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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-12
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年度股东大会通过2007年度报告及摘要
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深交所公告 |
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泸 天 化2007年度股东大会于2008年4月11日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度报告及摘要》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度独立董事述职报告》；
6、《2007年度利润分配预案》；
7、《关于2008年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-19 |
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2008-03-28
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重大事项进展
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深交所公告 |
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泸 天 化于2008年2月21日公告公司正在讨论重大无先例事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票已于公告刊登当日起停牌至今。经向实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司询问获悉，目前仍就该事项的有关问题与相关部门、单位进行深入沟通、协商，该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
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2008-03-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 3.95
3、净资产收益率(%) 19.63
二、每10股派3.6元（含税）
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-11 |
召开股东大会 |
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| (一)、《2007 年度董事会工作报告》
(二)、《2007 年度监事会工作报告》
(三)、《2007 年度报告及摘要》
(四)、《2007 年度财务决算报告》
(五)、《2007 年度独立董事述职报告》
(六)、《2007 年度利润分配预案》
(七)、《关于2008 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》 |
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2008-03-15
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4月11日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月11日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月10日
6、会议审议事项：《2007年度报告及摘要》、《2007年度利润分配预案》等
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2008-03-06
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重大事项，股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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泸 天 化正在讨论重大无先例事项，经向实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司询问，目前仍就该事项的有关问题与相
关部门、单位进行沟通、协商，该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
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2008-02-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-21,恢复交易日：2008-06-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泸 天 化正在讨论重大无先例事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2008-02-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泸 天 化正在讨论重大无先例事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2008-02-21
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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泸 天 化正在讨论重大无先例事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2008-02-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-02-21,恢复交易日：2008-06-23 ，2008-06-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泸 天 化正在讨论重大无先例事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2008-01-23
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拟收购四川泸天化恒大动力有限公司47.83%股权
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深交所公告 |
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泸 天 化拟协议收购泸天化(集团)有限责任公司及其下属控股子公司四川绿源醇业有限责任公司、四川天晟投资有限公司持有的四川泸天化恒大动力有限公司合计47.83%的股权，交易金额估计在3000-4000万元之间。收购完成后，公司将持有恒大动力100%的股权。
本次交易属于关联交易。
公司于2008年1月21日召开的第三届二十二次董事会会议审议并通过了此关联交易。
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2008-01-09
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变更股权分置改革保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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泸 天 化接到保荐机构广发证券股份有限公司通知，公司原股权分置改革保荐代表人姜秀华先生已辞去其在广发证券的工作。广发证券将原项目保荐代表人更换为叶勇先生，并授权其具体负责公司股权分置改革完成后的持续督导工作。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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董事会设立下属专门委员会
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深交所公告 |
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泸 天 化董事会三届二十一次会议于2007年12月12日召开，通过以下事项：
1、《关于设立董事会下属专门委员会的议案》；
2、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。
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2007-11-24
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董事会通过公司治理专项整改报告 |
深交所公告，其它 |
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泸 天 化董事会三届二十次会议于2007年11月22日召开，审议通过了《公司治理专项整改报告》。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 15.23
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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董事会聘任邹仲平为公司总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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泸 天 化董事会于2007年9月26日召开会议，聘任邹仲平先生为公司总经理。
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2007-09-27
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总经理由“杜德善”变为“邹仲平” ，2007-09-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-09-18
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李枫辞去公司董事职务 |
深交所公告，高管变动 |
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2007年9月17日，泸 天 化董事李枫先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。李枫先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
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2007-08-03
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.66
3、净资产收益率(%) 12.38
二、不分配不转增
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-03 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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变更股权分置改革保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近期泸 天 化接到广发证券股份有限公司通知，康翰震先生辞去其在广发证券的工作。广发证券将泸 天 化原股权分置改革项目保荐代表人更换为姜秀华先生，并授权其具体负责泸天化股权分置改革完成后的持续督导工作。
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2007-06-11
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2006年度分红派息实施，每10股派6元 |
深交所公告，分配方案 |
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泸 天 化2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利6.00元人民币（含税）。
股权登记日：2007年6月14日
除息日：2007年6月15日
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2007-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2007-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-11
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2006年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-05
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董事会同意向宁夏捷美丰友化工有限公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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泸 天 化董事会三届十六次会议于2007年6月4日召开，通过了以下议案：
1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
2、《关于向宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 5.2
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2007-04-21
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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泸 天 化2006年度股东大会于2007年4月20日召开，通过了如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告及摘要》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度独立董事述职报告》；
6、《2006年度利润分配预案》；
7、《关于2007年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》。
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