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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-09-18
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-09-17
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-09-07
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-09-03
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-08-31
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案 |
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2021-08-31
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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海信家电现发布 |
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2021-08-31
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准关于本公司向海信集团控股股份有限公司借款的议案 |
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2021-08-19
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-08-14
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H股公告-董事会会议通知 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-08-13
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-08-05
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-08-04
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-07-30
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-07-17
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-07-14
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-07-10
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-07-06
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派3.470000000(含税)，税后10派3.470000登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年度A股权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海信家电现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派3.470000000(含税)，税后10派3.470000红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派3.470000000(含税)，税后10派3.470000除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-31 |
拟披露中报 |
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2021-06-26
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第十一届董事会2021年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-06-19
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-06-17
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-06-15
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-06-04
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H股公告-认购理财产品 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-06-03
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议及批准本公司《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议及批准本公司《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议及批准《经审计的本公司2020年度财务报告》
5.00 审议及批准本公司《2020年度利润分配方案》
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
7.00 审议及批准本公司《2021年度开展外汇衍生品业务专项报告》
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
9.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》
10.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》
10.01 选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.02 选举林澜先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.03 选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.04 选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.05 选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.06 选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
11.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案》
11.01 选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
11.02 选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
11.03 选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
12.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
12.02 选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准 |
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2021-06-03
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第十届董事会2021年第六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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海信家电现发布 |
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2021-06-03
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议及批准本公司《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议及批准本公司《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 审议及批准《经审计的本公司2020年度财务报告》
5.00 审议及批准本公司《2020年度利润分配方案》
6.00 审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2021年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》
7.00 审议及批准本公司《2021年度开展外汇衍生品业务专项报告》
8.00 审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
9.00 审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》
累积投票议案 提案10、11、12为等额选举
10.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会执行董事的议案》
10.01 选举贾少谦先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.02 选举林澜先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.03 选举代慧忠先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.04 选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.05 选举费立成先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
10.06 选举夏章抓先生为本公司第十一届董事会执行董事及决定其薪酬标准
11.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会独立非执行董事的议案》：
11.01 选举马金泉先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
11.02 选举钟耕深先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
11.03 选举张世杰先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
12.00 审议及批准《关于选举本公司第十一届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准
12.02 选举孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准 |
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