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备忘事项 |
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详细 |
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2007-04-23
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延期披露2006年年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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*ST 科龙2006年年度报告将延期披露，披露时间将不晚于2007年4月25日。
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2007-04-20
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与捷高公司签署《和解协议》 |
深交所公告，其它 |
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2004年12月29日，*ST 科龙(乙方)与佛山市顺德区捷高投资有限公司(丙方)签署了《国有土地使用权转让协议》，协议双方已经办理标的土地过户手续，但截止到本公告日，公司并未收到任何土地转让款项。
为解决上述债务问题，2007年4月18日公司与顺德容桂农村信用合作社（甲方）及捷高公司签署《和解协议》，主要内容如下：
丙方分别欠甲、乙两方本金为人民币2亿元及人民币1.68亿元的债务；三方同意将丙方持有的位于佛山市顺德区容桂外环路以东一宗面积为254,629.69平方米的土地使用权，参照乙方前期处理同地段200亩土地使用权的市场价格予以处置，该宗土地使用权处置所得款项扣除相关税费后由甲乙两方平均分配，用于归还丙方所欠甲方和乙方的上述债务。
公司认为上述协议的实施将有利于丙方所欠公司债务的回收。
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2007-04-17
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公司起诉前任单一大股东的案件将影响公司被侵占资金的清偿结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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截止到本公告日，*ST 科龙起诉前任单一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司及其实际控制人顾雏军先生的法律诉讼案件现仍在审理当中，该等法律诉讼案件的审理情况将直接影响公司被侵占资金的清偿结果。
而截止到目前，公司2006年年报审计工作仍在进行当中，上述情况亦将可能导致公司审计师针对上述情况发表审计意见时存在不确定性。公司于2007年1月24日披露2006年度业绩预告修正公告，该业绩预告修正未经注册会计师预审计。
公司2006年度的具体财务数据将在2006年年报中予以披露，请各位投资者注意风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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股改方案实施，股票将于3月29日恢复交易 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S*ST科龙A股股票将于2007年3月29日恢复交易，同一日起，公司A股股票简称由“S*ST科龙”变更为“*ST科龙”，股票代码“000921”不变。 2007年3月29日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。自2007年3月30日起，公司A股股票恢复正常交易。
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2007-03-27
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股改方案实施，股票将于3月29日恢复交易
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深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| 股改方案实施，股票将于3月29日恢复交易
1、公司非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通A股股东支付23,340,120股股份，即流通A股股东每持有10股流通股股份获付1.2股对价股份；
2、股权分置改革方案实施A股股份变更登记日：2007年3月28日。
3、流通A股股东获得对价股份到账日期：2007年3月29日。
4、对价股份上市流通日：2007年3月29日。
5、公司A股股票将于2007年3月29日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由“S*ST科龙”变更为“*ST科龙”。该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
6、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
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2007-03-27
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价送股到账日 ，2007-03-29 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2007-03-27
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价送股上市日 ，2007-03-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2007-03-27
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对价方案：对流通股东10送1.2股，G对价股权登记日 ，2007-03-28 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2007-03-27
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证券简称由“S*ST科龙”变为“*ST科龙” ，2007-03-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-03-23
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股改方案获得国家商务部批复 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST科龙股权分置改革方案于2007年3月22日获得中华人民共和国商务部批准。公司将于近期发布股权分置改革方案实施公告。
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2007-03-23
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重大资产出售 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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S*ST科龙全资子公司科龙电器有限公司于2007年3月15与佳玮有限公司签署资产转让协议，拟将其位于香港湾仔港湾道25号海港中心25楼全层（建筑总面积约为1,467.86平方米）的物业（连同该物业现有租约、电器以及家俬）以港币123,295,400.00元的价格转让给佳玮有限公司。此项交易不构成关联交易。
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2007-03-20
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2007年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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S*ST科龙2007年第二次临时股东大会于2007年3月19日召开，通过如下议案：
1、关于公司与成都发动机（集团）有限公司、成都科龙冰箱有限公司以及成都新星电器股份有限公司签署的《关于转让成都科龙股权及其他事宜的意向书》及在该意向书下拟进行的关联交易；
2、关于公司及其相关附属公司与海信集团有限公司相关附属公司签订的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易的议案；
3、关于公司及其相关附属公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司签订的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易的议案；
4、关于公司拟在2007年度内为公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.66亿元贷款担保额度的议案；
5、关于公司拟在2007年度内为公司经销商提供人民币2.67亿元贷款担保额度的议案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-03-19
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股改方案仍在相关部门审批过程中 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST科龙股权分置改革方案已获公司A股市场相关股东会议审议通过，但该方案尚须获得国家商务部批准；公司已将有关材料报送相关部门，截止到目前，该方案仍在审批过程中。
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2007-03-05
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2007年第二次临时股东大会增加议案的公告及再次通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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S*ST科龙单一大股东青岛海信空调有限公司于2007年3月2日提出《广东科龙电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会股东临时提案》，提出将下述两项议案提交公司于2007年3月19日召开的2007年第二次临时股东大会审议：
（1）审议及批准公司及其相关附属公司与海信集团有限公司相关附属公司签订的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易；
（2）审议及批准公司及其相关附属公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司签订的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易。
根据有关规定，若拟出席会议股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权股份总数二分之一以上的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。除增加以上两项议案外，本次股东大会的开会日期和地点均与2007年2月1日公告的内容相同。
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2007-02-13
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股权分置改革进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST科龙股权分置改革方案已获公司A股市场相关股东会议审议通过，但该方案尚须获得国家商务部批准；公司已将有关材料报送相关部门，截止到目前，该方案仍在审批过程中。
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2007-02-12
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第六届董事会2007年第二次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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S*ST科龙第六届董事会2007年第二次会议于2007年2月5日召开，会议形成如下决议：
一、审议通过公司及其相关附属公司与华意压缩机股份有限公司及其附属公司签订的《压缩机采购供应框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易。
二、审议通过公司及其相关附属公司与海信集团相关附属公司签订的《业务合作框架协议》，以及在该项协议下拟进行的关联交易。
上述两项议案均需提交股东大会经独立股东审议通过。
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2007-02-01
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-03-19 |
召开股东大会 |
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（1）审议及批准本公司与成都发动机（集团）有限公司、成都科龙冰箱有限公司以及成都新星电器股份有限公司签署的《关于转让成都科龙股权及其他事宜的意向书》及在该意向书下拟进行的关联交易；
以特别决议案方式审议如下事项：
（2）审议及批准关于本公司拟在2007年度内为本公司控股子公司的综合授信额度提供人民币15.66亿元贷款担保额度的议案
（3）审议及批准关于本公司拟在2007年度内对本公司经销商提供人民币2.67亿元贷款担保额度的议案；
（4）关于修改《公司章程》部分条款的议案： |
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2007-02-01
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定于3月19日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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1、召开时间：2007年3月19日(星期一)上午9:30
2、召开地点：广东省佛山市顺德区公司总部会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议及批准公司与成都发动机（集团）有限公司、成都科龙冰箱有限公司以及成都新星电器股份有限公司签署的《关于转让成都科龙股权及其他事宜的意向书》及在该意向书下拟进行的关联交易等事项。
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2007-01-30
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股改方案获相关股东会议通过 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST科龙股权分置改革A股市场相关股东会议于2007年1月29日召开，审议通过了《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）。
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2007-01-25
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2007年1月29日召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间和地点
公司定于2007年1月29日(星期一) 14:30召开现场A股市场相关股东会议， 地点为广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部会议室。
网络投票时间：2007年1月25日～1月29日
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年1月25日～1月29日每个交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9:30～1月29日15:00期间的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2007年1月19日。
4、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议议题：审议《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》。
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2007-01-24
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[20064预盈](000921) S*ST科龙：预计2006年度扭亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度扭亏
S*ST科龙预计2006年度扭亏。
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2007-01-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-22,恢复交易日：2007-03-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-22,恢复交易日：2007-03-29 ，2007-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-20
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2007年1月29日召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、会议召开的时间和地点
公司定于2007年1月29日(星期一) 14:30召开现场A股市场相关股东会议， 地点为广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号公司总部会议室。
网络投票时间：2007年1月25日～1月29日
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年1月25日～1月29日每个交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9:30～1月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年1月19日。
3、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。
4、会议议题：审议《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》 。
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2007-01-09
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年1月8日，《第一财经日报》在《购科龙后周厚健首次开口 银行供应商恢复信心》一文中报道海信集团董事长周厚健先生在接受专访时表示 “相信科龙去年不会再出现亏损” 。
针对上述报道，S*ST科龙特澄清如下：
（1）经公司确认，周厚健先生本人从未向任何媒体及个人披露过关于公司2006年经营业绩的具体盈亏情况或作出如前述报道引用内容类似的表示；
（2）公司已就公司2006年业绩作出专门预告：预计2006年年度将出现亏损。截止到目前，公司2006年年终决算及年报审计工作正在进行当中，尚未有明确财务信息足以修改公司做出的对2006年业绩预告。
（3）公司A股股票已于最近两个交易日连续涨停，但公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-01-05
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股东大会选举杨云铎和王士磊为第六届董事会执行董事 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST科龙于2007年1月4日召开2007年第一次临时股东大会，选举杨云铎先生和王士磊先生为公司第六届董事会执行董事。
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2006-12-29
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST科龙董事会于2006年12月20日公告了股权分置改革方案，至2006年12月28日，公司董事会协助非流通股股东海信空调通过多种形式与A股流通股股东进行了充分、广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、关于股权分置改革方案的调整 现调整为： “公司的非流通股股东海信空调同意，在现有A股流通股股份总数的基础上，向A股流通股股东按每10股流通股获付1.2股的比例执行对价安排，执行对价股份总数23,340,120股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司非流通股股东承担。”
2、关于承诺事项的调整 在其他承诺不变的情况下，增加特别承诺事项--限售期承诺。“公司的控股股东海信空调承诺：其持有的原非流通股份，自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月之内不上市交易。”除上述调整之外，公司于2006年12月20日公布的股权分置改革方案的其他事项不变 |
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2006-12-22
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举行股权分置改革网上交流会的提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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网上交流时间：2006年12月22日下午14：30～16：30交流网址：中国证券报·中证网 （http://www.cs.com.cn）出席人员：公司主要负责人以及公司股权分置改革保荐机构申银万国证券股份有限公司代表 |
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2006-12-20
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点 公司的非流通股股东海信空调同意，在现有A股流通股股份总数的基础上，向A股流通股股东按每10股流通股获付1.0股的比例执行对价安排，执行对价股份总数19,450,100股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司非流通股股东承担。
二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东海信空调作为公司的控股股东，除履行法定承诺外，还将履行以下承诺：
1、控股股东的特别承诺事项--重组及追送股份承诺公司的控股股东海信空调承诺：在科龙电器股权分置改革的对价安排执行完毕后，将对科龙电器进行资产重组，将海信集团旗下“白色家电”业务的相关资产通过认购科龙电器定向发行的股份的方式注入科龙电器，将科龙电器打造成为海信集团旗下的白色家电业务核心企业，并力争成为国内国际同行业最有竞争力的企业之一。本次资产重组拟注入的海信集团的白色家电业务范围包括：（1）空调制造业务及资产，即青岛海信空调有限公司现有业务和资产（包括海信空调平度工厂及海信空调持有的海信（浙江）空调有限公司51%的股权）；（2）冰箱制造业务及资产，即海信集团子公司青岛海信电器股份有限公司持有的海信（北京）电器有限公司55%的股权（包括海信（北京）电器有限公司对海信（南京）电器有限公司60%的股权）；（3）海信集团家电营销业务及渠道，即海信集团子公司青岛海信营销有限公司的冰箱、空调营销业务及渠道。如上述资产重组行为未能按时完成，或在资产重组完成后科龙电器的经营业绩无法达到设定目标，将向在追送股份股权登记日登记在册的公司全体无限售条件的A股流通股股东及持有公司流通A股股份的公司董、监事及高管人员追送股份。①追送股份的触发条件：A：自科龙电器非流通股股东完成对A股流通股股东执行对价安排，科龙电器A股股票在深圳证券交易所复牌之日起十二个月内，未能完成将海信集团旗下“白色家电”业务的相关资产（或股权）注入科龙电器的资产重组工作。完成资产重组工作的确认标准为：海信集团旗下“白色家电”业务的相关资产（或股权）注入科龙电器的资产（包括资产、股权、债权、债务等）过户手续全部办理完毕。B：青岛海信空调有限公司对科龙电器完成上述资产重组后的下一个会计年度（200E年度）科龙电器的每股收益低于0.08元。科龙电器200E会计年度的净利润以按照届时国内企业会计准则和《企业会计制度》而进行审计的审计结果为准。C：科龙电器200E会计年度被出具非“标准无保留意见”的《年度审计报告》。D：科龙电器未按时出具200E年度的年度报告。如果发生上述A、B、C、D情况之一（以先发生的情况为准），青岛海信空调有限公司将追送股份一次，该次追送股份完成后，此承诺即履行完毕。②追送股份数量：9,725,050股科龙电器A股股份，相当于股权分置改革方案实施前，以公司流通A股总数194,501,000股为基础，每10股追加送股0.5股。如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在9,725,050股的基础上同比例增减。③追送股份时间：如触发追送股份条件A或D，公司董事会将在触发追送股份条件之日起的二十个工作日内，执行承诺人的追送股份承诺；如触发追送股份条件B或C，公司董事会将在200E年度的年度报告公告后二十个工作日内，执行承诺人的追送股份承诺。④追送股份对象：触发追送股份条件后，在追送股份股权登记日登记在册的公司全体无限售条件的A股流通股股东及持有公司流通A股股份的公司董、监事及高管人员。⑤追送股份承诺的执行保障：青岛海信空调有限公司承诺：将在公司股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算公司深圳分公司申请临时保管追送部分的股份，计9,725,050股，直至公司200E年度的年度报告公告后，承诺期满为止。
2、控股股东的特别承诺事项--代为垫付承诺公司的控股股东海信空调承诺：由于公司非流通股股东顺德咨询与东恒发展未明确表示参加股权分置改革，海信空调将按顺德咨询与东恒发展参加股权分置改革而应向流通股股东执行对价安排的数量先行代为垫付，代为垫付的对价数量分别为3,952,386股和405,037股。代为垫付后，顺德咨询与东恒发展所持股份如上市流通，应当向海信空调偿还代为垫付的股份，或者取得海信空调的同意。
3、控股股东声明控股股东海信空调声明将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。非流通股股东保证，在不履行或者不完全履行承诺的情况下，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2007年1月19日
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2007年1月29日
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2007年1月25日～1月29日其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2007年1月25日～1月29日每个交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月25日9:30～1月29日15:00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司A股自2006年12月11日起停牌，并于2006年12月20日公告等相关文件，A股最晚于2007年1月4日复牌，2006年12月20日至2006年12月29日期间为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年12月29日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年12月29日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司A股于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意延期的除外。
4、本公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股停牌。电业务范围包括：（1）空调制造业务及资产，即青岛海信空调有限公司现有业务和资产（包括海信空调平度工厂及海信空调持有的海信（浙江）空调有限公司51%的股权）；（2）冰箱制造业务及资产，即海信集团子公司青岛海信电器股份有限公司持有的海信（北京）电器有限公司55%的股权（包括海信（北京）电器有限公司对海信（南京）电器有限公司60%的股权）；（3）海信集团家电营销业务及渠道，即海信集团子公司青岛海信营销有限公司的冰箱、空调营销业务及渠道。如上述资产重组行为未能按时完成，或在资产重组完成后科龙电器的经营业绩无法达到设定目标，将向在追送股份股权登记日登记在册的公司全体无限售条件的A股流通股股东及持有公司流通A股股份的公司董、监事及高管人员追送股份。①追送股份的触发条件：A：自科龙电器非流通股股东完成对A股流通股股东执行对价安排，科龙电器A股股票在深圳证券交易所复牌之日起十二个月内，未能完成将海信集团旗下“白色家电”业务的相关资产（或股权）注入科龙电器的资产重组工作。完成资产重组工作的确认标准为：海信集团旗下“白色家电”业务的相关资产（或股权）注入科龙电器的资产（包括资产、股权、债权、债务等）过户手续 |
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2006-12-20
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召开2007年股东大会 ，2007-01-29 |
召开股东大会 |
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| 《广东科龙电器股份有限公司股权分置改革方案》 |
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