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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2008-07-18
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8月15日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月15日上午九时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年8月6日
6、登记时间：2008年8月7日至8月8日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
7、会议审议事项：关于公司发行短期融资券的议案、关于修改《公司章程》的议案
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2008-07-04
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2007年短期融资券兑付
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深交所公告 |
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大亚科技2007年总额为4.7亿元的短期融资券将于2008年7月9日到期，公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币49,072.70万元。公司短期融资券兑付的公告将同时在中国债券网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-26 |
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2008-05-24
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董事会选举陈兴康为董事长，聘任翁少斌为总经理
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深交所公告 |
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大亚科技第四届董事会第一次会议于2008年5月23日召开，通过了如下议案：
一、选举陈兴康先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
二、聘任翁少斌先生为公司总经理，任期三年。
三、聘任宋立柱先生为公司董事会秘书，任期三年。
四、聘任陈钢先生为公司财务负责人，任期三年。
五、关于选举董事会专门委员会成员的议案。
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2008-05-24
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临时股东大会通过修改公司章程和修订董事会专门委员会实施细则的议案 |
深交所公告，其它 |
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大亚科技2008年度第一次临时股东大会于2008年5月23日召开，通过如下议案：
（一）关于修改《公司章程》的议案。
（二）关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案。
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2008-05-24
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年度股东大会通过2007年年度报告及年报摘要
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深交所公告 |
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大亚科技2007年年度股东大会于2008年5月23日召开，通过如下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告。
（二）公司2007年度监事会工作报告。
（三）公司2007年年度报告及年报摘要。
（四）公司2007年度财务决算报告。
（五）公司2007年度利润分配预案。
（六）关于聘请会计师事务所的议案。
（七）关于公司2007年度募集资金存放与使用情况的专项说明。
（八）关于公司董事会换届选举的议案。
（九）关于独立董事津贴及费用的议案。
（十）关于公司监事会换届选举的议案。
（十一）关于预计2008年度日常关联交易的议案。
（十二）关于2008年度续保及新增担保计划的议案。
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2008-05-24
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向四川地震灾区捐款
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深交所公告 |
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2008年5月12日，四川汶川地区发生强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，大亚科技向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召为受灾的地区捐款，奉献爱心。公司及全体员工发扬“一方有难，八方支援”的救助精神，以实际行动支援灾区，截止到2008年5月22日，公司及员工向灾区捐款共计人民币680万元，其中公司（含圣象集团有限公司等所属企业）捐款人民币500万元，公司员工自发捐款人民币180万元。上述款项已通过有关机构捐赠给地震灾区。
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2008-05-17
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控股子公司40%股权转让
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深交所公告 |
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2008年3月21日，大亚科技召开第三届董事会2008年第二次临时会议，决定放弃圣象实业（深圳）有限公司转让其持有的公司控股子公司圣象集团有限公司40%股权的优先认购权。
日前，江苏省国际信托投资有限责任公司与圣象实业就江苏信托协议受让圣象实业持有的圣象集团40%股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。交易金额：4亿元人民币。
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 2.1
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2008-04-16
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(000910) 大亚科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司武汉京汉大道证券营业部 2974129.44 255917.00
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 2518718.00 42499.00
宏源证券股份有限公司杭州温州路证券营业部 1934902.42
机构专用 1814000.00
宏源证券交易单元(220501) 1580738.24 193460.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 13660370.91
机构专用 7668489.69
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 38856.00 1910869.28
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 1391298.82
中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 25591.00 1280861.00
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2008-04-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 11.76
二、不分配不转增
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2008-04-15
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5月23日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月23日下午1时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月14日
6、登记时间：2008年5月15日至5月16日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
7、会议审议事项：公司2007年年度报告及年报摘要、公司2007年度利润分配预案等
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2008-04-15
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5月23日召开2008年度第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月23日上午9时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月14日
6、登记时间：2008年5月15日至5月16日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
7、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案和关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及年报摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
7、审议关于公司2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
8、审议关于公司董事会换届选举的议案；
9、审计关于独立董事津贴及费用的议案；
10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
11、审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案；
12、审议关于2008 年度续保及新增担保计划的议案 |
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2008-04-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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6,500万股限售股份3月31日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为6,500万股，占公司总股本的12.32%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月31日。
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2008-03-22
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董事会同意放弃圣象集团股权转让的优先认购权
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深交所公告 |
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大亚科技第三届董事会2008年第二次临时会议于3月21日召开，审议通过了《关于圣象集团股权转让事宜中公司放弃优先认购权等有关事项的议案》。
圣象集团有限公司为公司控股子公司，该公司注册资本为45,000万元人民币，其中公司占注册资本的60%，圣象实业（深圳）有限公司占注册资本的40%。
目前，圣象实业（深圳）有限公司预将其持有的圣象集团40%的股权予以转让，公司董事会对该事项进行了充分的讨论，决定放弃本次股权转让的优先认购权。
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2008-03-15
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控股股东所持公司4,122万股股权解除质押及再质押
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深交所公告 |
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大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司于2008年3月10日办理了解除4,122万股公司股份银行借款的质押手续，并于当日将其持有的公司股份4,122万股质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，为江苏大亚家具有限公司8,000万元人民币借款和大亚科技集团有限公司7,000万元人民币借款提供出质，借款期限1年，质押期限从2008年3月10日起。上述质押手续已办理完毕。
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2008-01-29
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董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会对年度财务报告的审议工作规程
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深交所公告 |
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大亚科技第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月28日召开，通过了如下议案：
一、制订《独立董事年报工作制度》。
二、制订《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。
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2007-12-29
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董事会通过签订村庄搬迁协议的议案
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深交所公告 |
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大亚科技第三届董事会2007年第十次临时会议于2007年12月28日召开，审议通过了《关于签订〈村庄搬迁协议〉的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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临时股东大会同意变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构 |
深交所公告，投资项目 |
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大亚科技2007年度第四次临时股东大会于12月19日召开，审议通过了如下提案：
（一）修改《公司章程》；
（二）变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构。
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2007-12-04
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审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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大亚科技接到审计机构通知，承担公司审计工作的南京永华会计师事务所有限公司已经南京市工商行政管理局核准，名称变更为南京立信永华会计师事务所有限公司。
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2007-11-28
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12月19日召开2007年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、召开时间：2007年12月19日上午九时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月10日
6、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的议案。
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2007-11-28
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于变更部分募集资金投资项目用地选址、产业规模和股东结构的议案。
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2007-11-27
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控股股东所持公司1600万股股份解除质押及再被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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大亚科技控股股东大亚科技集团有限公司于2007年11月22日解除了1,600万股公司股份的质押手续，并于当日将其持有的公司股份1,600万股（占公司总股本的3.03%）质押给交通银行股份有限公司镇江分行，为江苏大亚家具有限公司5,000万元人民币借款和丹阳市精益铝业有限公司3,000万元人民币借款提供出质，借款期限1年，质押期限从2007年11月22日起。上述质押手续已办理完毕。
截至目前，大亚集团共质押公司股份24,384.72万股，占公司总股本的46.23%。
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2007-11-23
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保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，大亚科技收到民族证券关于的说明，原保荐代表人汤双定已调离民族证券，民族证券现委派冯春杰、郭磊为公司非公开发行股票项目持续督导期间的保荐代表人。
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2007-11-17
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临时股东大会通过为控股子公司等银行贷款提供担保的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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大亚科技2007年度第三次临时股东大会于11月16日召开，审议通过了如下提案：
（一）关于公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2,500万元人民币贷款提供担保的议案。
（二）关于公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。
（三）关于公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的1,000万元人民币贷款提供担保的议案。
（四）关于公司为圣象实业（江苏）有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请的6,000万元人民币贷款提供担保的议案。
（五）关于公司为上海大亚（集团）有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的7,000万元人民币贷款提供担保的议案。
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2007-11-15
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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大亚科技第三届董事会2007年第八次临时会议于11月13日召开，审议通过了如下议案：
一、加强上市公司治理专项活动的整改报告；
二、修改《公司章程》；
三、修改《信息披露事务管理制度》；
四、制订《合同管理制度》。
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