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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大亚科技2009年度第二次临时股东大会于2009年5月22日召开，审议通过了《关于公司对外担保的议案》 |
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2009-05-16
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董事会公告 |
深交所公告 |
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大亚科技于2009年4月29日召开了第四届董事会2009年第二次临时会议，审议通过了《关于行使优先购买权收购圣象集团有限公司40%股权的议案》。
日前，圣象集团有限公司已在镇江市丹阳工商行政管理局办理完工商变更登记手续，并取得新的企业法人营业执照。圣象集团有限公司已成为公司持股100%的全资子公司 |
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2009-05-13
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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大亚科技2008年度股东大会于2009年5月12日召开，审议通过了公司2008年年度报告及年报摘要、公司2008年度利润分配预案、关于预计2009年度日常关联交易的议案、关于2009年度续保及新增担保计划的议案等议案 |
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2009-05-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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大亚科技2009年度第一次临时股东大会于2009年5月12日召开，通过关于公司债券发行方案的议案等议案 |
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2009-05-09
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董事会公告 |
深交所公告 |
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大亚科技参股子公司上海大亚信息产业有限公司与微软公司诉讼事项，上海市第二中级人民法院已于2009年4月22日作出了民事判决书。
目前，上海大亚信息产业有限公司不服上述判决，已向上海市高级人民法院提起上诉 |
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2009-04-30
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5月22日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2009年5月22日（周五）上午9时。
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年5月13日
5、会议地点：公司会议室。
6、登记时间：2009年5月14日至5月15日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
7、会议审议事项：关于公司对外担保的议案 |
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2009-04-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司对外担保的议案 |
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2009-04-29
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董事会公告 |
深交所公告 |
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关于大亚科技控股子公司大亚木业（黑龙江）有限公司收购资产的关联交易事宜，大亚木业（黑龙江）有限公司已于2009年4月28日一次性以现金方式支付转让价款4,414.65万元，并办理完成了资产交割手续。绥芬河大亚森工实业有限公司资产现已全部由大亚木业（黑龙江）有限公司合法拥有 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 1.76 |
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2009-04-24
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董事会公告 |
深交所公告 |
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日前，大亚科技参股子公司上海大亚信息产业有限公司接到上海市第二中级人民法院传票，微软公司已向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求上海大亚信息产业有限公司就未经授权使用微软软件赔偿微软公司经济损失。
上海市第二中级人民法院于2009年4月22日作出了民事判决书，判决结果如下：
1、上海大亚信息产业有限公司立即停止使用未经授权的微软软件。
2、上海大亚信息产业有限公司应于判决生效之日起十日内，赔偿微软公司包括合理费用在内的经济损失人民币40万元。
3、本案案件受理费人民币8,596元，由原告微软公司负担人民币640元，由被告上海大亚信息产业有限公司负担人民币7,956元 |
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2009-04-21
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董事会提示性公告 |
深交所公告 |
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圣象集团有限公司是大亚科技的控股子公司，其中公司持有60%的股权，江苏省国际信托投资有限责任公司持有40%的股权。江苏信托拟将其持有的圣象集团40%的股权予以转让，根据《圣象集团有限公司章程》的有关规定，公司拥有优先认购权。为此，公司拟收购江苏信托持有的圣象集团40%的股权。
本次收购尚未签署股权转让协议 |
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2009-04-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及年报摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
7、审议关于公司2008 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
8、审议关于预计2009 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于预计2009 年度续保及新增担保计划的议案；
10、审议关于调整独立董事津贴及费用的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
14、审议关于修改《独立董事发表独立意见的管理办法》的议案；
15、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限公司2008 年度审计工作的总结 |
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2009-04-14
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5月12日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2009年5月12日（周二）上午9：00。
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年5月5日
5、会议地点：公司会议室。
6、登记时间：2009年5月7日至5月8日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
7、会议审议事项：公司2008年年度报告及年报摘要、公司2008年度利润分配预案、关于预计2009年度续保及新增担保计划的议案等。
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2009-04-14
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 9.85
二、不分配不转增 |
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2009-04-14
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5月12日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2009年5月12日（周二）下午2：00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年5月11日下午15:00）至投票结束时间（2009年5月12日下午15:00）的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2009年5月5日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2009年5月7日至5月8日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
7、会议审议事项：关于公司债券发行方案的议案等 |
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2009-04-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于符合发行公司债券条件的议案；
2、审议关于公司债券发行方案的议案；
3、审议关于制订《2009 年公司债券专项偿债资金管理制度》的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-02-21
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董事会公告 |
深交所公告 |
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大亚科技于2009年2月20日收到公司控股股东大亚科技集团有限公司的通知：江苏堂皇集团有限公司将其持有的大亚集团23%的股权转让给丹阳市意博瑞特投资管理有限公司，并在镇江市丹阳工商行政管理局办理完毕了股权变更手续。
此次股权转让完成后，公司控股股东大亚集团的股权结构为：意博瑞特持有63%的股权，江苏沃得机电集团有限公司仍持有37%的股权。
股权转让前后，公司控股股东未发生变化，仍为大亚集团；公司实际控制人也未发生变化，仍为陈兴康先生 |
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2009-02-13
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董事会公告 |
深交所公告 |
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日前，大亚科技参股子公司上海大亚信息产业有限公司接到上海市第二中级人民法院传票，微软公司已向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求上海大亚信息产业有限公司就未经授权使用微软软件赔偿微软公司经济损失人民币47.24万元。截止目前，上海市第二中级人民法院已开庭审理此案，下一次开庭时间没有确定，尚未下达判决。
鉴于上海大亚信息产业有限公司是公司参股子公司，该诉讼事项对公司财务状况和经营成果没有造成任何影响 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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根据《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于2008年12月9日下发了《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，认定大亚科技等837家企业为江苏省2008年度第二批高新技术企业，有效期为三年。
根据相关规定，公司企业所得税自2008年起三年内按15%的税率征收。该税收优惠政策将减少公司的所得税支出。公司将根据《通知》精神尽快到税务主管机关办理有关手续，争取尽早落实有关税收优惠政策 |
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2008-12-06
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控股子公司名称变更
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深交所公告 |
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江苏大亚沃得轻合金有限公司是大亚科技持股51%的控股子公司。为适应公司发展需要，并经国家工商总局审核批准，“江苏大亚沃得轻合金有限公司”名称变更为“大亚车轮制造有限公司”，其他内容均不变。
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2008-11-11
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董事会决议
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深交所公告 |
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大亚科技第四届董事会2008年第五次临时会议于2008年11月10日召开，审议通过了《关于变更公司发行短期融资券主承销商的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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大亚科技2008年度第三次临时股东大会于8月29日召开，通过了关于公司对外担保的议案、关于预计日常关联交易的议案。
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2008-08-16
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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大亚科技2008年度第二次临时股东大会于8月15日召开，通过了关于公司发行短期融资券的议案、关于修改公司《章程》的议案。
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2008-08-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司对外担保的议案
2、审议关于预计日常关联交易的议案 |
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2008-08-12
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8月29日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月29日上午九时
2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年8月22日
6、登记时间：2008年8月25日至8月26日（上午8:00---12:00、下午14:00---17:00）
7、会议审议事项：关于公司对外担保的议案、关于预计日常关联交易的议案
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.175
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 4.79
二、不分配不转增
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2008-07-24
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董事会决议
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深交所公告 |
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大亚科技第四届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月23日召开，审议通过了《关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》。
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2008-07-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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