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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-06
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2014年度第一次临时股东大会于2014年5月5日召开,审议通过了《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》、《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
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2014-05-05
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内部控制审计报告 |
深交所公告 |
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泸 天 化现发布 |
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2014-04-30
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.5086
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -14.13
二、不分配不转增 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.16 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《2013年度内部控制评价报告》
9、审议《关于固定资产报废的议案》
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》
12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》
13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》
14、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《2013年度内部控制评价报告》
9、审议《关于固定资产报废的议案》
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》
12、审议《关于公司董事辞职和提名董事的议案》
13、审议《公司高管薪酬考核方案的议案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月15日
4、会议召开时间：2014年5月20日上午9：00
5、会议召开方式：现场表决
6、会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-22
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召开2014年度第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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2014年4月19日泸 天 化发出了《关于召开四川泸天化股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的通知》公告,其中会议审议事项的表决方式、互联网投票系统投票时间、投票代码、投票简称等表述不准确,现对全文予以更正 |
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2014-04-22
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控股股东办理公司股份质押 |
深交所公告 |
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泸 天 化于2014年4月21日接到公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司的函,将其持有的公司8,800万股限售股,于2014年04月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,上述股份质押给安信证券股份有限公司,质押登记日为2014年04月18日,质押期限自登记公司核准之日起至质权人申请解除质押之日止 |
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2014-04-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
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2014-04-19
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召开2014年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议的召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月5日上午9：00;
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年5月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月30日下午15：00至5月5日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、股权登记日：2014年4月28日。
5、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
6、会议审议事项：《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》、《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
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2014-04-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
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2014-04-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》
议案二《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》 |
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2014-04-15
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2013年度业绩快 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元/股)：-0.5086
加权平均净资产收益率(%)：-14.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.33 |
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2014-04-15
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约-6,500万元至-8,500万元 |
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2014-04-01
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未履行完毕承诺事项的专项公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-02-15
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关于未履行完毕承诺事项专项披露公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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2013年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2013年度净利润约-25,000万元至-30,000万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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泸 天 化于2013年12月26日接到公司控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司的函,近日接到质权人通知,将2013年5月28日质押给上海海通证券资产管理有限公司的173,000,000股(其中限售股143,750,000股,流通股29,250,000股)于近日办理了解除质押登记手续,质押登记解除日为2013年12月17日 |
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2013-12-27
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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泸 天 化控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司于2013年12月25日通过大宗交易方式减持公司股份820万股,占公司总股本的1.402%。
本次减持后,四川化工控股(集团)有限责任公司持有公司股份31810万股,占公司总股本的54.37% |
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2013-12-26
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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泸 天 化控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司于12月24日通过大宗交易的方式减持公司股份800万股,占总股本比例的1.368%;本次减持后,四川化工控股(集团)有限责任公持有公司股份32630万股,占总股本比例的55.77% |
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2013-12-25
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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泸 天 化控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司于12月18-23日通过大宗交易的方式减持公司股份1280万股,本次减持后,四川化工控股(集团)有限责任公司持有公司股份33430万股,占总股本比例为57.14% |
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2013-12-12
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董事会五届十七次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会五届十七次会议于2013年12月11日召开,审议通过公司《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》 |
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2013-11-28
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董事会五届十六次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会五届十六次会议于2013年11月27日召开,审议通过了《关于控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司与四川泸天化绿源醇业有限责任公司签订化工技术服务合同的议案》 |
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2013-11-27
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2013年度第一次临时股东大会于2013年11月26日召开,审议并通过了《关于对控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资租赁提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-11-09
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于对控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资租赁提供担保的议案》
议案二、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-11-09
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召开2013年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年11月26日上午9时
2、会议召集人：公司董事会
3、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年11月22日
6、登记时间：2013年11月22日、11月25日上午9：00-11：30,下午2：30-5：00
7、审议事项：《关于对控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资租赁提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.029
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.75 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润约-1,000万元至-3,000万元 |
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