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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润约-1,000万元至-3,000万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.29
二、不分配不转增 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利400万元-800万元,比上年同期下降95.02%-90.04% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-05-31
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控股股东办理公司股份质押 |
深交所公告 |
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泸 天 化于2013年5月30日接到公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司的函，将其持有的公司173,000,000股（其中限售股143,750,000股，流通股29,250,000股）于2013年05月28日办理了股权质押登记手续，上述股份质押给上海海通证券资产管理有限公司,质押登记日为2013年05月28日，质押期限自登记公司核准之日起至质权人申请解除质押之日止 |
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2013-05-30
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董事会五届十二次会议决议 |
深交所公告 |
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泸天化董事会五届十二次会议于2013年5月28日召开，审议通过了公司《关于控股子公司九禾股份有限公司向控股股东支付担保费的议案》 |
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2013-05-04
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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泸 天 化2012年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过《2012年度报告及摘要》、《2012年度独立董事述职报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.24 |
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2013-04-22
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公司生产经营未受地震影响 |
深交所公告 |
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2013年4月20日上午，四川省雅安市芦山县境内发生里氏7.0级地震，由于泸 天 化所在地--四川省泸州市位于四川省南部，距离震源较远，因此此次地震未对公司生产经营造成影响，截至目前为止，公司资产、人员未受到任何损伤，生产经营情况一切正常 |
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2013-04-20
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增加2012年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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泸 天 化已于2013年4月9日发布了《关于召开2011>年度股东大会通知》。该大会采用现场投票的方式于2013年5月3日上午9时召开。
2013年4月7日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
截止2013年4月19日公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司（持有公司347,100,000股股份,占公司股份总数的59.33%）向董事会书面提交《关于增加2012年度股东大会年临时提案的函》，提议将《关于调整独立董事薪酬的议案》作为本次股东大会临时提案,董事会认为该提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述提案作为2012年度股东大会的第十一项议案，与原议案共同提交2012年度股东大会审议表决。现将增加的议案情况公告如下：
（十一）、《关于调整独立董事薪酬的议案》。
除增加上述一项提案外，2012年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2013-04-19
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年报信息更正 |
深交所公告，其它 |
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泸 天 化于2013年4月9日披露了公司《2012年年度报告》、《2012年年度审计报告》及《内部控制自我评价报告》。由于工作人员疏漏，导致年报信息披露不准确，现对公司部分事项予以更正 |
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2013-04-16
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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泸 天 化于2013年4月9日披露了公司《2012年度报告摘要》及《2012年年度报告》。由于工作人员疏漏，导致年报信息披露不准确，现对公司部分事项予以 |
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2013-04-15
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利300万元-600万元，比上年同期下降86.56%-73.11% |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2012年度董事会工作报告》
(二)、《2012年度监事会工作报告》
(三)、《2012年度报告及摘要》
(四)、《2012年度财务决算报告》
(五)、《2012年度独立董事述职报告》
(六)、《2012年度利润分配预案》
(七)、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
(九)、审议《2012年度内部控制评价报告》
(十)、审议《关于追溯调整2011年度财务报表的议案》
（十一）、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
2、召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月26日、4月27日、5月2日（上午9：00-11：30，下午3：00-5：00）
4、召开时间：2013年5月3日上午9时
5、召开方式：现场投票
6、股权登记日：2013年4月23日
7、会议审议事项：《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2012年度董事会工作报告》
(二)、《2012年度监事会工作报告》
(三)、《2012年度报告及摘要》
(四)、《2012年度财务决算报告》
(五)、《2012年度独立董事述职报告》
(六)、《2012年度利润分配预案》
(七)、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
(九)、审议《2012年度内部控制评价报告》
(十)、审议《关于追溯调整2011年度财务报表的议案》 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0271
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.69
二、不分配不转增 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2012年度董事会工作报告》
(二)、《2012年度监事会工作报告》
(三)、《2012年度报告及摘要》
(四)、《2012年度财务决算报告》
(五)、《2012年度独立董事述职报告》
(六)、《2012年度利润分配预案》
(七)、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
(九)、 审议《2012年度内部控制评价报告》
(十)、审议《关于追溯调整2011年度财务报表的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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董事会五届八次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会五届八次会议于2013年2月27日召开，审议通过《2013年内部控制项目建设计划》、《内部控制评价工作方案》 |
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2013-01-22
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董事会五届七次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会五届七次会议于2013年1月21日召开，审议通过了公司《关于拟清算注销泸州泸天化国际经济贸易有限公司的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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董事会五届六次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会五届六次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于解聘、聘任公司副总经理的议案》：
公司原副总经理苟辉忠先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有限公司副总经理职务。
根据总经理宁忠培先生提名,聘任杨友明先生为公司副总经理 |
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2012-11-30
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关于股东、关联方以及公司尚未履行完毕承诺事项的专项公告 |
深交所公告，其它 |
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泸 天 化现发布 |
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2012-10-18
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 3.9789
3、净资产收益率(%) 2.43 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利4,500万元-6,000万元，比上年同期增长66%-121%；预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损3600万元-2100万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-18 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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董事会五届四次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会五届四次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定〉的整改报告》、《四川泸天化股份有限公司关于执行落实中国证券监督管理委员会四川监管局〈提示整改函〉的整改报告》、《四川泸天化股份有限公司致歉函》、《四川泸天化股份有限公司关于使用闲置资金投资银行短期理财产品的议案》、《四川泸天化股份有限公司关于利用自有闲置资金投资银行理财产品的管理办法》等议案 |
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2012-09-04
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重大事项 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会四川监管局2012年5月对公司进行了全面现场检查，并于2012年8月28日向泸 天 化下达了《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（【2012】5号）和提示整改函（川证监上市【2012】50号），公司于2012年8月31日收到该决定书和提示整改函。现将有关内容予以公告 |
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2012-09-04
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收到《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书和提示整改函 |
深交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会四川监管局2012年5月对公司进行了全面现场检查，并于2012年8月28日向泸 天 化下达了《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（【2012】5号）和提示整改函（川证监上市【2012】50号），公司于2012年8月31日收到该决定书和提示整改函。
现将行政监管措施决定书其主要内容予以公告 |
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