| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-04-21
|
2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
泸 天 化2006年度股东大会于2007年4月20日召开，通过了如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告及摘要》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度独立董事述职报告》；
6、《2006年度利润分配预案》；
7、《关于2007年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
|
|
|
2007-04-12
|
泸天化集团将公司34,710万股国家股股权无偿划转给四川化工控股集团的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
近日，泸 天 化从实际控制人四川化工控股（集团）获悉，关于泸天化（集团）有限责任公司将持有的泸 天 化34,710万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）事宜，化工控股（集团）已将该股权划转的申请材料报中国证监会审批。中国证监会于2月27日向四川化工控股（集团）发出要求30个工作日内提交补充材料的行政许可申请材料补正通知书。目前由于国务院国资委关于此项股权划转事项的审查尚未最后完成，补正材料需充分准备，中国证监会未就此项股权划转工作给予批复。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-21
|
2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 20.06
二、每10股派6元（含税）
|
|
|
2007-03-21
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (一)、《2006年度董事会工作报告》
(二)、《2006年度监事会工作报告》
(三)、《2006年度报告及摘要》
(四)、《2006年度财务决算报告》
(五)、《2006年度独立董事述职报告》
(六)、《2006年度利润分配预案》
(七)、《关于2007年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2007-02-14
|
国有股权划转的提示，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
近日泸 天 化接到《四川省人民政府关于同意无偿划转川化股份有限公司和四川泸天化股份有限公司国家股股权的批复》，同意将泸天化（集团）有限责任公司持有的泸 天 化34,710万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。
泸天化集团为四川化工控股的全资子公司，本次股权划转后，四川化工控股将持有公司59.33%的股权，为公司控股股东；集团公司将不再持有公司股权。四川化工控股承诺在本次股权划转完成后，将履行集团公司在公司股权分置改革中做出的承诺。上述国有股权划转事项须获得国务院国有资产管理监督委员会的批准和中国证监会审核无异议，目前划转手续正在进行中。
|
|
|
2007-02-12
|
29,250,000股限售股份将于2月13日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为29,250,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年2月13日。
|
|
|
2007-02-10
|
澄清公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2007年2月8日，《上海证券报》刊载了题为《四川化工控股集团或将整体上市》的文章，公司澄清声明如下：
1、省国资委没有公司实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司2007年内整体上市计划。
2、公司管理层及控股股东没有就控股公司整体上市情况接受任何记者及新闻媒体的采访，未向任何记者及新闻媒体透露上述报道的任何相关信息，公司没有违反信息公平披露原则。
3、目前公司生产经营正常，无应披露而未披露的信息。
|
|
|
2007-02-09
|
停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
2007年2月8日，《上海证券报》刊载了《四川化工控股集团或将整体上市》的文章，文中说：“据悉，四川化工控股集团正在酝酿整体上市事宜。日前，四川化工控股集团召开研讨会，研究整体上市事宜，会议具体情况不详。”泸 天 化正就此事向四川省国有资产监督委员会进行核实，公司股票从2007年2月9日起停牌，直到发出有关信息的公告。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-10-28
|
2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 16.06 |
|
|
2006-10-09
|
2006年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
泸 天 化2006年第二次临时股东大会于9月29日召开，通过了如下议案：
1、《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的议案》；
2、《关于选举陈晓军先生为公司董事的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G泸天化”变为“泸天化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-30
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (一)、审议《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的议案》
(二)、审议《关于选举陈晓军先生为公司董事的议案》
(三)、审议《关于修改<公司章程>的议案》
|
|
|
2006-08-30
|
召开2006年度第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年9月29日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项(一)审议《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的议案》；(二)审议《关于选举陈晓军先生为公司董事的议案》；(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2006-08-09
|
董事会三届十次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
G 泸天化董事会三届十次会议于2006年8月8日召开，审议通过《关于出资组建内蒙古天河醇醚有限责任公司的议案》 |
|
|
2006-07-29
|
2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 3.44
3、净资产收益率(%) 12.65 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-20
|
成功发行7亿元短期融资券的提示性公告 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
G 泸天化于2006年4月11日召开的2005年度股东大会通过了发行总额7亿元人民币短期融资券的决议，并于 2006年6月获得中国人民银行银发[2006]148号文件批准备案。公司已于6月15日成功发行7亿短期融资券，单位面值为100元，期限为365天，票面利率为3.34 %。此次公司短期融资券采取贴现方式发行，扣除利息后实际收到6.7662亿元 |
|
|
2006-04-22
|
2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
G 泸天化2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税）。股权登记日：2006年4月27日除息日：2006年4月28日 |
|
|
2006-04-22
|
2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-22
|
2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-22
|
2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-04-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-15
|
2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: 0.2
2、每股净资产（元）: 3.5
3、净资产收益率（％）: 5.71 |
|
|
2006-04-12
|
2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券,分配方案 |
|
|
G 泸天化2005年度股东大会于2006年4月11日召开,通过了如下决议：
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度报告及摘要》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度独立董事述职报告》；
6、《2005年度利润分配预案》；
7、《关于2006年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
9、《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-29
|
增加2005年度股东大会临时提案 |
深交所公告，短期融资券,股东大会事项变动 |
|
|
泸 天 化大股东泸天化（集团）有限责任公司于2006年3月28日向公司提出了《关于的提案》，要求公司将《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》提交2006年4月11日召开的2005年度股东大会审议。该议案的主要内容为：公司拟发行短期融资债券发行额7亿元，发行期间为1年，由中国工商银行担任主承销商，发行成本在发行金额的3.5%以内（含利息及发行费用），本次发行短期债券募集资金主要用于补充公司流动资金。根据有关规定，公司2005年度股东大会将增加《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》。公司2006年4月11日召开的2005年度股东大会审议的议案为：
1、《2005年度董事会工作报告》
2、《2005年度监事会工作报告》
3、《2005年度报告及摘要》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度独立董事述职报告》
6、《2005年度利润分配预案》
7、《关于2006年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
9、《关于委托工商银行发行短期融资债券的议案》其他有关召开公司2005年度股东大会的事项不变 |
|
|
2006-03-10
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (一)、审议《2005年度董事会工作报告》
(二)、审议《2005年度监事会工作报告》
(三)、审议《2005年度报告及摘要》
(四)、审议《2005年度财务决算报告》
(五)、审议《2005年度独立董事述职报告》
(六)、审议《2005年度利润分配预案》
(七)、审议《关于2006年度日常关联交易预计的议案》
(八)、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2006-03-10
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 21.93
二、每10股派发现金股利3.00元（含税）。
|
|
|
2006-02-13
|
关于股票简称变更的公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
|
|
泸 天 化股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年2月13日恢复交易，从2006年2月13日起公司股票简称由"泸天化"变更为"G泸天化"，公司股票代码不变。2006年2月13日公司股票作除息处理，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月14日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
|
|
| | | |
