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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-09-24
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关于召开公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中粮科技现发布 |
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2021-09-23
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八届董事会2021年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-09-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
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2021-09-14
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八届一次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-09-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
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2021-08-28
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中粮科技现发布 |
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2021-08-25
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关于选举公司第八届监事会职工监事的公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-08-20
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关于召开公司2021年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中粮科技现发布 |
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2021-08-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 《选举公司第八届董事会非独立董事》
1.01 选举佟毅先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李北先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张德国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举任晓东女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举石碧先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举王尚文先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《选举公司第八届董事会独立董事》
2.01 选举任发政先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陈国强先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举李世辉先生为公司第八届董事会独立董事《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举张建华先生为公司第八届监事会非职工监事
4.00 关于2021-2022年度拟与中粮资本(天津)商业保理有限公司开展保理业务的议案
5.00 关于2021-2022年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度20亿元的议案 |
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2021-08-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 《选举公司第八届董事会非独立董事》
1.01 选举佟毅先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李北先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张德国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举任晓东女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举石碧先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举王尚文先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《选举公司第八届董事会独立董事》
2.01 选举任发政先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陈国强先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举李世辉先生为公司第八届董事会独立董事
《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举张建华先生为公司第八届监事会非职工监事
4.00 关于2021-2022年度拟与中粮资本(天津)商业保理有限公司开展保理业务的议案
5.00 关于2021-2022年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度20亿元的议案 |
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2021-08-10
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七届十四次董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-08-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 《选举公司第八届董事会非独立董事》
1.01 选举佟毅先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李北先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张德国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举任晓东女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举石碧先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举王尚文先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《选举公司第八届董事会独立董事》
2.01 选举任发政先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陈国强先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举李世辉先生为公司第八届董事会独立董事《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举张建华先生为公司第八届监事会非职工监事
4.00 关于2021-2022年度拟与中粮资本(天津)商业保理有限公司开展保理业务的议案
5.00 关于2021-2022年度向中粮资本科技有限责任公司申请粮信授信额度20亿元的议案 |
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2021-07-16
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中粮科技现发布 |
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2021-07-13
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中粮科技现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-15
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七届董事会2021年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-06-10
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中粮科技现发布 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2021-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2021-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2021-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-05-18
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关于召开公司2020年度股东大会的提示性通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中粮科技现发布 |
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2021-05-14
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关于召开2020年度业绩说明会暨2021年一季度业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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中粮科技现发布 |
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2021-04-30
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关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中粮科技现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2021-2022年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信的议案》
7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
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2021-04-29
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-04-15
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中粮科技现发布 |
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2021-04-15
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2021一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中粮科技现发布 |
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2021-04-14
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中粮科技现发布 |
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2021-04-08
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关于召开公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中粮科技现发布 |
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