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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2008 年度董事会工作报告》
(二)、《2008 年度监事会工作报告》
(三)、《2008 年度报告及摘要》
(四)、《2008 年度财务决算报告》
(五)、《2008 年度独立董事述职报告》
(六)、《2008 年度利润分配预案》
(七)、《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
（九）、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-14 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泸天化董事会四届二次会议于2008年12月23日以通讯方式召开，通过了《关于收购内蒙古天河化工有限责任公司3%股权的议案》、《关于收购四川泸天化绿源醇业有限责任公司12.31%股权的议案》 |
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2008-10-31
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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泸 天 化2008年度第一次临时股东大会于2008年10月30日召开，审议并通过《关于修改公司章程的议案》、《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》、《公司董事换届改选的议案之独立董事选举》、《公司监事换届改选的议案》。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.63
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 15.06
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2008-09-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》（适用累计投票制表决）；
2.01 董事候选人任晓善先生
2.02 董事候选人邹仲平先生
2.03 董事候选人宁忠培先生
3、审议《公司董事换届改选的议案之独立董事选举》（适用累计投票制表决）；
3.01 独立董事候选人张忠先生
3.02 独立董事候选人黄友先生
4、审议《公司监事换届改选的议案》（适用累计投票制表决）。
4.01 监事候选人彭传勇先生
4.02 监事候选人盛翔先生 |
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2008-09-27
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10月30日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年10月30日下午14：30
网络投票时间为：2008年10月29日至2008年10月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年10月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年10月29日15：00至2008年10月30日15：00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年10月24日
（三）现场会议召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2008年10月27日-10月28日，上午9:00-11:00，下午2:30-5:00。
（七）会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《公司董事换届改选的议案之非独立董事选举》等。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-02
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化工控股豁免要约收购公司股份完成过户
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深交所公告 |
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泸 天 化近日接四川化工控股（集团）有限责任公司告知函知悉，化工控股公司豁免要约收购泸天化集团有限责任公司持有公司股份34,710万股，已于2008年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份过户手续。现公司的控股股东已变更为化工控股公司，持有公司股份34,710万股，占公司总股本的59.33%。
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2008-08-09
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 11.68
二、不分配不转增
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2008-07-25
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川化控股豁免要约收购公司股权申请获得证监会批复，停牌一小时 |
深交所公告 |
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泸 天 化接四川化工控股（集团）有限责任公司通知，川化控股于7月21日获得中国证监会批复，核准豁免川化控股因国有股行政划转而持有泸天化股份应履行的要约收购业务。
2008年1月31日，国务院国有资产监督管理委员会出具有关批复，同意公司国有股东泸天化（集团）有限责任公司将所持有公司34,710万股股份划转给四川化工控股（集团）有限责任公司。
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2008-07-18
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董事会决议
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深交所公告 |
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泸 天 化董事会三届二十五次会议于2008年7月11日召开，审议通过了公司《推进公司治理专项活动工作报告》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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泸 天 化股票近日交易异常波动。
公司于2008年6月23日发布《重大事项进展暨复牌公告》，公司实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司策划公司与川化股份有限公司重大资产重组事项因客观条件不成熟而中止，公司股票自6月23日起复牌，并承诺自复牌之日起至少3个月内不再策划重大资产重组事项。
除以上事项外，公司确认不存在应披露而未披露的重大信息。
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2008-06-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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泸 天 化股票近日交易异常波动。
公司于2008年6月23日发布《重大事项进展暨复牌公告》，公司实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司策划公司与川化股份有限公司重大资产重组事项因客观条件不成熟而中止，公司股票自6月23日起复牌，并承诺自复牌之日起至少3个月内不再策划重大资产重组事项。
除以上事项外，公司确认不存在应披露而未披露的重大信息。
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2008-06-27
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(000912) 泸天化:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 27175686.00
机构专用 22671000.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 12036514.00
机构专用 8700000.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6497337.85 2495400.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 281499426.38
机构专用 96231841.02
机构专用 30506489.89
机构专用 30301227.51
机构专用 29013805.82
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2008-06-26
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(000912) 泸天化:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券交易单元(311100) 1910277.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 1789644.00
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 1045995.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 948267.00
华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 916200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18324000.00
机构专用 3054000.00
机构专用 2283078.78
万联证券有限责任公司广州五羊营业部 1357600.00
华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 916200.00
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2008-06-26
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(000912) 泸天化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券交易单元(311100) 1910277.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 1789644.00
中信建投证券有限责任公司常州市邮电路证券营业部 1045995.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 948267.00
华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 916200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18324000.00
机构专用 3054000.00
机构专用 2283078.78
机构专用 1084170.00
华鑫证券有限责任公司上海梅岭北路证券营业部 916200.00
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2008-06-25
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(000912) 泸天化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 512494.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 487039.00
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 341097.00
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 339400.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 251156.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州五羊营业部 1357600.00
中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 1020236.40
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 858682.00
信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 13576.00 670315.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 72971.00 523524.50
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2008-06-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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泸 天 化股票近日交易异常波动。
公司于2008年6月23日发布《重大事项进展暨复牌公告》，公司实际控制人四川化工控股（集团）有限责任公司策划公司与川化股份有限公司重大资产重组事项因客观条件不成熟而中止，公司股票自6月23日起复牌，并承诺自复牌之日起至少3个月内不再策划重大资产重组事项。
除以上事项外，公司确认不存在应披露而未披露的重大信息。
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2008-06-24
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(000912) 泸天化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 369656.00
中山证券有限责任公司沈阳和平大街证券营业部 348910.00
泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 37720.00
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 37720.00
广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 22632.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 1159890.00
广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 22632.00
泰阳证券有限责任公司邵阳邵水西路证券营业部 37720.00
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 37720.00
中山证券有限责任公司沈阳和平大街证券营业部 348910.00
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2008-06-24
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(000912) 泸天化:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 738376.00
中山证券有限责任公司沈阳和平大街证券营业部 348910.00
上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 270260.00
国泰君安证券股份有限公司上海制造局路证券营业部 209500.00
海通证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部 180170.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 1159890.00
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 471375.00
中天证券有限责任公司辽阳民主路证券营业部 458805.00
联合证券有限责任公司济南无影山东路证券营业部 358245.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 62850.00
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2008-06-23
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重大事项进展暨复牌公告，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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由于本次重大资产重组事项涉及面广，泸 天 化及控股股东就重组方案与有关部门、相关单位进行了深入沟通、反复论证，但各方尚未能对资产重组方式等重要问题达成共识。由于近期证券市场发生重大变化，目前各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟。
公司承诺：自复牌之日起至少3个月内不再策划重大资产重组事项。
根据相关规定，公司股票将于2008年6月23日复牌。
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2008-06-13
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2007年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泸 天 化2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利3.60元人民币（含税）。
股权登记日：2008年6月19日
除息日：2008年6月20日
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2008-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2008-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-13
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2007年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2008-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-04
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2008年5月13日，泸 天 化与泸天化(集团)有限责任公司及其下属控股子公司四川绿源醇业有限责任公司、四川天晟投资有限公司经友好协商，签订了《股权转让协议书》。根据《股权转让协议书》的约定，公司将以自有资金投入现金5,251万元，协议收购上述三家公司合计持有的四川恒大动力有限公司3,667万股股权，占恒大动力总股本的47.83%。
本次交易属于关联交易。
该股权转让事项已于2008年5月5日获四川省政府国有资产监督管理委员会批准（由于集团公司为国资委控股的全资子公司，该事项需报经国资委批准），并于2008年5月30日完成产权过户手续办理。
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2008-05-14
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公司生产经营未受地震影响
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深交所公告 |
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2008年5月12日下午，四川省西北部汶川县境内发生里氏7.8级地震，由于泸 天 化所在地--四川省泸州市位于四川省南部，距离震源较远，因此此次地震未对公司生产经营造成影响，目前生产经营情况一切正常。
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 5.25
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2008-04-12
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年度股东大会通过2007年度报告及摘要
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深交所公告 |
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泸 天 化2007年度股东大会于2008年4月11日召开，通过了如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度报告及摘要》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度独立董事述职报告》；
6、《2007年度利润分配预案》；
7、《关于2008年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》。
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