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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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董事会选举岳国君为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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丰原生化三届三十五次董事会会议于2007年9月24日召开，审议通过了《关于选举岳国君先生为公司第三届董事会董事长的议案》。
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2007-09-22
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临时股东大会选举岳国君、夏令和为公司第三届董事会董事 |
深交所公告，高管变动 |
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丰原生化2007年第三次临时股东大会于9月21日召开，选举岳国君、夏令和为公司第三届董事会董事。
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2007-09-20
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董事长及部分监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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丰原生化董事会于2007年9月19日收到公司董事长李荣杰先生的书面辞职报告，请求辞去所担任的公司董事、董事长、法定代表人等职务，李荣杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司监事会于2007年9月18日收到公司监事陆震虹女士的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司第三届监事会监事职务，陆震虹女士的辞职自辞职报告送达监事会时生效。
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2007-09-07
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欧盟委员会对中国柠檬酸对欧出口商开展反倾销立案调查，对公司业绩有一定影响 |
深交所公告，风险提示 |
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日前，丰原生化获悉，欧盟委员会于2007年9月4日正式对中国柠檬酸对欧出口商开展反倾销立案调查，调查期间为2006年7月1日至2007年6月30日，公司在上述调查期间是中国主要的对欧出口柠檬酸企业之一。
由于公司生产的柠檬酸产品约40%出口欧盟，本次欧盟反倾销案件将对公司的柠檬酸产品在欧盟市场上的经营带来一些不确定性，能否获胜将对公司的经营业绩有一定程度的影响。
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2007-09-06
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司第三届董事会增补董事的议案》
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2007-09-06
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董事会决议暨9月21日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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丰原生化三届三十四次董事会会议于2007年9月5日召开，通过如下议案：
（一）《关于公司第三届董事会增补董事的议案》：推荐岳国君先生、夏令和先生为公司第三届董事会增补董事候选人。
（二）《关于制定公司高管人员薪酬方案的议案》。
（三）《关于对公司固定资产相关折旧政策进行调整的议案》。
（四）《关于同意公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请4500万元流动资金贷款的议案》。
（五）《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的提案》。
1、会议召开时间：2007年9月21日（星期五）上午10:30，会期半天
2、股权登记日：2007年9月14日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票方式
6、会议审议议题：《关于公司第三届董事会增补董事的议案》。
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2007-09-04
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部分高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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丰原生化三届三十三次董事会会议于2007年9月3日召开，通过如下议案：
（一）同意公司部分高级管理人员辞职：因工作变动原因，李建先生向公司提出了辞去总经理职务的申请，王德忠先生向公司提出了辞去常务副总经理职务的申请，赖小鸿先生向公司提出了辞去副总经理和财务总监的申请，童京汉先生和刘金生先生向公司提出了辞去副总经理的申请。
（二）聘任夏令和先生担任公司总经理职务，聘任张德国先生为公司副总经理兼财务总监，聘任周永生为公司副总经理，聘任王宇为公司副总经理。
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2007-09-04
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总经理由“李建”变为“夏令和” ，2007-09-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-08-16
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董事徐桦木、孙灯保辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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丰原生化董事会于2007年8月15日收到公司董事徐桦木先生和孙灯保先生的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事职务，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2007-08-15
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.32
2、每股净资产(元) 1.56
3、净资产收益率(%) -20.29
二、不分配不转增
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2007-08-15
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[20073预亏](000930) 丰原生化：2007年度第三季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度第三季度业绩预亏
丰原生化由于受玉米、煤炭等主要原辅材料价格普遍上涨，导致产品制造成本上升；燃料乙醇售价和补贴标准下降，致使公司燃料乙醇的盈利能力下降；部分产品的出口退税率下调、人民币升值导致出口产品利润率下降；贷款利率上调等一系列不利因素的影响，预计公司2007年第三季度亏损。
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2007-08-08
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设立公司治理专项活动公众评议方式 |
深交所公告，其它 |
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丰原生化开展了公司治理专项活动，并将治理情况的自查报告及整改计划和公司治理相关规则予以了公告，欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：王德文，刘强
联系电话：0552-4926909
传真：0552-4926758
电子邮件地址：bbcastock@163.com
此外，还可以通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）“上市公司专项治理活动”专栏，对公司治理情况进行评议。
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2007-08-04
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董事会通过调整公司高级管理人员的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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丰原生化三届三十一次董事会会议于2007年8月3日召开，审议通过对公司高级管理人员进行调整，解聘王年忠先生工程总监职务、蔡其海先生总工程师职务；聘任王德忠先生担任公司常务副总经理，聘任赖小鸿先生担任公司副总经理，聘任周永生先生担任公司总工程师；正式聘任王德文先生担任公司董事会秘书职务。
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2007-07-19
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临时股东大会通过了公司日常关联交易有关情况的议案 |
深交所公告，关联交易 |
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丰原生化2007年第二次临时股东大会于7月18日召开，审议通过了《关于公司日常关联交易有关情况的议案》。
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2007-07-12
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暂停赖氨酸和味精的生产 |
深交所公告，其它 |
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因近期淮河流域普降暴雨，沿淮部分地区出现内涝。丰原生化赖氨酸和味精生产部分工段发生严重内涝，正常的生产经营受到严重影响。另外，由于赖氨酸和味精产品的市场竞争激烈，玉米价格的大幅上涨也造成了该产品生产成本的大幅上升。为避免造成更大的损失，经公司研究决定，暂时停止赖氨酸和味精的生产。公司将认真做好抗涝及生产设备的检测和维修，为恢复生产做好充分准备，同时积极与保险公司联系理赔事宜。
公司氨基酸类产品2006年度实现销售收入4.46亿元，占公司主营业务收入比例为10.14%，对公司利润影响较小。目前，公司除赖氨酸和味精生产线暂停生产外，其它生产线均正常生产。公司董事会及管理层将尽最大努力争取在最快时间内解决公司遇到的困难，择机恢复赖氨酸和味精生产线的生产。
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2007-07-07
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年7月5日，中国证券报刊登的《中粮控股年内不会收购丰原生化》及上海证券报刊登的《中粮控股暂不购入丰原生化》报道了关于公司控股股东中粮集团及控股子公司中粮控股整合丰原生化股权及资产的事项。报道中主要涉及的事项有：
（1）关于中粮控股与中粮集团签订的不竞争契约，以及中粮控股优先购买丰原生化股权的选择权；
（2）中粮控股决定不会在选择权生效的一周年前行使；中粮控股若在选择权生效起的第五年决定不行使对丰原生化的收购权，中粮集团可于决定生效六个月内向独立第三方出售。
经向控股股东中粮集团及中粮控股核实，报道事项（1）、（2）基本属实。现公司将具体情况予以说明。
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2007-07-07
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董事会同意向银行申请五亿元流动资金借款 |
深交所公告，借款 |
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丰原生化三届三十次董事会会议于2007年7月6日召开，通过如下议案：
（一）《关于向中国农业发展银行蚌埠市分行申请五亿元流动资金借款的议案》。
（二）《关于授权财务总监赖小鸿先生签署公司向中国农业发展银行蚌埠市分行贷款借款合同的议案》。
（三）《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
（四）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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2007-07-05
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临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因中国证券报报道了公司的未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年07月05日开市起对丰原生化(证券代码为000930)进行，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-07-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-05,恢复交易日：2007-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国证券报报道了公司的未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年07月05日开市起对丰原生化(证券代码为000930)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-07-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-05,恢复交易日：2007-07-09 ，2007-07-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中国证券报报道了公司的未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年07月05日开市起对丰原生化(证券代码为000930)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-07-03
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，部分媒体报道丰原生化已与巴西大型糖和乙醇制造集团Farias建立合作关系，将在巴西建立两家大规模乙醇制造厂，向中国市场供应乙醇产品。丰原生化就此传闻，向公司控股股东及公司高管层问询，根据反馈结果作如下澄清：
1、截至目前，公司及公司控股股东中粮集团有限公司、公司的控股和参股子公司等与公司相关各方均未与Farias有过任何接触，公司不存在将在巴西建立乙醇制造厂的计划，该报道完全不属实。
2、公司董事会确认，公司没有任何应予以披露而未披露的事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议暨7月18日召开临时股东大会 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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丰原生化三届二十九次董事会会议于2007年6月26日召开，通过如下议案：
（一）《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
（二）《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
（三）《公司内部控制制度》；
（四）《关于公司日常关联交易有关情况的议案》；
（五）定于2007年7月18日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于公司日常关联交易有关情况的议案》。
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2007-06-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司日常关联交易有关情况的议案》
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2007-05-25
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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丰原生化2006年年度股东大会于2007年5月24日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《公司2006年年度报告全文及摘要》；
6、《关于公司全面执行新会计准则的议案》；
7、《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的议案》。
否决了《关于公司2007年度日常关联交易有关情况的议案》。
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2007-05-21
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5月24日召开2006年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月24日下午14:00
网络投票时间为：2007年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2007年5月23日下午15:00至2007年5月24日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年5月17日
3、现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的议案》等。
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2007-04-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.399
2、每股净资产(元) 1.988
3、净资产收益率(%) -20.08
二、不分配不转增
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2007-04-30
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[20072预亏](000930) 丰原生化：2007年上半年业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预亏
丰原生化预计2007年上半年度亏损。
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2007-04-30
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董事会决议暨定于5月24日召开2006年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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丰原生化三届二十八次董事会会议于2007年4月27日召开，通过如下议案：
（一）《公司2006年度董事会工作报告》；
（二）《公司2006年度财务决算报告》；
（三）《公司2006年度利润分配预案》(不分配、不转增)；
（四）《公司2006年年度报告全文及摘要》；
（五）《关于公司全面执行新会计准则的议案》；
（六）《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的议案》；
（七）《关于公司2007年度日常关联交易有关情况的议案》
（八）《公司2007年第一季度报告》；
（九）《关于提请召开公司2006年度股东大会的议案》。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年5月24日下午14：00
网络投票时间为：2007年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2007年5月23日下午15：00至2007年5月24日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年5月17日
3、现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅
4、会议审议事项：审议《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的议案》等。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于公司全面执行新会计准则议案》；
7、审议《关于公司2006年计提资产减值准备及资产核销的议案》；
8、审议《关于公司2007年度日常关联交易有关情况的议案》。
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