
8 关于预计2013年度日常关联交易的议案
（1） 本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺（江苏）地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易
（2） 丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易
（3） 本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
（4） 本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
（5）江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易
（6）江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易
（7）本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易
9 关于公司2013年度对外担保计划的议案
（1）本公司为圣象集团有限公司43,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（2）本公司为大亚木业（黑龙江）有限公司15,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（3）本公司为大亚人造板集团有限公司26,635万元人民币贷款提供连带责任担保
（4）本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（5）本公司为大亚木业（江西）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（6）本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（7）本公司为大亚（江苏）地板有限公司19,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（8）本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（9）本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（10）本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（11）本公司为圣象实业（江苏）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（12）本公司为江苏宏耐木业有限公司6,500万元人民币贷款提供连带责任担保
10 关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.36
二、每10股派0.2元（含税） |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年年度报告全文及摘要
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
（1）关于续聘会计师事务所的事宜
（2）关于支付会计师事务所2012年度审计费用的情况
7 董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结
8 关于预计2013年度日常关联交易的议案
（1）本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺（江苏）地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易
（2）丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易
（3）本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
（4）本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
（5）江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易
（6）江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易
（7）本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易
9 关于公司2013年度对外担保计划的议案
（1）本公司为圣象集团有限公司43,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（2）本公司为大亚木业（黑龙江）有限公司15,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（3）本公司为大亚人造板集团有限公司26,635万元人民币贷款提供连带责任担保
（4）本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（5）本公司为大亚木业（江西）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（6）本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（7）本公司为大亚（江苏）地板有限公司19,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（8）本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（9）本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（10）本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（11）本公司为圣象实业（江苏）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（12）本公司为江苏宏耐木业有限公司6,500万元人民币贷款提供连带责任担保
10 关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年年度报告全文及摘要
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
（1）关于续聘会计师事务所的事宜
（2） 关于支付会计师事务所2012年度审计费用的情况
7 董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结
8 关于预计2013年度日常关联交易的议案
（1） 本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺（江苏）地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易
（2） 丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易
（3） 本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
（4） 本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
（5）江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易
（6）江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易
（7）本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易
9 关于公司2013年度对外担保计划的议案
（1）本公司为圣象集团有限公司43,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（2）本公司为大亚木业（黑龙江）有限公司15,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（3）本公司为大亚人造板集团有限公司26,635万元人民币贷款提供连带责任担保
（4）本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（5）本公司为大亚木业（江西）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（6）本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（7）本公司为大亚（江苏）地板有限公司19,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（8）本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（9）本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（10）本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（11）本公司为圣象实业（江苏）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（12）本公司为江苏宏耐木业有限公司6,500万元人民币贷款提供连带责任担保
10 关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2013-04-10
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控股股东所持公司股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技集团有限公司共持有大亚科技25,136.72万股无限售条件的流通股，占公司总股本的47.65%，为公司控股股东。
2013年4月8日，大亚集团将其原已质押给中国银行股份有限公司丹阳支行的1,000万股（占公司总股本的1.9%）股权解除了质押，并办理了解除质押手续。
同日，大亚集团又将其持有的公司股份1,000万股（占公司总股本的1.9%）质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，为江苏合雅木门有限公司向该行申请的贷款提供担保，质押登记日为2013年4月8日，质押期限自2013年4月8日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于2013年4月9日办理完毕 |
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2013-04-10
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2013年4月9日，大亚科技董事会收到董事高汝楠先生的书面辞职报告，高汝楠先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，高汝楠先生不在公司担任任何职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人。高汝楠先生辞职后，董事会现有董事8人。公司董事会董事人数未低于《公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，高汝楠先生的辞职报告自送达董事会时生效。高汝楠先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-01-29
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“10大亚债”2013年回售结果 |
深交所公告，其它 |
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根据大亚科技2010年1月27日公告的《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，公司于2013年1月11日公告了《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》，并在2013年1月15日、2013年1月16日分别发布了提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“10大亚债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张。“10大亚债”回售登记日为2013年1月22日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“10大亚债”的回售数量为0张，回售金额为0元 |
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2013-01-22
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2010年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《2010年大亚科技股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.50%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为55元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为44元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为49.5元。
1、债权登记日（最后交易日）：2013年1月28日
2、除息日：2013年1月29日
3、付息日：2013年1月29日 |
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2013-01-16
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“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第二次提示 |
深交所公告，其它 |
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1.是否调整利率：上调80个基点至6.30%
2.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售
3.回售价格：100元/张（不含利息）
4.回售登记日：2013年1月22日
5.回售资金到账日：2013年1月29日 |
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2013-01-15
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“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第一次提示 |
深交所公告，其它 |
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1.是否调整利率：上调80个基点至6.30%
2.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售
3.回售价格：100元/张（不含利息）
4.回售登记日：2013年1月22日
5.回售资金到账日：2013年1月29日 |
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2013-01-11
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“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜 |
深交所公告，其它 |
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1.是否调整利率：上调80个基点至6.30%
2.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售
3.回售价格：100元/张（不含利息）
4.回售登记日：2013年1月22日
5.回售资金到账日：2013年1月29日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-07
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控股股东所持公司股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技集团有限公司共持有大亚科技25,136.72万股无限售条件的流通股，占公司总股本的47.65%，为公司控股股东。
2012年12月5日，大亚集团将其原已质押给中国建设银行股份有限公司丹阳支行的3,400万股（占公司总股本的6.45%）股权解除了质押，并办理了解除质押手续。
同日，大亚集团又将其持有的公司股份3,400万股（占公司总股本的6.45%）质押给中国建设银行股份有限公司丹阳支行，为大亚集团向该行申请的贷款提供担保，质押登记日为2012年12月5日，质押期限自2012年12月5日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于2012年12月6日办理完毕 |
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2012-12-01
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第五届董事会2012年第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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大亚科技第五届董事会2012年第八次临时会议于2012年11月30日召开，审议通过了《关于修订<公司实施内部控制规范工作方案>的议案》 |
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2012-10-31
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公司股东、关联方及公司承诺履行情况自查 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-26
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2012年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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大亚科技于2012年10月23日发行2012年度第一期短期融资券，募集资金已于2012年10月25日到账。现将发行结果公告如下：
短期融资券简称：12大亚CP001
短期融资券代码：041259057
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次还本付息
发行日：2012年10月23日
债权债务登记日：2012年10月25日
起息日：2012年10月25日
流通日：2012年10月26日
到期（兑付）日：2013年10月25日
实际发行总额：3.7亿元
计划发行总额：3.7亿元
票面价格：100元/百元面值
票面利率：5.49%
主承销商：中信银行股份有限公司 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.126
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 2.9 |
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2012-10-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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大亚科技第五届董事会2012年第六次临时会议于2012年10月12日召开，审议通过了关于制订《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案 |
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2012-10-11
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2012年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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大亚科技2012年半年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年10月17日，除权除息日为：2012年10月18日 |
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2012-10-11
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2012年中期分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2012-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-10-11
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2012年中期分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2012-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-10-11
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2012年中期分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2012-10-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-15
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，短期融资券 |
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大亚科技于2012年6月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行总规模不超过4亿元人民币的短期融资券。
公司于2012年9月13日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP255号）。交易商协会接受公司短期融资券注册，现将有关事项公告如下：
一、公司本次获准的短期融资券注册金额为人民币3.7亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
三、公司在注册有效期内需要更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。
四、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定，做好信息披露工作。
五、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。
六、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。
七、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商开展后续管理工作。
八、公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会秘书处报告 |
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