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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-24
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2010年半年度业绩同比预减约65% |
深交所公告，业绩预测 |
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中 关 村预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约0万元-500万元，同比下降65%-100%。
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2010-04-23
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(000931) 中关村:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 31983654.00 776590.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 29259432.00 198397.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 18312672.00 1903799.00
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 12509899.00 147890.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 10736825.00 46720.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 5091201.00 10457800.00
东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 352289.00 7781213.00
中信金通证券有限责任公司嵊州一景路证券营业部 1667224.00 7673021.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5797160.00 6025449.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2779753.00 4587849.00
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2010-04-23
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(000931) 中关村:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 48393137.00 17740792.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 29284371.00 540006.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 28643307.00 16958554.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 20554653.00 4261332.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 19186968.00 16059951.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 697960.00 21224614.00
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 48393137.00 17740792.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 28643307.00 16958554.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 19186968.00 16059951.00
东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 774973.00 13395735.00
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2010-04-23
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(000931) 中关村:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 31983654.00 776590.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 29259432.00 198397.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 18312672.00 1903799.00
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 12509899.00 147890.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 10736825.00 46720.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 5091201.00 10457800.00
东吴证券有限责任公司常熟颜港证券营业部 352289.00 7781213.00
中信金通证券有限责任公司嵊州一景路证券营业部 1667224.00 7673021.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5797160.00 6025449.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2779753.00 4587849.00
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于修订《公司章程》的预案；
（2）2009 年度董事会工作报告；
（3）2009 年度监事会工作报告；
（4）2009 年度财务决算报告；
（5）2010 年度财务预算报告；
（6）2009 年度利润分配预案；
（7）2009 年度财务报告各项计提的方案；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
（9）《2009 年年度报告》及摘要； |
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2010-04-17
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5月12日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司第四届董事会
2．会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
3．召开时间：2010年5月12日上午9:30，会期半天。
4．召开方式：现场投票
5．股权登记日：2010年5月6日
6．登记时间：2010年5月10、11日，每天上午9 : 30-11：00，下午14：00-16：00。
7．会议审议事项：关于修订《公司章程》的预案、2009年度财务决算报告、2009年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、《2009年年度报告》及摘要等。
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2010-04-17
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0740
2、每股净资产(元) 1.024
3、净资产收益率(%) 7.59
二、不分配不转增
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2010-04-09
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2010年度第二次临时股东大会于2010年4月8日召开，审议通过了《关于控股子公司中关村建设承揽重庆中房鹏润国际公寓项目总包工程暨关联交易的议案》。
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2010-04-01
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村2010年度第一次临时股东大会于2010年3月31日召开，审议通过《关于公司为中关村建设17,000万元续贷提供担保的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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4月8日召开公司2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场表决
（三）会议时间：2010年4月8日（周四）上午9：30
（四）会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
（五）股权登记日：2010年4月2日（周五）
（六）登记时间：2010年4月6、7日，每天上午9:30-11：00，下午14:00-16：00
（七）会议审议事项：关于控股子公司中关村建设承揽重庆中房鹏润国际公寓项目总包工程暨关联交易的议案 |
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2010-03-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于控股子公司中关村建设承揽重庆中房鹏润国际公寓项目总包工程暨关联交易的议案； |
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2010-03-19
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工程中标 |
深交所公告 |
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中 关 村控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司于2010年3月18日收到重庆中房房地产开发有限公司《中标通知书》，中关村建设中标以下工程：
（一）、鹏润·国际公寓B区一期住宅及商业工程：
中标价：￥11600.00万元（大写：人民币壹亿壹仟陆佰万元整）；
工期要求：519天（日历天）。
（二）、鹏润·国际公寓B区一期地下车库工程：
中标价：￥1400.00万元（大写：人民币壹仟肆佰万元整）；
工期要求：519天（日历天）。
上述中标价合计为13000.00万元，占上市公司最近一期经审计营业收入的6.32％。
因重庆中房系公司控股股东北京鹏泰投资有限公司所控制的公司，根据《深交所上市规则》之相关规定，重庆中房为公司关联法人，该交易构成关联交易，需提交董事会、股东大会审议后生效。
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2010-03-16
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3月31日召开公司2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会 （二）召开方式：现场表决 （三）会议时间：2010年3月31日（周三）上午9：30 （四）会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅 （五）股权登记日：2010年3月25日（周四） （六）登记时间：2010年3月29、30日，每天上午9：30-11：00，下午14：00-16：00 （七）会议审议事项：关于公司为中关村建设17,000万元续贷提供担保的议案 |
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2010-03-16
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司为中关村建设17,000 万元续贷提供担保的议案 |
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2010-03-12
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职工监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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中 关 村监事会于2010年3月10日收到监事魏明杰先生的书面辞职报告。魏明杰先生因个人原因，请求辞去其担任的公司职工监事职务。
魏明杰先生的辞职导致监事会成员人数低于《公司章程》的规定，根据有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。该辞职报告自公司新选举职工监事接任后即生效。
经公司工会委员会会议决议，选举纪虹女士出任第四届监事会职工监事职务。
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2010-03-09
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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关于深圳金粤幕墙装饰工程有限公司对中关村的诉讼、江苏省金荣建筑安装劳务有限公司对公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司的诉讼、北京市博人律师事务所对公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司的诉讼，公司收到海淀区人民法院（2010）海民初字第6251号传票，公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司收到朝阳区人民法院2010年朝民初字第08387号传票，公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司收到朝阳区人民法院2010年朝民初字第11949号传票。
裁定情况：目前尚无裁定或判决。
公司正在收集相关证据，调查事实情况，积极应诉，因以上诉讼均尚未审理、尚无裁定或判决，暂无法判断对公司利润的影响。
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2010-03-03
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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北京托普天空科技有限公司因委托贷款担保事宜诉中 关 村承担连带责任，该纠纷已经福建省高级人民法院（2005）闽民终字第531号民事判决书判决。2006年，福建建工混凝土有限公司就福州友谊大厦工程款一案，在申请强制执行阶段追加公司为被执行人，福州中院就上述两案合并执行。
公司于2010年3月1日接到福州市中级人民法院（2006）榕执行字第132－6号《执行裁定书》，裁定如下：
1、解除对被执行人中 关 村持有的广厦（银川）实业股份有限公司（证券代码000557）3012398股的冻结。
2、将被执行人中 关 村持有的广厦（银川）实业股份有限公司的股份（证券简称ST银广夏，证券代码000557），共3012398股，以每股人民币4.97元，过户到北京托普天空科技有限公司名下。
截止发公告日止，公司已向托普天空代偿全部本金及绝大部分利息，公司就代偿部分将积极向福州华电房地产公司追偿。因追偿过程中存在不确定性，暂无法判断对公司利润的影响。
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2010-02-06
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第四届董事会2010年度第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第四届董事会2010年度第一次临时会议于2010年2月5日召开，决定聘任王晶先生担任董事会秘书职务，任期截止至2012年3月30日；审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》、关于修订《证券投资内部控制制度》和《子公司担保管理办法》的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报 |
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2009-12-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第三届董事会2009年度第十次临时会议于2009年12月9日召开，审议通过关于控股子公司参与四川省成都市彭州市灾后重建，流转集体建设用地指标的议案。
公司同意控股子公司成都中关村科技发展有限公司将其参与四川省成都市彭州市灾后重建实施后节约的集体建设用地指标，以每亩13.8万元的价格流转给彭州市致和百祥农产品产销专业合作社，彭州市致和镇人民政府委托成都市融德投资咨询有限公司对买方的付款义务承担连带支付义务 |
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2009-12-05
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审计机构名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中 关 村近日接到聘请的审计机构“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”通知：该公司于2009年9月吸收合并均富国际原中国成员所上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限责任公司，名称变更为：京都天华会计师事务所有限公司。
鉴于本次吸收合并京都天华会计师事务所注册地、法人代表均未变更，本次变更不属于更换会计师事务所事项。原经2008年度股东大会审议通过聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，将由京都天华会计师事务所有限公司继续履行 |
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2009-12-05
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-28
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12月14日召开2009年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场表决
（三）会议时间：2009年12月14日（周一）上午9：30
（四）会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
（五）股权登记日：2009年12月8日（周二）
（六）登记时间：2009年12月10日（周四）和2009年12月11日（周五），每天上午9：30-11：00，下午14：00-16：00。
（七）会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案》 |
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2009-11-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 提名黄秀虹女士为第四届董事会董事候选人；
1.2 提名刘冰洋先生为第四届董事会董事候选人；
1.3 提名邹晓春先生为第四届董事会董事候选人；
1.4 提名周宁先生为第四届董事会董事候选人；
1.5 提名许钟灿先生为第四届董事会董事候选人；
1.6 提名刘力文先生为第四届董事会董事候选人；
1.7 提名郭光先生为第四届董事会独立董事候选人；
1.8 提名许军利先生为第四届董事会独立董事候选人；
1.9 提名廖家河先生为第四届董事会独立董事候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 提名吴发强先生为第四届监事会监事候选人；
2.2 提名李海燕女士为第四届监事会监事候选人；
2.3 提名于冬梅女士为第四届监事会监事候选人。
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案》
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2009-11-16
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为26,996,632股，占总股本4%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年11月17日 |
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2009-11-10
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解决股东同一控制人下企业非经营性资金占用问题的后续进展 |
深交所公告，资金占用 |
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为解决股东海源控股有限公司（该公司目前持有公司26,996,632股限售流通股）同一控制人下的企业-四通集团公司非经营性资金占用上市公司资金45,842,391元的问题，2009年11月2日，公司与四通集团公司、海源控股有限公司、北京鹏泰投资有限公司、广东粤文音像实业有限公司签署《还款协议》。根据协议履行情况，特披露如下进展：
1、由北京鹏泰投资有限公司代四通集团公司偿还公司25,842,391元。截止2009年10月30日，公司尚欠北京鹏泰投资有限公司借款本金381,843,991.60元。自2009年10月30日，冲减公司对北京鹏泰投资有限公司欠款25,842,391元。截止目前，公司对北京鹏泰投资有限公司借款本金为356,001,600.60元。
2、由广东粤文音像实业有限公司代四通集团公司偿还公司20,000,000元。截止目前，公司已收到上述20,000,000元。
综上所述，鉴于北京鹏泰投资有限公司和广东粤文音像实业有限公司已代四通集团公司偿还欠款45,842,391元已履行完毕，海源控股有限公司及同一控制人下的企业不存在非经营性占用上市公司资金的情况 |
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2009-11-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中 关 村第三届董事会2009年度第九次临时会议于2009年11月5日召开，同意聘任张璇先生担任（常务）副总裁职务，任期截止至第三届董事会换届日 |
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2009-11-05
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解决股东同一控制人下企业非经营性资金占用问题的进展 |
深交所公告，资金占用 |
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海源控股有限公司目前持有中 关 村26,996,632股（其中：26,996,600股处于质押状态）限售流通股，该公司不存在非经营性占用上市公司（含控股子公司，下同）资金的情况，但截止2009年10月30日，该公司同一控制人下的企业-四通集团公司尚欠上市公司现金债务本息合计45,842,391元。
为彻底解决上述对上市公司的非经营性资金占用问题，公司与四通集团公司、及公司股东海源控股有限公司、广东粤文音像实业有限公司、北京鹏泰投资有限公司共同签署《还款协议》。协议主要内容为：由北京鹏泰投资有限公司代四通集团公司偿还公司25,842,391元；由广东粤文音像实业有限公司代四通集团公司偿还公司20,000,000元。
截止目前，北京鹏泰投资有限公司已代四通集团公司偿还欠款25,842,391元。待广东粤文音像实业有限公司代四通集团公司偿还欠款20,000,000元到账后，海源控股有限公司及同一控制人下的企业将不存在非经营性占用上市公司资金的情况 |
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2009-11-03
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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中 关 村现就以下两项诉讼事项进展情况予以公告：
诉讼1：中 关 村因买卖合同纠纷对中关村科技贸易中心房产买受人的诉讼
2009年9月27日，中华人民共和国最高人民法院下达（2008）民提字第37号《民事判决书》，维持北京市高级人民法院（2008）高民终字第76号民事判决。本判决为终审判决。
诉讼2：公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司以无因管理对北京华运达房地产开发有限公司的诉讼
2009年4月，中关村建设以无因管理向北京市东城区人民法院提起诉讼。2009年10月30日，北京市东城区人民法院下达（2009）东民初字第04086号《民事判决书》，判决如下：
被告华运达公司给付原告中关村建设4,435,279.06元（于本判决生效后七日内履行）。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第229条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费42,282元，由被告华运达公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
上述两项诉讼，公司将依据判决执行的进展情况，测算可能对公司利润产生的影响，及时履行信息披露义务 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0253
2、每股净资产(元) 0.9535
3、净资产收益率(%) 2.65 |
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