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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举傅利才先生任非独立董事的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举向朝阳先生任独立董事的议案
6.02 关于选举王积慧女士任独立董事的议案 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举傅利才先生任非独立董事的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举向朝阳先生任独立董事的议案
6.02 关于选举王积慧女士任独立董事的议案 |
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2024-01-16
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关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泸天化现发布 |
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2024-01-12
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关于公司独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-28
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关于七届董事会第三十五次临时会议决议的公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2023-11-08
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四川泸天化股份有限公司关于参股公司中蓝国塑新材料科技股份有限公司清算的公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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泸天化现发布 |
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2023-10-10
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关于持股5%以上股东质押股份部分解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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泸天化现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸天化现发布 |
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2023-06-30
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关于四川泸天化环保科技股份有限公司完成股东名册变更登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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泸天化现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2023-05-26
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关于转让四川泸天化环保科技股份有限公司股权的进展性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泸天化现发布 |
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2023-05-13
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关于2022年度股东大会增加临时提案暨2022年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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泸天化现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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泸天化现发布 |
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2023-04-21
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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泸天化现发布 |
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2023-04-08
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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泸天化现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度独立董事述职报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度内部控制评价报告
8.00 2022年度职工工资总额的议案
9.00 2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 2023年度财务预算报告
11.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案
13.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
15.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度独立董事述职报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度内部控制评价报告
8.00 2022年度职工工资总额的议案
9.00 2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 2023年度财务预算报告
11.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案
13.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
15.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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泸天化现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度独立董事述职报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2022年度内部控制评价报告
8.00 2022年度职工工资总额的议案
9.00 2023年度独立董事薪酬的议案
10.00 2023年度财务预算报告
11.00 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案
13.00 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案
15.00 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案
16.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 |
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2023-02-07
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关于会计师事务所变更签字会计师及质量控制复核人的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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泸天化现发布 |
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2023-01-19
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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