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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01 2、每股净资产(元) 4.26 3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2010-04-17
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2009年度股东大会现场会议于2010年4月16日召开，审议并通过《2009年度报告及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》等议案。
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2010-04-13
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2010年一季度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2010年1月1日-2010年3月31日净利润约1,000万元，同比减少80%～90%。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2009 年度董事会工作报告》
(二)、《2009 年度监事会工作报告》
(三)、《2009 年度报告及摘要》
(四)、《2009 年度财务决算报告》
(五)、《2009 年度独立董事述职报告》
(六)、《2009 年度利润分配预案》
(七)、《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》 |
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2010-03-20
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 4.53
二、每10股派1元（含税）
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2009 年度董事会工作报告》
(二)、《2009 年度监事会工作报告》
(三)、《2009 年度报告及摘要》
(四)、《2009 年度财务决算报告》
(五)、《2009 年度独立董事述职报告》
(六)、《2009 年度利润分配预案》
(七)、《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》 |
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2010-03-20
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4月16日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2010年4月16日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年4月13日
6、登记时间：2010年4月14日至4月15日上午9：00--11：30、下午2：30--5：00
7、审议事项：《2009年度报告及摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》等。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.18
3、净资产收益率(%) 3.13 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-15
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 4.51
二、不分配不转增 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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2009年度中期业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸 天 化预计2009年上半年净利润约11,300万元，同比减少50%～70% |
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2009-06-23
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2008年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泸 天 化2008年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1.50元人民币现金（含税）。
股权登记日：2009年6月29日
除息日：2009年6月30日 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-23
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2009年度第一次临时股东大会于2009年6月12日召开，审议并通过了《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》 |
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2009-05-22
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6月12日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年6月12日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年6月8日
6、登记时间：2009年6月9日至6月10日 上午9：00--11：30 下午2：30--5：00
7、会议审议事项：《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》 |
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2009-05-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》 |
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2009-04-22
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 3.38 |
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2009-04-11
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化2008年度股东大会现场会议于2009年4月10日召开，通过《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-03-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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泸 天 化董事会四届四次会议于2009年3月27日召开，聘任陈向东先生为公司副总经理，聘任苟辉忠先生为公司副总经理。公司原副总经理周启红先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。通过了《关于出资入股四川泸天化弘旭工程建设公司的议案》、《关于收购四川天宇油脂化学有限责任公司16.22%股权的议案》。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-14
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 12.41
二、每10股派1.5元（含税） |
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2009-03-14
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4月10日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年4月10日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年4月7日
6、登记时间：2009年4月8日至4月9日 上午9：00---11：30 下午2：30--- 5：00
7、会议审议事项：《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、《2008 年度董事会工作报告》
(二)、《2008 年度监事会工作报告》
(三)、《2008 年度报告及摘要》
(四)、《2008 年度财务决算报告》
(五)、《2008 年度独立董事述职报告》
(六)、《2008 年度利润分配预案》
(七)、《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》
（九）、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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