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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大亚科技2013年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等议案 |
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2014-05-17
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第五届董事会2014年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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大亚科技第五届董事会2014年第二次临时会议于2014年5月16日召开,审议通过了《关于同意公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司签订<搬迁补偿协议书>的议案》 |
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2014-05-16
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2014年5月23日上午9：00。
网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2014年5月23日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月22日下午3：00,结束时间为2014年5月23日下午3：00。
审议事项：公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案等议案 |
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2014-05-14
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2010年公司债券2014年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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大亚科技现发布 |
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2014-05-10
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公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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大亚科技现发布 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告全文及摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
（1）关于续聘会计师事务所的事宜
（2）关于支付会计师事务所2013年度审计费用的情况
7、审议董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结；
8、审议关于公司2014年度对外担保计划的议案；
（1）本公司为圣象集团有限公司43,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（2）本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（3）本公司为大亚人造板集团有限公司31,635万元人民币贷款提供连带责任担保
（4）本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（5）本公司为大亚（江苏）地板有限公司27,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（6）本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（7）本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保
（8）本公司为上海大亚科技有限公司22,000万元人民币贷款提供连带责任担保
（9）本公司为圣象实业（江苏）有限公司10,000万元人民币贷款提供连带责任担保
9、审议关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；
（1）陈兴康为公司第六届董事会非独立董事候选人
（2）翁少斌为公司第六届董事会非独立董事候选人
（3）陈红兵为公司第六届董事会非独立董事候选人
（4）马云东为公司第六届董事会非独立董事候选人
（5）陈钢为公司第六届董事会非独立董事候选人
（6）陈从公为公司第六届董事会非独立董事候选人
10、审议关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
（1）蒋春霞为公司第六届董事会独立董事候选人
（2）王永为公司第六届董事会独立董事候选人
（3）张小宁为公司第六届董事会独立董事候选人
11、审议关于独立董事津贴及费用的议案；
12、审议关于修改《公司章程》的议案；
13、审议关于修改《分红管理制度》的议案；
14、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
15、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
16、审议关于监事会换届选举的议案；
（1）韦继升为公司第六届监事会监事候选人
（2）茅智真为公司第六届监事会监事候选人 |
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2014-04-15
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年5月16日(上午8：00-12：00、下午2：00-5：00)
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开日期、时间：2014年5月23日上午9：00
(2)网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2014年5月23日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月22日下午3：00,结束时间为2014年5月23日下午3：00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年5月15日
7、审议事项：公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配预案等 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.39
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-22
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2010年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司本期债券存续期后两年的票面利率为6.30%。本次付息每手(面值1,000元)的本期债券派发利息为63元(含税)。
债权登记日(最后交易日)：2014年1月28日;
除息日：2014年1月29日;
付息日：2014年1月29日 |
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2014-01-18
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控股股东股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技集团有限公司共持有公司25,136.72万股无限售条件的流通股,占公司总股本的47.65%,为公司控股股东。
2014年1月16日,大亚集团将其原已质押给中国银行股份有限公司丹阳支行的1,000万股(占公司总股本的1.9%)股权解除了质押,并办理了解除质押手续。
同日,大亚集团又将其持有的公司股份1,000万股(占公司总股本的1.9%)质押给中国银行股份有限公司丹阳支行,为江苏合雅木门有限公司向该行申请的贷款提供担保,质押登记日为2014年1月16日,质押期限自2014年1月16日至质权人申请解除质押登记为止,上述股权质押登记手续已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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江苏大亚装饰材料有限公司收到补偿款 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据江苏大亚装饰材料有限公司(为公司控股子公司大亚人造板集团有限公司持股75%的控股子公司)与江苏省阜宁县人民政府签订的《协议书》,大亚科技对阜宁公司进行停产清算,阜宁县政府对阜宁公司停产造成的相关损失给予相应补偿,补偿金额7800万元。
截止公告日,经阜宁公司和阜宁县政府最终结算确认,阜宁公司已收到阜宁县政府支付的补偿款7800万元。
阜宁公司本次收到的补偿款7800万元,对公司当期利润无影响。公司将按照财政部《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号--政府补助》等相关规定进行相应会计处理。该会计处理最终以经会计师事务所审计后的结果为准 |
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2013-11-09
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控股股东所持公司股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技共持有公司25,136.72万股无限售条件的流通股,占公司总股本的47.65%,为公司控股股东。
2013年11月7日,大亚集团将其原已质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行的1,667万股(占公司总股本的3.16%)和1,333万股(占公司总股本的2.53%)股权分别解除了质押,并办理了解除质押手续。
同日,大亚集团又将其持有的公司股份1,667万股(占公司总股本的3.16%)和1,333万股(占公司总股本的2.53%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行,分别为江苏合雅木门有限公司和江苏大亚家具有限公司向该行申请的贷款提供担保,质押登记日为2013年11月7日,质押期限自2013年11月7日至质权人申请解除质押登记为止,上述股权质押登记手续已于2013年11月8日办理完毕 |
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2013-10-29
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2012年度第一期短期融资券兑付完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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大亚科技于2012年10月23日在全国银行间债券市场公开发行了2012年度第一期短期融资券(简称：12大亚CP001,代码：041259057),发行总额为3.7亿元,期限为365天,计息方式：到期一次还本付息,起息日：2012年10月25日,到期(兑付)日：2013年10月25日,票面价格：100元/百元面值,票面利率：5.49%。主承销商为中信银行股份有限公司。
2013年10月25日公司兑付了本期短期融资券本息合计39,031.3万元人民币 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.114
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.52 |
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2013-10-19
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控股股东股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技集团有限公司共持有公司25,136.72万股无限售条件的流通股,占公司总股本的47.65%,为公司控股股东。
2013年10月17日,大亚集团将其原已质押给交通银行股份有限公司镇江分行的1,600万股(占公司总股本的3.03%)股权解除了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同日,大亚集团又将其持有的公司股份1,600万股(占公司总股本的3.03%)质押给交通银行股份有限公司镇江分行,为江苏合雅木门有限公司向该行申请的贷款提供担保,质押登记日为2013年10月17日,质押期限自2013年10月17日至质权人申请解除质押登记为止,上述股权质押登记手续已于2013年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-10-18
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2012年度第一期短期融资券2013年兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证12大亚CP001(债券代码：041259057)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜予以公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-04
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2010年9月27日-2013年9月3日,大亚科技股东上海凹凸彩印总公司通过集中竞价交易的方式减持公司股份527.4013万股,占总股份比例的1%;本次减持后,上海凹凸彩印总公司仍持有公司股份1,712.2987万股,占总股本比例的3.25% |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.42
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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公司债券2013年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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大亚科技现发布 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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大亚科技2012年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-05-28
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公司网址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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从即日起，大亚科技的公司网址由www.daretechnology.com变更为www.dareglobal.com.cn，并对网站内容予以了全面更新和改版，原公司网址将停止使用，公司的其他联系方式保持不变 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大亚科技2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要、公司2012年度利润分配预案、关于预计2013年度日常关联交易的议案、关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案等议案 |
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