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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-13
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四川泸天化股份有限公司关于控股子公司重大诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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泸天化现发布 |
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2024-07-02
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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泸天化现发布 |
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2024-06-29
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四川泸天化股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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第八届董事会第一次临时会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化现发布 |
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2024-06-21
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化现发布 |
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2024-06-15
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关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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泸天化现发布 |
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2024-06-06
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关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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泸天化现发布 |
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2024-06-05
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关于回购股份方案披露前一交易日前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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泸天化现发布 |
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2024-06-01
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回购股份方案公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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泸天化现发布 |
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2024-05-25
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关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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泸天化现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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泸天化现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度内部控制自我评价报告
4.00 2023年度报告及摘要
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2023年度职工工资总额(含董监高薪酬)的议案
8.00 关于选聘公司2024年度审计机构的议案
9.00 2024年度财务预算报告
10.00 2024年度独立董事津贴的议案
11.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案
12.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
13.01 选举廖廷君先生为公司第八届董事会非独立董事
13.02 选举傅利才先生为公司第八届董事会非独立董事
13.03 选举龚正英女士为公司第八届董事会非独立董事
13.04 选举陈茂竹先生为公司第八届董事会非独立董事
13.05 选举张宇先生为公司第八届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
14.01 选举益智先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案
15.01 选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事
15.02 选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事
15.03 选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事 |
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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泸天化现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度内部控制自我评价报告
4.00 2023年度报告及摘要
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2023年度职工工资总额(含董监高薪酬)的议案
8.00 关于选聘公司2024年度审计机构的议案
9.00 2024年度财务预算报告
10.00 2024年度独立董事津贴的议案
11.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案
12.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
13.01 选举廖廷君先生为公司第八届董事会非独立董事
13.02 选举傅利才先生为公司第八届董事会非独立董事
13.03 选举龚正英女士为公司第八届董事会非独立董事
13.04 选举陈茂竹先生为公司第八届董事会非独立董事
13.05 选举张宇先生为公司第八届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
14.01 选举益智先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案
15.01 选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事
15.02 选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事
15.03 选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事
16.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举益智先生为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案
17.01 选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事
17.02 选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事
17.03 选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度内部控制自我评价报告
4.00 2023年度报告及摘要
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2023年度职工工资总额(含董监高薪酬)的议案
8.00 关于选聘公司2024年度审计机构的议案
9.00 2024年度财务预算报告
10.00 2024年度独立董事津贴的议案
11.00 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案
12.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案
13.00 四川泸天化股份有限公司回购股份方案
13.01 回购股份的目的
13.02 回购股份符合相关条件的说明
13.03 回购股份的方式、价格区间
13.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
13.05 回购股份的资金来源
13.06 回购股份的实施期限
13.07 对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
15.01 选举廖廷君先生为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举傅利才先生为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举龚正英女士为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举陈茂竹先生为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举张宇先生为公司第八届董事会非独立董事
16.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举益智先生为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案
17.01 选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事
17.02 选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事
17.03 选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事 |
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2024-04-20
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关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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泸天化现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-04; |
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2024-03-26
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关于简洁、吕静松当选职工监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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泸天化现发布 |
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2024-03-20
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关于持股5%以上股东增持公司股份进展的公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2024-03-02
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关于持股5%以上股东增持股份及股份增持计划的公告（2024-016） |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2024-02-28
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泸天化现发布 |
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2024-02-24
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关于召开2024年第一次临时股东大会会议的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泸天化现发布 |
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2024-01-27
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸天化现发布 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举傅利才先生任非独立董事的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举向朝阳先生任独立董事的议案
6.02 关于选举王积慧女士任独立董事的议案 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举傅利才先生任非独立董事的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
5.00 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
6.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举向朝阳先生任独立董事的议案
6.02 关于选举王积慧女士任独立董事的议案 |
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