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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0253
2、每股净资产(元) 0.9535
3、净资产收益率(%) 2.65 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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中 关 村现将以下或仲裁事项相关情况予以公告：
事项1：张家口市宣化图瑞料业有限责任公司对中关村建设的诉讼
事项2：郑州日成建设工程咨询有限公司对中关村建设的诉讼
事项3：苏州市政工程集团有限公司北京分公司诉中关村建设承揽合同纠纷案
事项4：北京诺金鼎基础工程有限公司诉中关村建设承揽合同纠纷案
事项5：北京诺金鼎基础工程有限公司诉中关村建设建设工程合同纠纷案
事项6：北京龙紫源幕墙装饰工程有限公司诉中关村建设装饰工程分公司建设工程施工合同纠纷仲裁
事项7：北京龙紫源幕墙装饰工程有限公司诉中关村建设装饰工程分公司建设工程施工合同纠纷仲裁 |
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2009-08-25
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,200,000股、占总股本0.18%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年8月27日 |
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2009-08-20
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0213
2、每股净资产(元) 0.9501
3、净资产收益率(%) 2.24
二、不分配不转增 |
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2009-08-20
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中 关 村预计2009年1-9月净利润为1,550万-1,800万元，同比增长30%-50%，预计2009年7-9月净利润为110万-360万元，同比增长94%-534% |
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2009-08-15
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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中 关 村控股公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之子公司北京华素制药股份有限公司在北京农村商业银行南磨房支行的9,700万元流动资金贷款已于2009年6月12日到期，2009年8月13日，华素制药清偿到期贷款9,700万元本金及利息，同日银行审批程序履行完毕，向华素制药发放9,200万元贷款。贷款期限自2009年7月13日至2010年7月12日止 |
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2009-08-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第三届董事会2009年度第七次临时会议于2009年8月14日召开，审议通过关于成立中关村科技发展（大连）有限公司的议案。
公司决定出资成立中关村科技发展（大连）有限公司。该公司注册资本3,000万元人民币，公司出资人民币2,700万元，占注册资本的90%；控股子公司北京中关村青年创业投资有限公司出资人民币300万元，占注册资本的10%。大连中关村主要从事科技园区的开发建筑；房地产开发销售，有助于公司承揽大连地区科技地产项目，拓展东北地区地产业务 |
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2009-08-12
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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北京中关村开发建设股份有限公司哈尔滨分公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院2008年10月8日发出的（08）民初字第32号《应诉通知书》。哈尔滨长城建筑集团股份有限公司请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及利息、停工损失、入冬维护费，共计82,998,261.79元。中关村建设哈尔滨分公司，哈尔滨中关村开发建设有限责任公司和中关村建设被列为第一，第二，第三被告。诉讼费、保全费由中关村建设方承担。2008年11月20日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院出具（2008）哈民一初字第32号民事裁定书，长城公司撤回起诉。
2008年12月，长城公司再次提起诉讼，请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的A区1#、2#、3#楼工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及利息、停工损失、入冬维护费，共计42,981,059.41元；请求解除与中关村建设哈尔滨分公司的B区5#、6#楼工程施工合同书，要求被告给付工程欠款及利息、停工损失、入冬维护费，共计42,367,047.35元。中关村建设哈尔滨分公司，哈尔滨中关村和中关村建设被列为第一，第二，第三被告。
中关村建设对管辖权提出异议，认为案件应移送北京市第二中级人民法院审理。2009年2月3日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2009）哈民二初字第1-2号《民事裁定书》，驳回中关村建设对管辖权的异议。
中关村建设不服，对管辖权异议提起上诉。2009年5月16日，黑龙江省高级人民法院（2009）黑立商终字第8号《民事裁定书》，驳回上诉，维持原裁定。
目前，长城公司提起的诉讼正在审理过程中。
鉴于双方在工程量确认、停工损失和欠款利息等问题上尚存在分歧，且本案尚在审理过程中，目前尚无法判断对中 关 村本期业绩的影响。中关村建设等正在积极搜集取证、准备应诉 |
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2009-08-11
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重大事项 |
深交所公告 |
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中 关 村控股公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之子公司北京华素制药股份有限公司在北京农村商业银行南磨房支行的9,700万元流动资金贷款事宜，经2008年度股东大会审议通过，公司同意以自行开发的中关村科贸中心七层房产为华素制药上述贷款继续提供担保，期限1年。
上述9,700万元流动资金贷款已于2009年6月12日到期尚未清偿，2009年6月，北京农村商业银行总行授信审批部已原则同意华素制药9,200万元续贷申请。2009年7月，用于华素制药流动资金贷款抵押担保的房产抵押登记手续已办理完毕。截止目前，银行审批程序正在进行中 |
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2009-07-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第三届董事会2009年度第六次临时会议于2009年7月23日召开，审议通过关于制定《证券投资内部控制制度》的议案、关于授权控股子公司减持精达股份的议案、关于授权控股子公司进行证券投资的议案 |
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2009-07-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2009年度第二次临时股东大会于2009年7月15日召开，审议通过关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案 |
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2009-07-10
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7月15日召开2009年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
（三）召开时间：
现场会议时间：2009年7月15日（星期三）下午2：30
网络投票时间：2009年7月14日（星期二）-2009年7月15日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年7月15日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年7月14日15：00-2009年7月15日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
（五）股权登记日：2009年7月8日（星期三）
（六）登记时间：2009年7月10日（星期五）和2009年7月13日（星期一），每天上午9: 30-11：00，下午14：00-16：00。
（七）会议审议事项：关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案 |
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2009-07-04
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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关于中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司为北京新宇系统集成有限公司续贷的2,000万元继续提供担保事宜，日前，中关村建设接北京新宇提供的《中国银行西城支行贷款还款凭证》，截止2009年7月1日，北京新宇逾期借款本金496.31万元及利息已全部偿清 |
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2009-07-01
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对外担保进展 |
深交所公告 |
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日前，中 关 村之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（公司通过以所持启迪控股股份有限公司33.33%股权与北京鹏泰投资有限责任公司持有的中关村建设48.25%股权进行置换及协议收购等方式，控股中关村建设，占其总股本94%）接国家开发银行股份有限公司北京市分行《担保解除通知函》。该函称：借款人北京五棵松文化体育中心有限公司与贷款人国家开发银行于2004年3月23日签订了原借款合同及2006年12月28日签订了变更协议；保证人中关村建设等与贷款人国家开发银行于2004年3月23日签订了原保证合同及2006年12月28日签订了变更协议。国家开发银行同意自2009年6月25日起，解除中关村建设在上述借款合同、保证合同及相关协议中承担的保证责任。即：国家开发银行同意解除中关村建设为五棵松公司提供的全部8.75亿元担保 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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7月15日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（三）召开时间：
现场会议时间：2009年7月15日（星期三）下午2：30
网络投票时间：2009年7月14日（星期二）-2009年7月15日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年7月15日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年7月14日15：00-2009年7月15日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
（五）股权登记日：2009年7月8日（星期三）
（六）登记时间：2009年7月10日（星期五）和2009年7月13日（星期一），每天上午9：30-11：00，下午14：00-16：00。
（七）会议审议事项：关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案 |
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2009-06-27
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司及控股子公司向鹏泰投资借款的议案
（1）关于公司向鹏泰投资借款的议案；
（2）关于控股子公司向鹏泰投资借款的议案 |
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2009-06-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2009年度第一次临时股东大会于2009年6月11日召开，审议并通过《关于公司为中关村建设17,850万元贷款继续提供担保的议案》 |
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2009-05-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司为中关村建设17,850万元贷款继续提供担保的议案 |
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2009-05-27
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6月11日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2009年6月11日上午9：30，会期半天
2．召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
3．召集人：公司第三届董事会
4．召开方式：现场投票
5．股权登记日：2009年6月5日
6．登记时间：2009年6月8日至2009年6月10日上午9：30-11：00，下午14：00-16：00。
7．会议审议事项：关于公司为中关村建设17,850万元贷款继续提供担保的议案 |
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2009-05-16
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2008年度股东大会于2009年5月15日召开，审议并通过《2008年年度报告》及摘要、《2008年度利润分配预案》、《关于公司以房产为抵押为华素制药贷款提供担保的议案》等议案。
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2009-04-25
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增加2008年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年4月24日，中 关 村接第一大股东北京鹏泰投资有限公司《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2008年度股东大会临时提案的函》。
鹏泰投资决定将经公司第三届董事会2009年度第三次临时会议审议通过的《关于公司以房产为抵押为华素制药贷款提供担保的议案》作为临时提案，提交2008年度股东大会审议。
本次股东大会股权登记日、召开时间、地点均不变 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0046
2、每股净资产(元) 0.9332
3、净资产收益率(%) 0.50 |
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2009-04-20
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为3,000,000股，占总股本0.44%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年4月21日 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年年度报告》及摘要；
（2）《2008 年度董事会工作报告》；
（3）《2008 年度监事会工作报告》；
（4）《2008 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度财务预算报告》；
（6）《2008 年度利润分配预案》；
（7）2008 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案。
（10）审议《关于公司以房产为抵押为华素制药贷款提供担保的议案》 |
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2009-04-18
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5月15日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2009年5月15日上午9 : 30，会期半天
2．召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
3．召集人：公司第三届董事会
4．召开方式：现场投票
5．股权登记日：2009年5月8日
6．登记时间：2009年5月12日至2009年5月14日上午9 : 30 ~ 11 : 00，下午14 : 00 ~ 16: 00
7．会议审议事项：《2008年年度报告》及摘要、《2008年度利润分配预案》等 |
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2009-04-18
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0897
2、每股净资产(元) 0.926
3、净资产收益率(%) 9.69
二、不分配不转增 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年年度报告》及摘要；
（2）《2008 年度董事会工作报告》；
（3）《2008 年度监事会工作报告》；
（4）《2008 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度财务预算报告》；
（6）《2008 年度利润分配预案》；
（7）2008 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案（此议案经2009 年4 月8 日第三届董事会2008 年度第二次临时会议审议通过） |
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2009-04-18
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0897
2、每股净资产(元) 0.926
3、净资产收益率(%) 9.69
二、不分配不转增 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2008 年年度报告》及摘要；
（2）《2008 年度董事会工作报告》；
（3）《2008 年度监事会工作报告》；
（4）《2008 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度财务预算报告》；
（6）《2008 年度利润分配预案》；
（7）2008 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）关于修订《公司章程》的议案 |
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