| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-07-01
|
关于未履行完毕承诺事项进展的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
泸 天 化现发布 |
|
|
2014-06-27
|
2014年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化2014年度第二次临时股东大会于2014年6月26日召开,审议未通过《四川化工控股(集团)有限责任公司关于完善解决同业竞争承诺的议案》 |
|
|
2014-06-26
|
收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》 |
深交所公告，违规 |
|
|
2014年6月25日,泸 天 化接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(成稽调查通字141010号),对公司因涉嫌对外重大担保未按规定披露事项予以立案调查。该事项起因于2013年12月27日,公司控股子公司九禾股份有限公司以3.3亿元定期存单为控股股东3.135亿元贷款提供质押担保,该项质押担保义务已于2014年4月25日解除,公司未按规定发布临时公告披露该质押担保事项,仅在2014年4月30日公告的2013年年报中予以了补充披露 |
|
|
2014-06-25
|
召开2014年度第二次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：2014年6月26日下午15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年6月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月25日下午15：00至6月26日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：关于四川化工控股(集团)有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的议案 |
|
|
2014-06-18
|
董事会五届二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化董事会五届二十三次会议于2014年6月16日召开,审议通过了《关于泸天化煤气化项目费用移交的议案》、《关于收购绿源醇业股权的议案》 |
|
|
2014-06-17
|
董事会五届二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化董事会五届二十三次会议于2014年6月16日召开,审议通过了《关于泸天化煤气化项目费用移交的议案》、《关于收购绿源醇业股权的议案》 |
|
|
2014-06-11
|
董事会五届二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化董事会五届二十二次会议于2014年6月10日召开,审议通过了《关于拟开展售后回租融资租赁业务的议案》、《关于四川化工控股(集团)有限责任公司为公司融资租赁提供担保的议案》 |
|
|
2014-06-11
|
拟开展售后回租融资租赁业务 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
泸 天 化拟用公司化工生产机器设备与皖江金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务,融资总金额为人民币3亿元,融资期限为3年。在租赁期间,公司以回租方式继续使用该部分机器设备,按期向皖江租赁支付租金和费用。租赁期满,公司以人民币1元的名义价格“届时现状”留购租赁物。
2014年6月10日公司召开五届二十二次董事会审议《关于》的议案。5名董事全票通过,决议详情详见公司6月10日公告。现将相关情况予以公告 |
|
|
2014-06-04
|
监事会五届十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化监事会五届十一次会议于2014年6月3日召开,审议通过了公司《关于四川化工控股(集团)有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺》的议案 |
|
|
2014-06-03
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于四川化工控股（集团）有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的议案； |
|
|
2014-06-03
|
召开2014年度第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年6月26日下午15：00;
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年6月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月25日下午15：00至6月26日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、股权登记日：2014年6月20日
5、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
6、登记时间：2014年6月23日-24日9：00-17：00
7、审议事项：关于四川化工控股(集团)有限责任公司完善了关于解决同业竞争问题的有关承诺的议案 |
|
|
2014-05-21
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
|
|
2014-05-16
|
控股股东办理公司股份质押 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化于2014年5月15日接到公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司的函,将其持有的公司70,000,000股首发前机构类限售股股票,于2014年05月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,上述股份质押给四川发展(控股)有限责任公司,质押登记日为2014年05月15日,质押期限自登记公司核准之日起至质权人申请解除质押之日止 |
|
|
2014-05-10
|
公告 |
深交所公告 |
|
|
中国证券监督管理委员会四川监管局2014年对公司进行现场检查,并于2014年5月8日向公司下达了《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书(【2014】5号),泸 天 化于2014年5月9日收到该决定书。现将有关内容予以 |
|
|
2014-05-09
|
股票交易异常波动 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化股票于2014年5月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动。
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行核查,并书面函询了公司控股股东,现将有关情况说明如下：
(一)经核实,公司未发现前期披露信息存在需更正、补充的情况。
(二)公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
(四)公司控股股东、实际控制人近期不存在关于对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项,并承诺至少三个月内不策划有关重大资产重组、收购、发行股份等行为。
(五)经核实,公司股票异动期间,控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖本公司股票的行为 |
|
|
2014-05-08
|
(000912) 泸天化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 15531255.00 42136.00
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 10711944.00 15540.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 5328000.00
安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 5324892.00
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 4480410.00 22200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司青岛香港中路民航大厦证券营业部 8900.00 9618317.80
中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 103559.00 8646522.00
华泰证券股份有限公司镇江长江路证券营业部 61905.00 7897273.76
华安证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 6860212.38
山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 6508232.36
|
|
|
2014-05-08
|
(000912) 泸天化:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 24350458.20 6195123.66
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 15593353.00 42136.00
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 10711944.00 15540.00
中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 7543350.56 5934672.46
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 6203903.00 2546843.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 23103327.51
湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 36104.00 18807459.48
齐鲁证券有限公司青岛香港中路民航大厦证券营业部 302771.00 17770022.22
山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 12117.00 14085796.36
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 16980.00 9942137.55
|
|
|
2014-05-07
|
(000912) 泸天化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳沙头角证券营业部 1427235.00
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 986000.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 822817.00
中信建投证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 756755.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 493000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 8117353.46
山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 5433353.00
齐鲁证券有限公司青岛香港中路民航大厦证券营业部 49300.00 3357823.00
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 958835.70
山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 640900.00
|
|
|
2014-05-06
|
2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化2014年度第一次临时股东大会于2014年5月5日召开,审议通过了《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》、《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
|
|
2014-05-05
|
内部控制审计报告 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化现发布 |
|
|
2014-04-30
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.5086
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -14.13
二、不分配不转增 |
|
|
2014-04-30
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.16 |
|
|
2014-04-30
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《2013年度内部控制评价报告》
9、审议《关于固定资产报废的议案》
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》
12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》
13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》
14、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
|
|
2014-04-30
|
召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《2013年度内部控制评价报告》
9、审议《关于固定资产报废的议案》
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》
12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》
13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
|
|
2014-04-30
|
召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月15日
4、会议召开时间：2014年5月20日上午9：00
5、会议召开方式：现场表决
6、会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
|
|
2014-04-22
|
召开2014年度第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
|
2014年4月19日泸 天 化发出了《关于召开四川泸天化股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的通知》公告,其中会议审议事项的表决方式、互联网投票系统投票时间、投票代码、投票简称等表述不准确,现对全文予以更正 |
|
|
2014-04-22
|
控股股东办理公司股份质押 |
深交所公告 |
|
|
泸 天 化于2014年4月21日接到公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司的函,将其持有的公司8,800万股限售股,于2014年04月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,上述股份质押给安信证券股份有限公司,质押登记日为2014年04月18日,质押期限自登记公司核准之日起至质权人申请解除质押之日止 |
|
|
2014-04-19
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
|
|
2014-04-19
|
召开2014年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议的召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月5日上午9：00;
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年5月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月30日下午15：00至5月5日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、股权登记日：2014年4月28日。
5、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
6、会议审议事项：《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》、《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
|
|
2014-04-19
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
|
|
2014-04-19
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
|
| | | |
