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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度独立董事述职报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度内部控制评价报告
8.00 2022年度职工工资总额的议案
9.00 2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 2023年度财务预算报告
11.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案
13.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
15.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度独立董事述职报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度内部控制评价报告
8.00 2022年度职工工资总额的议案
9.00 2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 2023年度财务预算报告
11.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案
13.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
15.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案
16.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度独立董事述职报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度内部控制评价报告
8.00 2022年度职工工资总额的议案
9.00 2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 2023年度财务预算报告
11.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案
13.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
15.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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泸天化现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-02-07
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关于会计师事务所变更签字会计师及质量控制复核人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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泸天化现发布 |
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2023-01-19
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于与四川泸天化进出口贸易有限公司签订增资协议的公告 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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泸天化现发布 |
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2022-12-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
4.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5.00 关于全面修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2022-12-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
4.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5.00 关于全面修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2022-12-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泸天化现发布 |
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2022-12-01
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七届董事会第二十九次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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泸天化现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-29
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关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化现发布 |
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2022-09-24
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关于持股5%以上股东部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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泸天化现发布 |
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2022-09-15
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关于网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化现发布 |
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2022-08-30
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关于泸州纳溪区生产装置恢复生产的公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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泸天化现发布 |
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2022-08-16
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关于泸州纳溪区生产装置限电停产的公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化现发布 |
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2022-07-28
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关于拟转让四川泸天化环保科技股份有限公司股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泸天化现发布 |
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2022-06-30
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关于持股5%以上股东股份减持计划进展情况的公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-25
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2022-06-17
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关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2022-05-12
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关于完成对九禾股份有限公司债转股增资事项的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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泸天化现发布 |
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2022-05-11
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关于对宁夏和宁化学有限公司债转股增资的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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泸天化现发布 |
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2022-05-09
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关于关于对九禾股份有限公司债转股增资的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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泸天化现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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泸天化现发布 |
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2022-04-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度独立董事述职报告
4.00 2021年度监事会工作报告
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 2021年度内部控制评价报告
8.00 2021年度职工工资总额的议案
9.00 2021年度独立董事薪酬的议案
10.00 关于调增2022年度独立董事薪酬的议案
11.00 2022年度财务预算报告
12.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《独立董事制度》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于计提资产减值准备的议案
19.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
20.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
21.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度独立董事述职报告
4.00 2021年度监事会工作报告
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 2021年度内部控制评价报告
8.00 2021年度职工工资总额的议案
9.00 2021年度独立董事薪酬的议案
10.00 关于调增2022年度独立董事薪酬的议案
11.00 2022年度财务预算报告
12.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《独立董事制度》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于计提资产减值准备的议案
19.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
20.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
21.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 |
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