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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年年度报告》及摘要；
（2）《2008 年度董事会工作报告》；
（3）《2008 年度监事会工作报告》；
（4）《2008 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度财务预算报告》；
（6）《2008 年度利润分配预案》；
（7）2008 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案 |
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2009-04-10
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下属公司获得高新技术企业认证 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，中 关 村子公司之控股公司北京华素制药股份有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（有效期三年），被认定为北京市2008年高新技术企业。
根据有关规定，华素制药2008-2010年三年内将享受高新技术企业的优惠政策。根据相关规定，华素制药在2008-2010年三年内将享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策。华素制药现适用税率为15%，本次获得高新技术企业资质认证不会对华素制药企业所得税税率产生影响 |
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2009-04-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第三届董事会2009年度第二次临时会议于2009年4月8日召开，审议通过关于公司受让住总正华所持中关村青创17.5％股权的议案、关于修订《公司章程》的预案 |
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2009-03-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中 关 村预计2008年度净利润同比下降25%-45% |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-01-23
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为40,494,948股、占总股本6%；
本次限售股份可上市流通日期为2009年2月2日 |
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2009-01-21
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银广夏债务重组对公司影响的进展 |
深交所公告 |
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依据2009年1月19日银广夏发布的《“以股抵债”工作完成情况的公告》，中 关 村获悉2009年1月16日，银广夏资本公积金定向转增形成的81,126,370股股份已由银川培鑫投资有限责任公司分别过户至8家债权人名下。过户工作完成后，公司持有银广夏股份3,012,398股，占其总股本的0.44%。
公司对为银广夏代偿的2,000万元担保已全额计提预计负债，但鉴于银广夏《债务重组报告书》中的相关条款，银广夏债转股方案得以实施，将对公司2009年度业绩利润产生正面影响，上述股份计入“可供出售金融资产”，估值日股票入帐价值＝取得股票的初始成本2,000万元＋（估值日股票在交易所市值－取得股票的初始成本2,000万元）×（股票锁定期所含交易所的交易天数－股票剩余锁定期所含交易所的交易天数）/股票锁定期所含交易所的交易天数 |
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2009-01-19
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董事辞职 |
深交所公告 |
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中 关 村第三届董事会于2009年1月15日收到公司董事魏秋立女士的《信》：由于魏秋立女士担任香港上市公司“国美电器（000493.HK）”的重要职务，为避免利益冲突，魏秋立女士决定辞去公司董事职务。
根据相关规定，董事魏秋立女士辞职自辞职报告送达董事会时，即2009年1月15日生效 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-30
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审计机构名称变更 |
深交所公告 |
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中 关 村近日接到聘请的审计机构“北京京都会计师事务所有限责任公司”通知：北京京都会计师事务所和天华会计师事务所正式合并， 合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
原经2007年股东大会审议通过聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，将由北京京都天华会计师事务所有限责任公司继续履行。
本次变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2008-12-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第三届董事会2008年度第十二次临时会议于2008年12月26日召开，审议通过控股子公司中关村建设与民福房地产公司和力鸿兴业公司的债务重组方案、公司与兴林源投资顾问公司和金鼎丰园物业公司的债务重组方案。
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2008-12-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2008年度第三次临时股东大会于2008年12月18日召开，选举邹晓春先生为公司第三届董事会董事，任期截止至2008年12月31日 |
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2008-12-15
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银广夏债务重组对公司影响的进展 |
深交所公告 |
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根据银广夏《债务重组报告书》中对债务重组方案的描述：按“每10元债务抵偿1.4股银广夏企业股权”的比例实施以股抵债，中 关 村对银广夏的应收本息21,517,130元转为银广夏的股份，按每10元转1.4股的比率计算，共计转持银广夏股份3,012,398股。 公司对为银广夏代偿的2,000万元担保已全额计提预计负债，银广夏债转股方案得以实施，将对公司利润产生正面影响。但鉴于银广夏《债务重组报告书》中的相关条款（根据有关规定，本次资本公积金定向转增股份设定限售期，限售期限为12个月，即自资本公积金转增方案实施之日起12个月），故此次银广夏债务重组可能对公司2008年度利润产生的影响尚无法测算 |
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2008-12-13
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银广夏债务重组对公司影响的进展
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深交所公告 |
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根据银广夏《债务重组报告书》中对债务重组方案的描述：按“每10元债务抵偿1.4股银广夏企业股权”的比例实施以股抵债，中 关 村对银广夏的应收本息21,517,130元转为银广夏的股份，按每10元转1.4股的比率计算，共计转持银广夏股份3,012,398股。
公司对为银广夏代偿的2,000万元担保已全额计提预计负债，银广夏债转股方案得以实施，将对公司利润产生正面影响。但鉴于银广夏《债务重组报告书》中的相关条款（根据有关规定，本次资本公积金定向转增股份设定限售期，限售期限为12个月，即自资本公积金转增方案实施之日起12个月），故此次银广夏债务重组可能对公司2008年度利润产生的影响尚无法测算。
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2008-12-03
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(000931) 中关村:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 2769095.91 15430.00
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 2229555.64
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1947748.00 1242813.28
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 1814302.12 4654.00
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 1632070.00 201357.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 16699809.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 65897.00 7429706.30
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 57695.00 6407762.00
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 22203.00 5152578.35
中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 17980.00 3219755.00
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2008-12-03
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12月18日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年12月18日（周四）上午9 : 30，会期半天
2.召开地点：北京湖北大厦
3.召集人：公司第三届董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年12月12日
6.登记时间：2008年12月15日至2008年12月17日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
7.会议审议事项：选举公司第三届董事会董事
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2008-12-03
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举公司第三届董事会董事 |
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2008-12-02
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(000931) 中关村:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 15804919.00 93021.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 6951722.00 73189.00
申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 6108607.00 7935.00
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4859199.00 987.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3598125.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1174169.00 7043780.17
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 138466.00 6433776.45
海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 80418.00 5874036.00
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 99474.00 4896029.00
联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 46621.00 1986384.96
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2008-12-01
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重大事项
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深交所公告 |
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因媒体报道了中 关 村实际控制人相关的信息，根据有关规定，公司股票于2008年11月24日起临时停牌。
2008年11月28日下午，中国证监会相关发言人对外证实：2008年3月28日和4月28日中国证监会分别对三联商社、中关村股票交易异常立案稽查。调查发现，在涉及上市公司重组、资产置换等重大事项过程中，北京鹏润投资有限公司有重大违法违规嫌疑，涉及金额巨大，中国证监会已依法将有关证据材料移交公安机关，北京鹏润投资有限公司的实际控制人为黄光裕先生。
公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司法定代表人黄光裕先生任公司董事。
北京市公安局新闻办公室披露，公司董事长兼总裁许钟民先生因涉嫌经济犯罪，目前也正在接受警方调查。
许钟民先生书面委托公司董事魏秋立女士主持公司董事会日常工作，书面委托公司副总裁周宁先生主持公司日常工作。
上述事项对公司生产经营的影响目前尚无法判定，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》第7.6条的规定，根据进展，及时履行信息披露义务。
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2008-12-01
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(000931) 中关村:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 229160.00
河北财达证券经纪有限责任公司张家口明德南街证券营业 145247.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 142888.00
方正证券有限责任公司常德青年路证券营业部 128397.00
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 112558.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 808800.00
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 337.00 557061.00
申银万国证券股份有限公司沈阳歧山中路证券营业部 337000.00
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 337000.00
中信建投证券有限责任公司长沙市芙蓉中路证券营业部 303300.00
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2008-11-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-24,恢复交易日：2008-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《证券时报》媒体报道了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司的实际控制人相关的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2008年11月24日开市起对中关村(证券代码为000931)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2008-11-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-24,恢复交易日：2008-12-01 ，2008-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《证券时报》媒体报道了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司的实际控制人相关的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2008年11月24日开市起对中关村(证券代码为000931)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2008-11-24
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2008年11月24日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因《证券时报》媒体报道了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司的实际控制人相关的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2008年11月24日开市起对中关村(证券代码为000931)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2008-10-27
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0177
2、每股净资产(元) 0.8341
3、净资产收益率(%) 2.12
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2008-10-24
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银广夏债务重组对公司影响的公告
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深交所公告 |
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2008年10月21日，ST银广夏公告《广夏（银川）实业股份有限公司债务重组报告书》。
银广夏《债务重组报告书》中称：公司对银广夏的应收本息21,517,130元转为银广夏的股份，按每10元转1.4股的比率计算，共计转持银广夏股份3,012,398股。
公司同意银广夏债转股方案。
公司对为银广夏代偿的2,000万元担保已全额计提预计负债，若银广夏债转股方案得以实施，将对公司利润产生正面影响。目前此次银广夏债务重组能否顺利通过和何时实施尚无法判定，故此无法测算可能对公司利润产生的具体影响。
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2008-10-21
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重大诉讼进展公告
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深交所公告 |
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日前，中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司收到北京市第二中级人民法院《传票》。北京百键开发建设有限公司以企业借贷纠纷为由在法院起诉中关村建设，要求偿还欠款2,000万元并赔偿给原告造成的利息损失计1,557,793.31元，两项合计21,557,793.31元，并由中关村建设承担全部诉讼费用。
中关村建设正在积极搜集取证、准备应诉，本案将于2008年11月12日开庭。鉴于本案尚未审理，目前尚无法判断对公司2008年度业绩的影响。
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2008-10-11
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重大诉讼公告
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深交所公告 |
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日前，中 关 村控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司的哈尔滨分公司收到哈尔滨市中级人民法院2008年10月8日发出的《应诉通知书》。哈尔滨长城建筑集团股份有限公司请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及利息、停工损失、入冬维护费，共计82,998,261.79元。中关村建设哈尔滨分公司，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（中关村建设占其总股本的90％）和中关村建设被列为第一，第二，第三被告。诉讼费、保全费由中关村建设方承担。
鉴于双方在工程量确认、停工损失和欠款利息等问题上尚存在分歧，且本案尚未审理，目前尚无法判断对公司2008年度业绩的影响。中关村建设方正在积极搜集取证、准备应诉。公司将依据法院的判决，测算可能对公司利润产生的影响。
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2008-10-07
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重大事项进展
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深交所公告 |
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关于中 关 村与北京华运达房地产开发有限公司工程款纠纷、公司与中国建设银行北京市分行及华运达公司担保纠纷，由于被执行人华运达公司无偿还能力，法院委托北京国地房地产评估中心就涉案的森豪公寓进行评估，最终评估面积为68,453平方米，评估价格为59,136.52万元。
9月23日，在北京市高级人民法院的委托下，北京市康泰拍卖有限责任公司正式组织拍卖活动。整个拍卖分为两个部分：
一为森豪公寓部分出让土地使用权和宗地内部分在建工程，建筑面积为61,453平方米，最后以45,730万元的价格得以成交；
二为森豪公寓1层、2层、201、A101（神华集团抵押部分），建筑面积为7,000平方米，最后以10,460万元的价格得以成交。
根据上述拍卖结果，神华集团所持有的债权将在第二部分10,460万元的拍卖价格中予以单独受偿。第一部分45,730万元的拍卖价格将用于偿还工程拖欠的各项欠款。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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董事会决议
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深交所公告 |
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中 关 村第三届董事会2008年度第八次临时会议于2008年9月18日召开，同意向第一大股东北京鹏泰投资有限公司借款不超过人民币8,000万元。
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