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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-15
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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大亚科技第三届董事会2007年第八次临时会议于11月13日召开，审议通过了如下议案：
一、加强上市公司治理专项活动的整改报告；
二、修改《公司章程》；
三、修改《信息披露事务管理制度》；
四、制订《合同管理制度》。
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2007-10-26
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11月16日召开2007年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、召开时间：2007年11月16日上午九时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年11月7日
6、会议审议事项：关于公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案等
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.33
3、净资产收益率(%) 7.96
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2007-10-26
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于本公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案；
2、审议关于本公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案；
3、审议关于本公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的1,000万元人民币贷款提供担保的议案；
4、审议关于本公司为圣象实业（江苏）有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案；
5、审议关于本公司为上海大亚（集团）有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-08
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临时股东大会通过对外提供担保等议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大亚科技2007年度第二次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
（一）关于公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案；
（二）关于公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000万元人民币贷款提供担保的议案；
（三）关于公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案；
（四）关于公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请的4,000万元人民币贷款提供担保的议案；
（五）关于修改《公司章程》的议案；
（六）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（七）关于重新预计日常关联交易的议案。
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2007-08-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000 万元人民币贷款提供担保的议案；
2、审议关于本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000 万元人民币贷款提供担保的议案；
3、审议关于本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请的6,000 万元人民币贷款提供担保的议案；
4、审议关于本公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请4,000 万元人民币贷款提供担保的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于重新预计日常关联交易的议案 |
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2007-08-21
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 4.94
二、不分配不转增
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2007-08-21
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[20073预增](000910) 大亚科技：2007年前三季度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增50%-100%
大亚科技预计2007年1月1日至2007年9月30日的累计净利润与上年同期相比将增加50%-100%之间；预计2007年7月1日至2007年9月30日实现净利润与上年同期相比将增加50%以内。
原因为：公司于2006年4月底完成对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各75%的股权收购，与去年同期相比，公司新增人造板业务板块1-4月份利润，以及公司原有业务板块生产经营规模进一步扩大。
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2007-08-03
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拟征地730亩以便形成大亚木业工业园区 |
深交所公告，其它 |
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大亚科技为适应森工产业战略发展的需要，决定在下属子公司江苏大亚人造板有限公司、江苏大亚实木制品有限公司、江苏大亚地板有限公司、江苏宏耐木业有限公司周边地区征用土地730亩，以便形成大亚木业工业园区。本次征用土地的主要用途为工业用地。为此，公司于2007年8月2日与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签订了《征地协议》，征地面积为730亩，按15万元/亩计算，征地地价总额为10,950万元（按实测数计）。
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2007-07-21
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董事会同意对外提供合计1.2亿元贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大亚科技第三届董事会2007年第五次临时会议于2007年7月20日召开，会议同意公司分别为江苏沃得农业机械有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的7,000万元人民币贷款和江苏沃得机床有限公司向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的5,000万元人民币贷款提供担保。
本次担保事项需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
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2007-07-11
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发行4.7亿元短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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2007年7月6日，大亚科技发行了第一期短期融资券，发行数量4.7亿元人民币，期限365天，利率4.41%。
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2007-07-04
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2,185,800股限售股份7月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为2,185,800股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月6日。
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2007-07-03
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发行短期融资券申请获得批准 |
深交所公告，短期融资券 |
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日前，大亚科技接到《中国人民银行关于大亚科技股份有限公司发行短期融资券的通知》。经核定，公司待偿还短期融资券的最高余额为4.7亿元，该限额有效期至2008年6月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。
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2007-06-30
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董事会通过《内部控制制度》等议案 |
深交所公告，其它 |
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大亚科技第三届董事会2007年第四次临时会议于6月29日召开，通过了如下议案：
一、制订《内部控制制度》；
二、制订《接待与推广制度》；
三、制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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大亚科技于近日接到股权分置改革保荐机构中信建投证券有限责任公司《关于变更保荐代表人的函》，公司原股权分置改革保荐代表人李伟先生因离职，不能继续履行公司股权分置改革持续督导期的相应职责。中信建投证券有限责任公司决定委派相晖先生接替李伟先生担任公司股权分置改革的保荐代表人。
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2007-05-19
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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大亚科技2006年年度股东大会于2007年5月18日召开，通过如下议案：
（一）公司2006年度董事会工作报告；
（二）公司2006年度监事会工作报告；
（三）公司2006年度独立董事述职报告；
（四）公司2006年年度报告及年报摘要；
（五）公司2006年度财务决算报告；
（六）公司2006年度利润分配预案；
（七）关于聘请会计师事务所的议案；
（八）关于全面执行新企业会计准则的议案；
（九）关于预计2007年度日常关联交易的议案；
（十）关于2007年度续保及新增担保计划的议案。
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2007-05-08
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发行短期融资券议案获股东大会通过 |
深交所公告，短期融资券 |
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大亚科技2007年度第一次临时股东大会于4月30日召开，审议通过了如下提案：
（一）关于公司发行短期融资券的议案
同意公司在通过中国人民银行备案审核之日起的十二个月内，在国内银行间市场发行期限不超过365天，待偿还余额不超过4.7亿元人民币的短期融资券。
（二）关于预计日常关联交易的议案
预计2007年公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司向上海大亚国际进出口有限公司供应的中密度纤维板交易金额不超过8,000万元人民币。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 2.34
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2007-04-27
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[20072预增](000910) 大亚科技：预计2007年上半年净利润同比增加50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年上半年净利润同比增加50%-100%
大亚科技预计2007年1月至6月的净利润与上年同期相比将增加50%-100%之间。
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2007-04-20
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公司注册资本变更为52750万元人民币 |
深交所公告，基本资料变动 |
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大亚科技已于近日获得了江苏省工商行政管理局核准的新营业执照，经核准的公司注册资本为52750万元人民币。
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2007-04-14
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董事会同意公司发行短期融资券并提交4月30日股东大会审议 |
深交所公告，短期融资券 |
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大亚科技第三届董事会2007年第二次临时会议于4月13日召开，审议通过了如下议案：
一、同意公司在通过中国人民银行备案审核之日起的十二个月内，在国内银行间市场发行期限不超过365天，待偿还余额不超过4.7亿元人民币的短期融资券。
二、预计2007年公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司下属的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司向上海大亚国际进出口有限公司供应的中密度纤维板交易金额不超过8,000万元人民币。
三、定于4月30日召开2007年度第一次临时股东大会，审议上述两项议案。
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2007-04-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议关于预计日常关联交易的议案 |
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2007-04-03
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.322
2、每股净资产(元) 2.552
3、净资产收益率(%) 12.61
二、不分配不转增
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度独立董事述职报告；
4、审议公司2006年年度报告及年报摘要；
5、审议公司2006年度财务决算报告；
6、审议公司2006年度利润分配预案；
7、审议关于聘请会计师事务所的议案；
8、审议关于全面执行新企业会计准则的议案；
9、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案；
10、审议关于2007年度续保及新增担保计划的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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非公开发行股票6500万股将于3月29日上市，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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大亚科技本次非公开发行股票的新增股份6,500万股于2007年3月29日上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司股票在2007年3月29日不设涨跌幅限制。
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2007-03-28
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:7.05元/股，增发上市 ，2007-03-29 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-03-08
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非公开发行股票申请获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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大亚科技于2007年3月7日获得中国证券监督管理委员会《关于核准大亚科技股份有限公司非公开发行股票的通知》，通知内容如下：
一、核准公司非公开发行股票不超过8,000万股。
二、通知自下发之日起六个月内有效。
公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。
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2007-02-10
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部分股权解押后再质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技于2007年2月9日接到控股股东大亚科技集团有限公司函告，获悉大亚科技集团有限公司已于2007年2月8日将其原已质押给中国建设银行股份有限公司茂名市分行的公司限售流通股12,992.72万股中的1,800万股办理了解押手续。同日，大亚科技集团有限公司将持有的公司限售流通股中的3,400万股质押给中国建设银行股份有限公司丹阳支行，为其在公司股权分置改革中的追送对价人民币12,000万元提供担保。该项股权已办理了股权质押手续。
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