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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-15
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境内会计师事务所由“中天勤会计师事务所”变为“安徽华普会计师事务所” ，2001-09-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-07-15
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对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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丰原生化三届七次董事会审议通过，公司与安徽丰原燃料酒精有限公司共同对蚌埠涂山热电有限公司增加注册资本。本次对外投资不构成关联交易，不须经股东大会批准 |
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2005-07-15
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董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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丰原生化于2005年7月14日召开了三届七次董事会，会议审议通过如下议案：
（一）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
（二）《关于对蚌埠涂山热电有限公司增资的议案》。
（三）《关于调整部分高管人员的议案》。
（四）《关于变更会计师事务所的议案》。
（五）《关于提请召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2005年8月15日（星期一）上午9：30
2、召开地点：安徽省蚌埠市大庆路73号公司总部综合楼6楼会议厅
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等议案。 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丰原生化2004年度分配方案为：每10股派发现金红利1.00元（含税）。股权登记日：2005年7月15日；除息日：2005年7月18日；红利发放日：2005年7月18日 |
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2005-07-12
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关于可转换公司债券转股价格调整特别提示公告 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，丰原生化在2005年7月15日(股权登记日)实施2004年度每10股派发现金红利1.00元的分配方案后，"丰原生化"转股价格则相应由原来的每股人民币6.73元调整为6.63元。"丰原转债"自2005年7月18日起转股价格为每股人民币6.63元 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-02
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股份变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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丰原生化可转换公司债券自2003年10月27日进入转股期，截止2005年6月30日当日收盘，共计65,180,700元"丰原转债"转股，转股数量为8,017,655股，占公司本次变动后总股本的2.05%；累计尚有434,819,300元的"丰原转债"未转股，占丰原转债发行总量的86.96%。截止2005年6月30日，公司总股本为391,894,948股 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-22 |
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2005-06-28
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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丰原生化日前获悉控股股东--安徽丰原集团有限公司与中国光大银行合肥分行签订了《股权质押合同》，将其持有的公司发起人国家股18,360万股中的5,460万股（占公司总股本的13.93%）质押给中国光大银行合肥分行（质押期限为一年），并于2005年6月7日办理了股权质押登记手续。丰原集团与中国进出口银行南京分行签订了《股权质押合同》，将其持有的公司发起人国家股18,360万股中的3,180万股（占公司总股本的8.11%）质押给中国进出口银行南京分行（质押期限为一年），并于2005年6月23日办理了股权质押登记手续 |
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2005-05-17
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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丰原生化2004年度股东大会于2005年5月16日召开，通过如下议案：
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2004年度财务报告；
4、审议通过了公司2004年度利润分配的预案；
5、审议通过了公司2004年度报告及其摘要；
6、关于受让宿州生物化工有限公司95%股权的议案；
7、关于受让安徽丰原砀山梨业有限公司95%股权的议案；
8、公司日常关联交易有关情况的报告；
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.519
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2005-04-19
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日常关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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丰原生化现就全年日常关联交易的基本情况予以公告 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2004年年度股东大会主要事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2005年5月16日（星期一）上午9：30
2、召开地点：安徽省蚌埠市大庆路73号公司总部综合楼6楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2005年4月29日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、提案
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2004年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2004年度利润分配的预案》；
（5）审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
（6）审议《关于受让丰原宿州生物化工有限公司95%股权的议案》；（详见2005年4月1日《中国证券报》和《证券时报》关联交易公告）
（7）审议《关于受让安徽丰原砀山梨业有限公司95%股权的议案》；（详见2005年4月1日《中国证券报》和《证券时报》关联交易公告）
（8）审议《公司日常关联交易有关情况的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。（详见2005年2月22日《中国证券报》和《证券时报》公司三届三次董事会决议公告）
2、披露情况
以上提案内容详见2004年4月15日《中国证券报》、《证券时报》本公司三届董事会五次会议决议公告及2004年年度报告正文及摘要。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2005年5月13日（星期五，上午8：30至11：00，下午2：00至5：00）。
3、登记地点：本公司证券部登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
四、会议其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：安徽省蚌埠市大庆路73号
邮政编码：233010
联系电话：（0552）4926486
联系传真：（0552）4926733
联系人：刘强先生
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽丰原生物化学股份有限公司2004年年度股东大会，并全权行使表决权。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数： 股东账号：
受委托人签名： 身份证号码：
受委托日期： 有效期：
委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
特此公告。
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2005年4月13日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 6.01
二、每10股派1元（含税）。
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2005-04-14
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关于可转换公司债券付息的公告，停牌一小时 ，2005-04-15 |
深交所公告，分配方案 |
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丰原生化于2003年4月24日发行的可转换公司债券"丰原转债"至2005年4月24日止满两年，根据有关规定，现将付息事项公告如下：
丰原生化发行的"丰原转债"按票面金额从2003年4月24日"起息日" 起开始计算利息，票面年利率第二年为2.0%，即10张付息20.00元（含税）。
本次付息债权登记日为2005年4月22日；
除息日为2005年4月25日；
付息日为2005年4月25日。
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2005-04-14
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提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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丰原生化与安徽丰原集团有限公司于2005年3月27日签署了《股权转让协议》，丰原生化拟受让丰原集团持有的丰原宿州生物化工有限公司和丰原砀山梨业有限公司各95％的股权。根据有关规定，公司委托安徽华普会计师事务所对砀山梨业和宿州生化一年又一期的财务报告进行审计，现将审计报告予以公告。
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2005-04-02
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股份变动公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年3月31日，丰原生化共计65,178,700元"丰原转债"转股，转股数量为8,017,358股，占公司本次变动后总股本的2.05%；累计尚有434,821,300元的"丰原转债"未转股，占丰原转债发行总量的86.96%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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受让宿州生化95%股权的关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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丰原生化与安徽丰原集团有限公司于2005年3月27日签署了《股权转让协议》，丰原生化拟受让丰原集团持有的丰原宿州生物化工有限公司95％的股权。因丰原集团为公司控股股东，故此项交易属关联交易。
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2005-03-29
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关于安徽省推广使用车用乙醇汽油有关情况的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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安徽省政府于2005年3月26日公布政府第180号令《安徽省推广使用车用乙醇汽油管理暂行办法》。
丰原生化作为国家定点生产燃料乙醇企业之一，是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位。丰原生化目前拥有12万吨/年的燃料乙醇生产能力，另有32万吨/年的燃料乙醇项目正在建设，预计2005年年底完工。
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2005-02-22
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修改公司章程部分条款 |
深交所公告，其它 |
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丰原生化于2005年2月20日召开第三届第三次董事会，
会议以举手表决的方式形成如下决议：
审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
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2004-11-11
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，2004-11-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-11
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-11-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-11
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2004年中期送股，10送2送股上市日 ，2004-11-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-11
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2004年中期送股，10送2除权日 ，2004-11-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-11
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2004年中期送股，10送2登记日 ，2004-11-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-11
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2004年中期送股，10送2送股上市日 ，2004-11-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-11
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2004年中期送股，10送2除权日 ，2004-11-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-11
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2004年中期送股，10送2登记日 ，2004-11-18 |
登记日，分配方案 |
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