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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-30
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变更部分增发募集资金项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月27日召开，会议通
过了关于的议案。
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2003-09-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30,时间半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席情况
安徽丰原生物化学股份有限公司(下称＂公司＂)于2003年8月25日(星期一)上午9：00在公司总部办公楼2号会议室召开二届十八次董事会,会议应到董事10名,实到董事7名。公司董事许克强先生因工作原因未能出席会议,董事辛卒先生、独立董事郑秉文先生分别委托董事何宏满先生、独立董事怀梅女士代为出席会议并行使表决权,部分监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长李荣杰先生主持,符合《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《公司2003年半年度报告》及《公司2003年半年度报告摘要》；
2、审议通过《变更部分增发募集资金项目的议案》；
由于柠檬酸三正丁酯属于柠檬酸酯类中的高端产品,市场培育和开发费用相对较高,目前该项目的市场风险较大,公司为有效地使用募集资金,经审慎分析和论证拟将柠檬酸三正丁酯项目变更为年产2.5万吨燃料酒精联产酵母项目。
本议案尚需提交临时股东大会审议。(议案具体内容请详见变更部分增发募集资金项目的公告)
3、审议通过《关于新建年产2.5万吨燃料酒精联产酵母项目的议案》；
根据公司发展的实际和市场情况,公司决定新建年产2.5万吨燃料酒精联产酵母项目。该项目已经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资〖2001〗528号文件批准立项,本项目计划投资4,699.05万元,公司全部自筹。项目投产之后预计可实现销售收入8,077.93万元,税后利润633.20万元,项目回收期为6.19年。
4、审议通过《关于投资柠檬酸重结晶技术改造项目的议案》；
为提高柠檬酸的纯度,降低杂质含量,提高产品晶体颗粒的完整性、流动性,降低水分,减少结块现象,公司决定投资柠檬酸重结晶技术改造项目。本项目已经蚌埠市经济贸易委员会蚌经贸投资函〖2003〗35号文件批准立项,预计项目固定资产投资总额为1505.14万元。项目建成之后每吨产品价格要高于同类产品300元左右,项目建设期为二个月,投资回收期为2.5年。
5、审议通过《关于安徽丰原油脂公司新建年产6万吨浓香花生油项目的议案》；
油脂工业是个永不衰败的工业,我国对植物油的需求巨大,国内生产的油料尚不能满足市场需要,每年都需进口部分油料。安徽丰原油脂公司所在地固镇及其周边地区花生资源丰富,且浓香花生油市场需求大,故安徽丰原油脂公司决定新建年产6万吨浓香花生油项目。该项目已经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资〖2002〗68号文批准立项,固定资产投资为4978.65万元,项目建设资金全部由安徽丰原油脂公司自筹解决。
本项目建设期为一年,项目建成投产之后预计可实现销售收入74,786.14万元,实现利税为6,305.35万元,项目投资回收期为6.30年。
6、审议通过《关于与中国石化集团安徽石油总公司共同投资组建＂安徽丰原燃料酒精有限公司(拟)的议案＂》；
为了推广使用燃料酒精,调整能源结构,开发石油替代资源,公司与中国石化集团安徽石油总公司共同投资组建＂安徽丰原燃料酒精有限公司(拟)＂。
安徽丰原燃料酒精有限公司(拟)注册资本拟为1亿元人民币,双方拟用现金投入。本公司出资8500万元,占注册资本的85%,中国石化集团安徽石油总公司出资1500万元,占注册资本的15%。燃料酒精由中国石化集团安徽石油总公司负责销售,其余副产品由安徽丰原生物化学股份有限公司负责销售。
7、审议通过《关于开展130万吨/年玉米加工项目和60万吨/年小麦加工项目前期准备工作的议案》；
为实现＂十五＂期间的发展目标,公司将开始130万吨/年玉米加工项目和60万吨/年小麦加工项目的报批、可行性分析等前期工作。
依托安徽丰原集团有限公司自备电厂、自备水厂等综合设施,公司计划建设下一期农产品综合深加工项目,计划投资16亿元建设130万吨/年玉米深加工项目,玉米通过预处理,脱胚去皮,可年产5万吨玉米油,5万吨变性淀粉、20万吨玉米蛋白和渣皮饲料,淀粉经过生物发酵、提纯可年产32万吨燃料酒精、3000吨衣康酸、3000吨黄原胶、15万吨高果糖；计划投资10亿元建设60万吨/年小麦综合加工项目,经过预处理可年产用于深加工的面粉42万吨、5万吨谷朊粉、13万吨麸皮,淀粉经过发酵、提纯可年产6万吨谷氨酸、6万吨赖氨酸和4万吨燃料酒精,预计项目建成后公司将形成10万吨/年赖氨酸生产能力。
待上述项目前期准备工作完成后,公司董事会将报请临时股东大会予以审议。
8、审议通过《关于提议召开丰原生化2003年第二次临时股东大会的议案》。
会议的具体事项如下：
(一)会议时间：2003年9月27日(星期六)上午9：30,时间半天；
(二)会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼会议厅；
(三)会议议题：审议《变更部分增发募集资金项目的议案》。
(四)出席会议对象：
(1)截止2003年9月18日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可亲自出席,也可以委托代理人出席；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)会议登记办法：
(1)法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；
(2)登记时间：
2003年9月23-24日上午8：30至11：30；下午14：30至17：30；
(3)可以采取信函或传真的登记办法。
(六)其他事项：
(1)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；
(2)联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；
(3)邮政编码：233010
(4)联系电话：0552-4926486；传真：0552-4926733
(七)授权委托书
兹委托先生(女士)代表我本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：委托人身份证号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：受托人签名：
受托人身份证号：
三、备查文件
(1)公司二届十八次董事会决议及董事会会议记录；
(2)独立董事关于《变更部分增发募集资金项目的议案》的独立意见；
(3)上述项目的批文和可行性研究报告；
(4)《公司章程》。
安徽丰原生物化学股份有限公司董事会
2003年8月25日
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2003-09-29
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（000930）丰原生化召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 4.820
3、净资产收益率(%) 2.99
二、不分配，不转增 |
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2003-10-23
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丰原转债转股事宜，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月24日通过深圳证券交易所发行总额为5亿元的可
转换公司债券。公司该次发行的5亿元“丰原转债”自2003年10月27
日起可转换为公司A股股份。
转股起止日为2003年10月27日至2008年4月23日 |
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2004-11-20
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股份变动公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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丰原生化于2004年11月19日实施了2004年半年度利润
分配方案，以公司2004年半年度分红派息股权登记日收市
后的总股本为基数，向全体股东每10股送红股2股派发现金
红利0.5元（含税），"丰原转债"转股价格由原来的每股人
民币8.13元调整为每股人民币6.73元。
本次实施送股后，丰原生化股份总数变更为
391,892,721股。
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2004-04-27
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公司概况变动-经营范围 |
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2001-12-31
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2001.12.31是丰原生化(000930)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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2004-11-18
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-19
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-19
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-18
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2004年中期送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-19
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2004年中期送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-19
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2004年中期送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-16
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可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司今日公布《》。
1、债券简称：丰原转债
2、债券代码：125930
3、债券发行量：50,000万元
4、债券上市量：50,000万元
5、债券上市时间：2003年5月20日
6、上市起止日期：2003年5月20日至2008年4月23日
7、上市推荐人：平安证券有限责任公司
8、可转换公司债券的担保人：中国农业银行安徽省分行
9、可转换公司债券的信用级别：AAA-级
10、可转换公司债券的资信评估机构：中诚信国际信用评级有限
责任公司
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2003-05-29
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调整部分高管人员 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司二届十七次董事会于2003年5月27日召开，会议通过了提名
怀梅为公司第二届董事会独立董事候选人等议案。
公司二届十七次董事会于2003年5月27日召开，会议通过了以下
决议：
1、提名怀梅为公司第二届董事会独立董事候选人。
2、对《公司章程》部分条款进行修改。
3、。
4、定于2003年6月28日召开2003年第一次临时股东大会。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.991
3、净资产收益率(%) 6.21
二、不分配，不转增 |
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2004-04-01
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可转债回售事项的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2004年3月23日召开的二届二十一次董事会，审议通过了
《关于变更部分可转换公司债券募集资金使用项目的议案》。该《议
案》在2003年度股东大会审议通过后，将使公司《募集说明书》中的
附加回售条款生效，现就回售有关事项向广大丰原转债投资者提示公
告，有关详情见公告全文。
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2004-04-03
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股份变动情况 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2004年3月31日收盘，2004年第一季度已有203,000元公司
“丰原转债”（125930）转成公司股票“丰原生化”（000930），
转股股数为24,969股，占公司总股本的0.0078%；累计尚有
499,782,000元的“丰原转债”未转股，占丰原转债发行总量的
99.95%。
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席情况
安徽丰原生物化学股份有限公司（下称公司）于2004年3月23日（星期二）上午9：00在公司总部办公楼2号会议室召开二届二十一次董事会，会议应到董事10名，实到董事8名。公司董事许克强先生因工作原因未能出席会议，独立董事郑秉文先生委托独立董事怀梅女士代为出席会议并行使表决权，部分监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长李荣杰先生主持，符合《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
（二）审议通过《公司2003年度财务报告》；
（三）审议通过《公司2003年度利润分配预案》；
经安徽华普会计师事务所审计验证，公司2003年实现净利润98,796,330.53元，加上年初未分配利润192,351,118.71元，可供分配利润为291,147,449.24元。以本年度的净利润为基数，提取10%的法定盈余公积11,811,692.54元和5%的法定公益金5,905,846.27元后，公司可供股东分配的利润为273,429,910.43元。考虑到公司仍处于快速发展时期，工程建设、科研开发及市场拓展等方面尚需投入大量资金，公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
公司"丰原转债（125930）"自2003年10月27日进入转股期，截止2003年12月31日收盘，已有15,000元"丰原转债"转成公司股票，转股数为1,845股，根据《中华人民共和国公司法》及《可转换公司债券管理暂行办法》等规定，公司须于每年年检期间办理注册资本变更登记手续，现对《公司章程》作如下修改：
1、原《公司章程》"第四条 公司于2002年7月12日以年末总股本176,978,800股为基数，以每10股派现金0.50元（含税）送红股2股转增6股的分配方案对2001年度利润进行分配，方案实施后，公司总股本变更为318,561,840股，其中，流通股变更为162,000,000股。"
修改为："第四条 公司于2002年7月12日以年末总股本176,978,800股为基数，以每10股派现金0.50元（含税）送红股2股转增6股的分配方案对2001年度利润进行分配，方案实施后，公司总股本变更为318,561,840股，其中，流通股变更为162,000,000股。
公司于2003年4月24日发行5亿元可转换公司债券，于2003年10月27日进入转股期，截止2003年12月31日收盘，共有15000元"丰原转债（125930）"转成公司股票，转股数为1845股，转股后公司总股本变更为318,563,685股，流通股变更为162,001,845股。"
2、原《公司章程》"第七条 公司注册资本为人民币31,856.184万元。"
修改为："第七条 公司注册资本为人民币318,563,700元。"
3、原：第二十一条 公司的现有股本结构为：普通股318,561,840股，其中发起人持有156,561,840股，其他股东持有162,000,000股。
修改为："第二十一条 公司的现有股本结构为：普通股318,563,685股，其中国家股153,000,000股，法人股3,561,840股，流通股162,001,845股。"
公司2003年12月29日召开的2003年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于整体收购蚌埠涂山热电有限公司资产的议案》，公司以现金方式收购安徽丰原集团有限公司持有蚌埠涂山热电有限公司100%股权。在蚌埠涂山热电有限公司办理注销手续后，须相应修改《公司章程》经营范围，具体修改内容如下：
4、原《公司章程》"第十四条 公司经营范围：生物工程的科研开发；柠檬酸、柠檬酸钠、有机酸及其他生物化工产品（不含危险品）、原料饲料、蛋白饲料生产、销售；食用酒精和燃料酒精的生产、销售；化工设备制造、安装；玉米收购；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进出口。（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进出口的商品等特殊商品除外）。"
修改为："第十四条 生物工程的科研开发；柠檬酸、柠檬酸钠、有机酸及其他生物化工产品（不含危险品）、原料饲料、蛋白饲料生产、销售；食用酒精和燃料酒精的生产、销售；发电、供汽（生产）及其副产品销售；化工设备制造、安装；玉米收购；本企业自产产品及技术出口，生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口（以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进出口的商品等特殊商品除外）。"
为提高工作效率，规范公司申请银行借款的审批权限，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》修订如下：
5、原《公司章程》"第一百三十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。"
修改为："第一百三十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）在董事会闭会期间，可单次签署额度不超过公司最近经审计净资产10%的银行借款业务；
（五）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
（六）行使法定代表人的职权；
（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（八）董事会授予的其他职权。"
依据中华人民共和国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会2003年8月28日联合发布的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证监会安徽监管局发布的皖证监函字[2004]16号文之要求，须对《公司章程》作如下修改：
6、在原《公司章程》第一百三十条后依次增加第一百三十一条、第一百三十二条及第一百三十三条，原《公司章程》第一百三十一条至第二百三十四条依次顺延。
"第一百三十一条 为了严格控制对外担保产生的风险，公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及公司持有表决权股份50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
（三）公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第一百三十二条 公司对外提供担保，被担保对象必须符合以下资信标准：
（一）经营状况良好、具有一定发展前景的盈利企业；
（二）被担保人具有良好的企业信誉。
第一百三十三条 公司对外担保审批程序：
（一）被担保人向公司提出书面申请；
（二）有关部门对被担保人的资信进行调查；
（三）董事会审查有关部门呈送的担保意见、调查报告；
（四）公司对外提供担保，须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，或经股东大会批准。"
（五）审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所为本公司审计机构的议案》；
鉴于安徽华普会计师事务所良好的职业操守及客观公正的基本工作原则，公司董事会同意提请股东大会，继续聘请该事务所作为本公司2004年度期间审计机构。
（六）审议通过《关于与丰原欧洲公司签署〈出口商品购销协议〉的议案》；
为更加有效地培育新的客户资源，进一步开发欧洲潜在市场，公司拟与本公司关联方公司-丰原欧洲公司就部分柠檬酸及其盐类等产品的出口事宜签署《出口商品购销协议》，以规范公司与关联方间的关联交易行为。
详见《关于与丰原欧洲公司签署〈出口商品购销协议〉有关事项公告》。
（七）审议通过《关于变更可转换公司债券部分募集金使用项目的议案》；
公司拟将年产3,000吨L-苹果酸和年产10万吨啤酒麦芽糖项目变更为氨基酸废液生产20万吨/年三元复合肥项目和2万吨/年赖氨酸技改扩建工程。
三元复合肥项目计划总投资11,418.81万元，其中固定资产投资9,106.11万元。新建20万吨/年三元复合肥生产项目，主要用于治理和综合利用有机酸、氨基酸系列产品产生的废水，尤其在2万吨/年赖氨酸项目和6万吨/年谷氨酸钠等项目的相继投产，都将产生大量高浓度硫酸铵废水。虽然有相应配套的环保处理设施，但均没有实现变废为宝的目的。公司通过新建20万吨/年三元复合肥项目，既可以提升解决废水处理能力，又可以提高综合经济效益，且具有良好的环保效应。
2万吨/年赖氨酸技改扩建工程，是在原有2万吨/年赖氨酸生产装置的基础上实施的技术改造工程，计划投资3,100万元。技术改造完成后，该项目可形成4万吨/年赖氨酸生产能力。
（八）审议通过《关于安徽丰原生物化学股份有限公司生产区划的议案》；
公司生产区域目前共分为蚌埠生产区、马鞍山生产区、固镇生产区和宿州生产区，其中，蚌埠生产区划分为蚌埠生产1、2和3区。蚌埠生产1区具有50万吨/年农产品综合加工能力，主要生产柠檬酸及其盐类产品、淀粉糖类产品；蚌埠生产2区，具有100万吨/年农产品综合加工能力，主要生产酒精、酵母、赖氨酸、L-乳酸、谷氨酸钠等产品；蚌埠生产3区，规划建设160万吨/年农产品综合加工项目，正在建设32万吨/年燃料酒精项目，计划建设60万吨/年小麦加工项目；蚌埠生产区配备了完整的公用工程设施，包括6万千瓦热电厂（已经收购的蚌埠涂山热电有限公司，二期10万千瓦扩建工程已经开始实施）、自备水厂、废水处理装置（日产18-20米3沼气用于溴化锂制冷，综合利用于生产系统冷却）。
马鞍山生产区，具有10万吨/年农产品综合加工能力，主要生产柠檬酸及其盐类产品；固镇生产区，具有40万吨/年油料作物加工能力，利用淮北平原富产的菜籽、大豆、花生等油料作物，加工生产色拉油、浓香花生油等；宿州生产区，正在准备开工建设60万吨/年小麦加工项目。
（九）审议通过《关于新建6万吨/年赖氨酸项目和计划收购丰原集团2万吨/年谷氨酸钠生产装置的议案》；
在生产2区100万吨/年农产品综合加工区内，公司利用现有的玉米预处理、公用工程、环保处理等综合配套设施，计划利用自有资金投资1.8亿元，新建一套年产6万吨/年赖氨酸生产装置，该项目已经开工建设，将于2004年10月份完工。这样到2004年10月底公司赖氨酸总的生产能力将达到10.6万吨。
公司拟收购安徽丰原集团有限公司建设的2万吨/年谷氨酸钠生产装置，预计收购资产总值不超过8,000万元。收购完成以后，公司谷氨酸钠总生产能力将达到8万吨/年。公司将聘请有资质的评估机构进行评估，并报请相关部门批准后，报公司董事会、股东大会审议。
（十）审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》；
（十一）审议通过《关于提请召开公司2003年度股东大会的议案》。
会议的具体事项如下：
1、会议时间：2004年4月27日上午9：00点
2、会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼六楼会议厅
3、会议议题：
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年度财务报告》；
（4）审议《公司2003年度利润分配的预案》；
（5）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
（6）审议《关于续聘安徽华普会计师事务所为本公司审计机构的议案》；
（7）审议《关于与丰原欧洲公司签署〈出口商品购销协议〉的议案》；
（8）审议《关于变更可转换公司债券部分募集资金用途的议案》；
（9）审议《关于新建年产6万吨赖氨酸项目》；
（10）审议《公司2003年年度报告及其摘要》。
4、出席会议对象：
（1）截止2004年4月20日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可亲自出席，也可以委托代理人出席；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；
（2）登记时间：
2004年4月21至26日 上午8点至12点；下午14点至17点
（3）可以采取信函或传真的登记办法。
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；
（2）联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；
（3）邮政编码：233010；
（4）联系电话：0552-4926486；联系传真：0552-4926733。
三、备查文件
（一）公司二届二十一次董事会决议及董事会会议记录；
（二）公司独立董事意见；
（三）《公司章程》。
特此公告。
安徽丰原生物化学股份有限公司董事会
2004年3月23日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2003年度股东大会，并有权对本次股东大会审议之议题代为行使赞成、反对或弃权票。
委托人股东帐号： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
2004年3月 日
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2004-04-22
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花旗环球持有丰原转债比例变动的提示 |
深交所公告，其它 |
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一、花旗环球金融有限公司截至2004年4月20日持有丰原转债
（125930）数量为567,868张(占丰原转债发行总量11.36%)。
二、关于“丰原转债”付息事项的公告
1、“丰原转债”按票面金额从2003年4月24日（“起息日”）起
开始计算利息，票面利率第一年为1.8%；
2、每手丰原转债面值1000元，第一年利息为18元（含税）；
3、付息登记日为2004年4月23日；
4、付息日为2004年4月26日 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.121
3、净资产收益率(%) 2.50
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) 4.766
3、净资产收益率(%) 1.85
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2003-04-24
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可转换公司债券发行提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司发行可转换公司债券已获中国证监会核准，本次发行将于
2003年4月24日进行。
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2003-04-30
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可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-04-29
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可转换公司债券网上网下发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年4月28日召开，会议通过如下
议案：
1、公司2002年度董、监事会工作报告和财务报告。
2、公司2002年度利润分配预案。
3、聘任葛基标、郑秉文、诸葛健为公司独立董事。
4、增补陆震虹为公司监事会监事。
5、对《公司章程》部分条款进行修改。
6、公司2002年度报告及其摘要。
二、公司发行50000万元可转换公司债券网上网下申购工作已结束，
现将发行申购结果作公告。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30,时间半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称″公司″)二届十七次董事会于2003年5月27日上午召开,在保障董事充分表达意见的前提下会议采取通讯表决方式举行。会议应到董事9名,实到董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于聘任独立董事的议案
提名怀梅女士为公司第二届董事会独立董事候选人(候选独立董事简历、独立董事声明、独立董事提名人声明见附件)。
公司独立董事意见：同意
二、对《公司章程》部分条款进行修改的议案
根据《上市公司章程指引》、《公司法》等规定,现对《公司章程》作如下修改：
1、原公司章程第十四条修改为：
第十四条公司经营范围：生物工程的科研开发；有机酸及其他生物化工产品(不含危险品)、原料饲料、蛋白饲料生产、销售；食用酒精和燃料酒精的生产、销售；化工设备制造、安装；玉米收购；本企业自产产品及技术出口,生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口(以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进出口的商品等特殊商品除外)。
2、原公司章程第二十一条修改为：
第二十一条公司的现有股本结构为：普通股318,561,840股,其中发起人持有156,561,840股,其他股东持有162,000,000股。
3、原公司章程第一百二十六条修改为：
第一百二十六条董事会由十名董事组成,其中独立董事四人,设董事长一人。
三、关于调整部分高管人员的议案
由于工作调整,同意吴玉熙先生、李希成先生辞去公司副总经理职务,同意何宏满先生辞去公司总经理助理职务。经总经理徐桦木先生提名,增补何宏满先生、李文友先生和杨国勋先生为公司副总经理(个人简历附后)。
公司独立董事意见：同意
四、提议的议案
会议的具体事项如下：
(一)会议时间：2003年6月28日(星期六)上午9?30,时间半天；
(二)会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼会议厅；
(三)会议议题：
1、关于聘任独立董事的议案
2、对《公司章程》部分条款进行修改的议案
(四)出席会议对象：
1、截止2003年6月23日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可亲自出席,也可以委托代理人出席；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)会议登记办法：
1、法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；
2、登记时间：
2003年6月26-27日上午8点至12点；下午14点至17点；
3、可以采取信函或传真的登记办法。
(六)其他事项：
1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；
2、联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；
3、邮政编码：233010
4、联系电话：0552-4926486；传真：0552-4926733
(七)授权委托书
兹委托先生(女士)代表我本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐号：委托人身份证号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：受托人签名：
受托人身份证号：
安徽丰原生物化学股份有限公司
董事会
2003年5月28日
附件1：
独立董事候选人简历
怀梅女士,35岁,本科学历,注册会计师(注册编号34023371)。曾在中国工商银行蚌埠分行从事会计、信贷工作；现担任安徽鑫源投资有限公司财务经理。
副总经理个人简历
何宏满先生,32岁,大学本科学历。曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、二分厂厂长,本公司销售部总经理。现任本公司董事兼副总经理。
李文友先生,38岁,大学本科学历。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任、本公司人力资源部经理、工艺技术部经理。现任公司副总经理。
杨国勋先生,37岁,大学本科学历。曾任本公司一分厂、二分厂车间主任,研究中心主任,工程部、市场部经理,本公司生产部总经理。现任本公司副总经理。
附件2：
安徽丰原生物化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽丰原生物化学股份有限公司董事会现就提名怀梅女士为安徽丰原生物化学股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽丰原生物化学股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任安徽丰原生物化学股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽丰原生物化学股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽丰原生物化学股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽丰原生物化学股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽丰原生物化学股份有限公司董事会
2003年5月27日于蚌埠市
安徽丰原生物化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人怀梅,作为安徽丰原生物化学股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽丰原生物化学股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽丰原生物化学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：怀梅
2003年5月27日于合肥
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2004-04-28
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2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年4月27日召开，审议通过了如下
决议：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务报告。
4、2003年度利润分配的预案。
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
6、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。
7、关于与丰原欧洲公司签署《出口商品购销协议》的议案。
8、关于变更可转换公司债券部分募集资金用途的议案。
9、公司2003年度报告及其摘要。
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2004-04-29
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回售公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现就回售有关事项向广大“丰原转债（125930）”持有人
公告如下：
1、附加回售条款。
2、附加回售价格。
附加回售条款生效后，丰原转债持有人有权将持有的丰原转债全
部或部分按面值的108%（含当期利息）的价格回售给公司。
3、附加回售程序：
持有人须在2004年5月13日至2004年5月19日（附加回售申报期）
内通过深圳证券交易所系统进行回售申报，回售申报可以撤单。如果
申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
公司在附加回售申报期结束后一个月（即“回售期”）内按丰原
转债面值的108%（含当期利息）的价格支付相应的款项 |
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2004-05-25
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关于丰原转债回售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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丰原转债回售申报期已于2004年5月19日深圳证券交易所收市后
结束。回售申报期内，没有丰原转债持有人申请回售，亦没有对公司
产生实质性影响。未回售的丰原转债将继续在深圳证券交易所交易 |
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