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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-04
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收到《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书和提示整改函 |
深交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会四川监管局2012年5月对公司进行了全面现场检查，并于2012年8月28日向泸 天 化下达了《关于对四川泸天化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书（【2012】5号）和提示整改函（川证监上市【2012】50号），公司于2012年8月31日收到该决定书和提示整改函。
现将行政监管措施决定书其主要内容予以公告 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.9646
3、净资产收益率(%) 3.45
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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注册地址由“四川省成都市中同仁路220号（邮政编码：610031）”变为“四川省泸州市纳溪区（邮政编码：646300）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-11
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2012年度第三次临时股东大会于2012年8月10日召开，审议通过了《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资PTMEG项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-26
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8月10日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.召开时间：2012年8月10日上午9时
3.召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年8月6日
6.登记时间：2012年8月7日-8月9日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
7.审议事项：《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资PTMEG项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-26
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董事会五届二次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会五届二次会议于2012年7月25日召开，审议通过了《关于四川天华富邦化工有限责任公司投资PTMEG项目的议案》、《关于四川天华股份有限公司开展售后回租融资租赁的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》等议案 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,000万元-9,000万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-05-10
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2012年度第二次临时股东大会于2012年5月9日召开，审议通过《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.92
3、净资产收益率(%) 0.98 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-04-17
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》 |
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2012-04-17
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5月9日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年5月9日上午9时
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2012年5月4日
5、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
6、登记时间：2012年5月5日至5月8日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。
7、审议事项：《关于转让凤台县九禾化肥有限责任公司股权的议案》 |
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2012-04-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,000万元-2,500万元 |
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2012-04-07
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董事会四届二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会四届二十一次会议于2012年4月6日召开，审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-04-07
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增加2011年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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泸 天 化已于2012年3月30日发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》。该大会采用现场投票的方式于2012年4月20日上午9时召开。
2012年4月6日公司董事会、监事会分别向公司董事会提交了《<关于修改公司章程的议案>的提案》和《<关于监事会换届选举>的提案》，公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，经公司核实，提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为2011年度股东大会的第十二项和十三项议案，与原议案共同提交2011年度股东大会审议表决。现将增加的议案情况公告如下：
（十二）、《公司监事换届改选的议案》
（十三）、《关于修改公司章程的议案》
上述两项提案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，并同意将上述两项提案提交2011年年度股东大会审议。
除增加上述两项提案外，2011年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，敬请广大投资者留意 |
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2012-04-06
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2012年度第一次临时股东大会于2012年4月5日召开，审议通过了《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》、《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2011年度董事会工作报告》
(二)、《2011年度监事会工作报告》
(三)、《2011年度报告及摘要》
(四)、《2011年度财务决算报告》
(五)、《2011年度独立董事述职报告》
(六)、《2011年度利润分配预案
(七)、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
(九)、《关于内部控制评价报告的议案》
(十)、《公司董事换届改选议案》
(十一)、《关于聘请内部控制审计机构的议案》 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2011年度董事会工作报告》
(二)、《2011年度监事会工作报告》
(三)、《2011年度报告及摘要》
(四)、《2011年度财务决算报告》
(五)、《2011年度独立董事述职报告》
(六)、《2011年度利润分配预案
(七)、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
(九)、《关于内部控制评价报告的议案》
(十)、《公司董事换届改选议案》
(十一)、《关于聘请内部控制审计机构的议案》
(十二)、《公司监事换届改选的议案》
(十三)、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.88
3、净资产收益率(%) 0.68
二、不分配不转增 |
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2012-03-30
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年4月20日上午9时
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2012年4月13日
5、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
6、登记时间：2012年4月17至4月19日上午9：00-11：30，下午3：00-5：00
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》
2、《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》 |
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2012-03-20
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4月5日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月5日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年3月29日
6、登记时间：2012年3月30日至4月1日上午9:00-11:30；下午2:30-5:00。
7、审议事项：《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》、《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》 |
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2012-03-17
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董事会四届十九次会议决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会四届十九次会议于2012年3月16日召开，审议通过了《关于转让四川泸天化弘旭工程建设有限公司股权的议案》、《关于收购四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》、《关于聘任四川川达律师事务所为我公司法律顾问的议案》 |
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2012-03-17
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律师事务所由“北京市通商律师事务所”变为“四川川达律师事务所” ，2012-04-06 |
律师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-01-31
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2011年全年业绩扭亏为盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2011年度净利润约1,500万元-3,000万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 1.20 |
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2011-10-12
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2011年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润约为2,500-3,500万元，预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润约为5,000-6,000万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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