| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-25
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关于丰原转债回售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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丰原转债回售申报期已于2004年5月19日深圳证券交易所收市后
结束。回售申报期内，没有丰原转债持有人申请回售，亦没有对公司
产生实质性影响。未回售的丰原转债将继续在深圳证券交易所交易 |
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2004-04-30
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丰原转债回售公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月27日召开的2003年度股东大会，审议通过了
《关于变更可转换公司债券部分募集资金使用项目的议案》，现就
回售有关事项向广大“丰原转债”持有人公告如下：
一、附加回售条款。
二、附加回售价格。附加回售条款生效后，丰原转债持有人有
权将持有的丰原转债全部或部分按面值的108%（含当期利息）的价
格回售给公司。
三、附加回售程序。行使回售权的丰原转债持有人须在2004年5
月13日至2004年5月19日（附加回售申报期）内通过深圳证券交易所
进行回售申报，回售申报当日可以撤单。如果申报当日未能申报成
功，可于次日继续申报（限申报期内） |
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2004-05-13
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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丰原转债持有人若进行回售，须于2004年5月13日至2004年5月19
日进行回售申报，回售申请于当日收市前可以撤单。如果申报当日未能
申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
丰原转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2004-12-10
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第三届第二次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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丰原生化于2004年12月7日召开了第三届第二次董事会，会议审议
通过了《与安徽水利开发股份有限公司进行互保的议案》。
丰原生化于2004年12月7日与安徽水利开发股份有限公司签订了
最高额为壹亿元的《互保协议》。截止目前，丰原生化共累计对外
担保5.28亿元，其中为控股子公司担保4.75亿元，为安徽国风塑业
股份有限公司担保5300万元。没有超过最近一个会计年度合并会计
报表净资产的50%。
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2004-11-11
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2004年半年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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丰原生化2004年半年度分配方案为：每10股送红股2股派发现金红
利0.50元（含税）。
股权登记日：2004年11月18日
除权除息日：2004年11月19日
根据有关规定，丰原生化转股价格将进行调整：
丰原生化将在2004年11月18日（股权登记日）实施2004年半年度
利润分配方案， "丰原转债"初始转股价格将于2004年11月19日起由
原来的每股人民币8.13元调整为6.73元。
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2005-01-06
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股份变动 |
深交所公告，股本变动 |
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丰原生化可转换公司债券自2003年10月27日进入转股期，截止2004年12月31日当日收盘，
共计65178700元“丰原转债”转股，转股数量为8017358股，占公司本次变动后总股本的
2.05%；累计尚有434821300元的“丰原转债”未转股，占丰原转债发行总量的86.96%，截止
2004年12月31日股份总额为391894651股。
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2000-12-29
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2000.12.29是丰原生化(000930)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:24.04: 发行总量:3000万股,发行后总股本:17697.9万股) |
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2001-01-03
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2001.01.03是丰原生化(000930)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:24.04: 发行总量:3000万股,发行后总股本:17697.9万股) |
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2001-01-03
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2001.01.03是丰原生化(000930)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:24.04: 发行总量:3000万股,发行后总股本:17697.9万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是丰原生化(000930)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:24.04: 发行总量:3000万股,发行后总股本:17697.9万股) |
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2001-01-04
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2001.01.04是丰原生化(000930)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:24.04: 发行总量:3000万股,发行后总股本:17697.9万股) |
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2001-01-09
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2001.01.09是丰原生化(000930)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:24.04: 发行总量:3000万股,发行后总股本:17697.9万股) |
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2001-01-17
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2001.01.17是丰原生化(000930)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:24.04: 发行总量:3000万股,发行后总股本:17697.9万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-21 |
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2004-10-25
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| （一）召开会议的基本情况：
1、会议时间：2004年10月25日（星期一）上午9：00；
2、会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼六楼会议厅。
（二）会议审议议题：
1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、《关于继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案》；
3、《关于收购安徽集团有限公司2万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案》；
4、《关于公司董事会换届的议案》；
5、《关于公司监事会换届的议案》；
6、《关于公司2004年半年度利润分配的预案》。
以上1、2、4、5、6议题相关内容请查阅2004年8月20日的《中国证券报》第56版。
（三）会议出席对象：
1、截止2004年10月18日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可亲自出席，也可以委托代理人出席；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（四）会议登记方法：
1、法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；
2、登记时间：2004年10月21至22日上午8点至12点；下午14点至17点；
3、可以采取信函或传真的登记办法。
（五）其它事项：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；
邮政编码：233010；
联系电话：0552-4926486；联系传真：0552-4926733；
联系人：高先生。
附件1：徐桦木先生简历
徐桦木先生，57岁，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任等职。1999年获得安徽省机械系统劳动模范称号。现任本公司总经理。
附件2：
授权委托书
兹委托
先生（女士）代表本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并有权对本次股东大会审议之议题代为行使赞成、反对或弃权票。
委托人股东帐号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人（签名）：
受托人（签名）：
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2004年9月23日
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标和分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.28
3、净资产收益率(%) 3.97
二、2004年半年度分红预案：每10股送2股派现0.5元（含税）。
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2004-01-15
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年元月14日刊登了关于丰原转债（125930）持有人
银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED持有超过发行总额
的20%的公告，现补充如下：
持有人: 花旗环球金融有限公司
持有可转换公司债券：丰原转债（125930）
持有数量：1,067,868张(占丰原转债发行总量21.36%)
持有超过20%比例日期: 2004年1月7日
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-14
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股份变动情况 |
深交所公告，股本变动 |
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一、公司可转换债券自2003年10月27日进入转股期，截止2003
年12月31日收盘，已有15000元公司 “丰原转债”（125930）转成
公司股票“丰原生化”（000930），转股股数为1845股，占公司总股
本的0.00058%；尚有499,985,000元的“丰原转债”未转股，占丰原
转债发行总量的99.99%。
二、公司可转换债券持有人银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL
MARKETS LIMITED截止2004年1月7日持有丰原转债（125930）
1,067,868张，占丰原转债发行总额的21.36%。
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2003-12-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏付连带责任。
安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2003年11月25日在公司总部办公楼2号会议室召开公司二届二十次董事会,会议应到董事10人,实到董事7人,公司独立董事郑秉文先生、葛基标先生因工作原因未能出席会议,特委托公司独立董事怀梅女士、董事何宏满先生出席会议并行使表决权,董事许克强先生因公缺席会议也没有授权其他董事代为表决。公司部分监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长李荣杰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议以下议案：
一、审议通过《关于整体收购蚌埠涂山热电有限公司的议案》；
公司于2003年11月18日与安徽丰原集团有限公司签定了《资产转让协议》拟整体收购安徽丰原集团有限公司的全资子公司--蚌埠涂山热电有限公司100%的股权。由于安徽丰原集团有限公司系公司的控股母公司,故此次资产收购构成关联交易,关于此次资产收购情况请查阅《安徽丰原生物化学股份有限公司董事会关于收购蚌埠涂山热电有限公司的关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,本次资产收购的关联方董事李荣杰先生对《关于整体收购蚌埠涂山热电有限公司的议案》进行了回避表决。
此次关联交易还需公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
二、审议通过《关于新建年产6万吨谷氨酸钠项目的议案》；
公司在现有能源、环保等综合配套设施的基础上计划新建年产6万吨谷氨酸钠项目已经国家发展和改革委员会办公厅发改办工业〖2003〗747号文件批准。本次项目固定资产估算为17746.92万元,其中设备购置费为9824.83万元、安装工程费为2863.66万元、建筑工程费为2111万元。项目建设所需资金一部分除向银行短期借款解决外其余使用公司自有资金,项目建设周期为15个月。
谷氨酸钠具有广泛的用途：在食品应用方面,可以做烹饪调味、改善食品自然风味、克服异味；在医药应用方面,可以保护肝脏、改善神经系统,作为中枢神经和大脑皮质的补给剂；在工业应用方面,可以制造人造革、润肤剂和洗涤剂；在农业方面,可以用于杀菌剂、植物生长调节剂和微肥的载体,具有良好的前景和经济效益。丰原生化建设谷氨酸钠项目将以技术创新、技术进步为依托,采用丰原生化自行研究开发的＂玉米粉低温液化清液发酵＂的专利技术与国外最新先进谷氨酸钠生产技术相结合。在很大程度上能够有效降低谷氨酸钠产品的生产成本,产品具有很强的市场竞争能力。
谷氨酸钠项目投产以后将使丰原生化的产业链进一步得到延伸,极大地提高丰原生化的规模效益,本项目投产以后预计可年产6万吨谷氨酸钠、年产6300吨纤维饲料、年产10800吨蛋白饲料,可实现年新增利税总额8483.52万元,年新增税后利润3595.40万元。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,此次《关于新建年产6万吨谷氨酸钠项目的议案》还需提请股东大会审议。
三、审议通过《关于提议的议案》。
会议的具体事项如下：
(一)会议时间：2003年12月29日(星期一)上午9：30,时间半天；
(二)会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼会议厅；
(三)会议议题：1、审议《关于整体收购蚌埠涂山热电有限公司的议案》
2、审议《关于新建年产6万吨谷氨酸钠项目的议案》(四)出席会议对象：
(1)截止2003年12月19日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可亲自出席,也可以委托代理人出席；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)会议登记办法：
(1)法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；
(2)登记时间：
2003年12月24-25日上午8：30至11：30；下午14：30至17：30；
(3)可以采取信函或传真的登记办法。
(六)其他事项：
(1)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；
(2)联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；
(3)邮政编码：233010
(4)联系电话：0552-4926486；传真：0552-4926733
(七)授权委托书
兹委托先生(女士)代表我本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：委托人身份证号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：受托人签名：
受托人身份证号：
三、备查文件
(1)公司二届二十次董事会决议及董事会会议记录；
(2)公司谷氨酸钠项目的批文和可行性研究报告；
(3)《公司章程》；
安徽丰原生物化学股份有限公司
董事会
2003年11月25日
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2003-12-27
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资产评估结果 |
深交所公告，其它 |
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公司定于2003年12月29日召开公司2003年第三次临时股东大会，
将审议“关于整体收购蚌埠涂山热电有限公司的议案”，蚌埠涂山热
电有限公司全部资产已经安徽国信资产评估有限责任公司评估，其评
估结果获安徽省财政厅核准。安徽华普会计师事务所关于公司本次整
体收购涂山热电公司之关联交易亦出具了独立财务顾问报告。
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2003-11-27
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收购资产之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司于2003年11月25日召开公司二届二十次董事会，会议审议通
过以下议案：
一、公司于2003年11月18日与安徽丰原集团有限公司签定了《资
产转让协议》拟整体收购安徽丰原集团有限公司的全资子公司--蚌埠
涂山热电有限公司100%的股权。由于安徽丰原集团有限公司系公司的
控股母公司，故此次资产收购构成关联交易。
二、公司在现有能源、环保等综合配套设施的基础上计划新建年
产6万吨谷氨酸钠项目已经国家发展和改革委员会办公厅发改办工业
[2003]747号文件批准。本次项目固定资产估算为17746.92万元，项
目建设所需资金一部分除向银行短期借款解决外其余使用公司自有资
金，项目建设周期为15个月。
三、定于2003年12月29日召开2003年第三次临时股东大会 |
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2003-12-30
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收购资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月29日召开，审议
通过如下议案：
1、《关于整体收购蚌埠涂山热电有限公司的议案》。
2、《关于新建年产6万吨谷氨酸钠项目的议案》。
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2003-12-25
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股价异动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2003年12月15日至12月19日，公司股票和转债的二级市场价格
出现波动，丰原生化股票和丰原转债价格连续下挫，公司特澄清如下：
公司股票和转债价格出现的波动，可能与近期媒体报道有关。
公司在此郑重承诺：公司不存在任何应披露而未披露的信息。截止
目前，公司生产经营和销售情况一切正常。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.234
2、每股净资产(元) 4.912
3、净资产收益率(%) 4.87
二、不分配，不转增 |
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2003-04-18
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可转换公司债券发行公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-03-15
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第二届董事会第十四次会议于2003年3月13日举行，会
议通过如下议案：
1、提名葛基标、郑秉文和诸葛健为公司第二届独立董事候选人。
2、部分条款。
以上两个议案须提请股东大会审议通过，会议时间另行通知。
二、公司第二届监事会第八次会议于2003年3月13日召开，会议
同意增补陆震虹为公司二届监事会候选人。
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2003-03-28
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司二届十五次董事会于2003年3月26日召开，会议同意刘爱民辞
去公司副总经理职务，并定于2003年4月28日召开公司2002年年度股东
大会。
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2003-04-28
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召开公司2002年年度股东大会，上午9:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称公司）二届十五次董事会于2003年3月26日上午在公司总部2号会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分监事及其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李荣杰先生主持，根据公司章程的规定，与会董事以举手表决方式，审议并一致通过了如下决议：
一、由于工作原因，同意刘爱民先生辞去公司副总经理职务。
二、提议的议案
会议的具体事项如下：
（一）会议时间：2003年4月28日（星期一）上午9:30
（二）会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼会议厅
（三）会议议题：
1、审议公司2002年年度报告及其摘要
2、审议公司2002年度董事会工作报告
3、审议公司2002年度监事会工作报告
4、审议公司2002年度财务报告
5、审议公司2002年度利润分配预案
6、关于增补陆震虹女士为公司二届监事会监事候选人的议案
7、关于聘任独立董事的议案
8、对《公司章程》部分条款进行修改的议案
（四）出席会议对象：
1、截止2003年4月21日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可亲自出席，也可以委托代理人出席；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）会议登记办法：
1、法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；
2、登记时间：
2003年4月24-25日 上午8点至12点；下午14点至17点
3、可以采取信函或传真的登记办法。
（六）其他事项：
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；
3、邮政编码：233010
4、联系电话：0552-4926486；传真：0552-4926733
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2003年3月26日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
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2003-02-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.346
2、每股净资产（元） 4.678
3、净资产收益率(%) 7.39
二、不分配，不转增。
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2003-02-11
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将享受国家优惠政策，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司日前被农业部等八部委联合认定为第二批农业产业化国家重
点龙头企业，公司将享受相关优惠政策。
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