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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-26
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点华西村本次股权分置改革，采取非流通股股东以其所持股份向流通股股东做对价安排的方式，获得非流通股流通权，股份变更登记日收盘后登记在册的流通股股东所持华西村股份数每10股获付3.5股股份。股权分置改革实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项华西村全体非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，华西村第一大股东江苏华西集团还作出如下特别承诺：（1）江苏华西集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述期满后的12个月内通过交易所挂牌交易出售股份数量占华西村股份总数的比例不超过5%，在该期限内减持价格不低于2005年9月23日前六十个交易日收盘价算术平均值3.53元/股。如有违反承诺的卖出交易，江苏华西集团将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。（2）若股权分置改革期间华西村非流通股股东发生股份被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执行对价安排的情形，江苏华西集团代为支付因质押、冻结而无法执行的对价安排。全体非流通股股东保证不履行或不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。华西村全体非流通股股东声明："将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人在限定期限内将不转让所持有的股份。"
三、本次改革相关股东会议的日程安排：1．本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月24日2．本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月1日3．本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月27日-2005年11月1日
四、本次改革相关证券停复牌安排1．公司董事会将申请公司股票及可转债自9月26日起停牌，最晚于10月13日复牌，此段时期为股东沟通时期。2．公司董事会将在10月12日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在10月12之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票及可转债于公告后下一交易日复牌。4．公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日（10月24日）的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票及可转债停牌 |
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2005-09-26
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议召开的基本情况
1、本次相关股东会议的召开时间现场会议召开时间为:2005年11月1日下午14:00网络投票时间为: 2005年10月27日-2005年11月1日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10 月27日-11月1日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2005年10月27日9:30-2005年11月1日15:00中的任意时间。
2、股权登记日:2005年10月24日
3、现场会议召开地点: 江苏省江阴市华西村金塔会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、本次相关股东会议审议的事项：《江苏华西村股份有限公司股权分置改革方案》
6、会议方式:本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
7、参加相关股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
8、催告通知:本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示性公告，时间分别为10月25日及10月27日 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-23
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办公地址由“江苏省江阴市华士镇华西村”变为“江苏省江阴市华西塔群2号四楼” ，2005-09-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-23
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董事会公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因江阴市电信局电话号码升位和其他相关原因，自2005年9月28日起，华西村的联系方式作相应调整，现将调整后的联系方式公告如下：联系地址：江苏省江阴市华西塔群2号四楼
电 话：0510-86217188 86217149
传真：0510-86217177公司网址：http://www.jshuaxicun.com电子信箱：chinahuaxi@263.net |
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2005-08-25
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关于"华西转债"付息事项的公告 |
深交所公告，债券兑付 |
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华西村于2003年9月1日发行4亿元可转换公司债券，截至2005年9月1日，发行期已满二年。现将"华西转债"付息有关事项公告如下：华西转债付息方案为：按票面金额从2004年9月1日起开始计算利息，每手（即10张）华西转债（面值1000元）派息18元（含税），本次付息对个人投资者和证券投资基金代扣20%个人所得税。扣税后，个人投资者、证券投资基金每手（即10张）华西转债（面值1000元）实收利息14.4元。不对机构投资者征收。根据《可转债募集说明书》发行条款的规定："华西转债利息每年支付一次，自发行之日起每满一年的该日为付息日，即2004年9月1日、2005年9月1日、2006年9月1日、2007年9月1日、2008年9月1日为付息日，付息日的前一日为付息债权登记日。本次华西转债的债权登记日为2005年8月31日，除息日为2005年9月1日 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (000936、125936) 华 西 村：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.27
3、净资产收益率(%) 2.70 |
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2005-07-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年6月30日，华西村发行的可转换公司债券"华西转债"已有2,265,000元转成公司发行的"华西村"股票191,106股，占已发行"华西转债"的0.566%，目前"华西转债"尚有 397,735,000元在市场流通 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-24 |
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2005-06-25
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月24日有关媒体刊登了一篇《第三批股权分置试点胎动，方案惊现10送8股》的文章，文中提及华西村将作为第三批试点企业，推出10送8的股改方案。公司澄清声明如下：根据国务院及中国证监会等相关文件精神，公司正在研究股权分置改革的相关工作。在中国证监会下达进行第二批股权分置改革试点工作的通知后，公司曾上报过一个改革草案，但最终未列入试点名单中。目前公司尚未得到中国证监会进行第三批试点企业的有关信息。公司的股权改革具体方案需要和非流通股股东进一步沟通后才能确定 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于独立董事津贴的议案》。
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2005-05-27
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二00五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000936、125936) 华 西 村：
华西村于2005年5月26日召开2005年第一次临时股东大会，通过如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》 |
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2005-05-27
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总经理由“孙云丰”变为“李满良” ，2005-05-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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2004年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华西村2004年度分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
股权登记日：2005年5月16日，除息日：2005年5月17日 |
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2005-05-10
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-15
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过关于的议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月26日（星期四）上午9时
2、召开地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室
3、召集人：江苏华西村股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2005年5月18日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项：
(1)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于独立董事津贴的议案》。
注：董、监事选举采取逐项表决和累积投票制。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月23日、24日上午9：00时-11：00时，下午14：00时-17：00时
3、登记地点：江苏江阴华西塔群2号楼四楼公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托他人签署。如委托书由委托人授权他人签署的，则该授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在会议召开前二十四小时备置于公司住所。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系地点：江苏江阴华西塔群2号楼四楼公司证券部
联系人：查建玉
电 话：0510-6217149
传 真：0510-6217177
2、会议费用：
出席会议的所有股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2005年 月 日
委托人对审议事项的表决指示：
表决意见
序
审 议 内 容 同意 反对 弃权
号
票数 票数 票数
1 关于董事会换届选举的议案
孙云丰
吴协恩
李满良
吴 明
卞武彪
吴文通
施 平
金曹鑫
徐小娟
2 关于监事会换届选举的议案
吴秀琴
徐建蓉
吴建荣
3 关于独立董事津贴的议案
4 其它可能列入会议议程的临时提案
对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。
江苏华西村股份有限公司董事会
二00五年四月十四日
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 1.4
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2005-04-14
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二00四年年度股东大会决议公告 ，2005-04-15 |
深交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目 |
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华西村于2005年4月14日召开2004年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年年度报告正文及其摘要》；
6、《关于增加公司注册资本的议案》；
7、《关于修改公司章程的预案》；
8、《独立董事工作制度》；
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、《独立董事2004 年年度述职报告》；
11、《关于公司日常关联交易的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
14、《关于减少中外合资江阴华西特种纺织品有限公司投资规模的议案》。
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2005-04-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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| (000936、125936) 华 西 村：
截止2005年3月31日，华西村发行的可转换公司债券"华西转债"已有2,264,000元转成公司发行的"华西村"股票190,952股，占已发行"华西转债"的0.566%，目前"华西转债"尚有397,736,000元在市场流通。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-14 |
召开股东大会 |
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| 经公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于的议案。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月14日（星期四）上午9时
2、会议地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室
3、会议审议事项：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度财务决算报告》；
(4)审议《2004年度利润分配预案》；
(5)审议《2004年度报告正文及其摘要》；
(6)审议《关于增加公司注册资本的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的预案》；
(8)审议《独立董事工作制度》；
(9)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(10)审议《独立董事2004年年度述职报告》；
(11)审议《关于公司日常关联交易的议案》；
(12)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
(13)审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；
(14)审议《关于减少中外合资江阴华西特种纺织品有限公司投资规模的议案》。
4、出席对象
(1)截止2005年4月5日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
5、会议登记事项
(1)登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
(2)登记地点：江苏江阴华西村金塔四楼公司证券部
(3)登记时间：
2005年4月11日、12日上午8:00时-11: 00时，下午14: 00时-17:00时
(4)其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：查建玉 邮政编码：214420
地址：江阴市华西村华西金塔四楼股份公司证券部
电话：0510-6217149 传真：0510-6217177
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
二00五年三月十日
附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2005年 月 日
委托人对审议事项的表决指示：
序 表决意见
审 议 内 容
号 同意 反对 弃权
1 2004年度董事会工作报告
2 2004年度监事会工作报告
3 2004年度财务决算报告
4 2004年度利润分配预案
5 2004年度报告正文及其摘要
6 关于增加公司注册资本的议案
7 关于修改公司章程的预案
8 独立董事工作制度
9 关于修改股东大会议事规则的议案
10 独立董事2004年年度述职报告
11 关于公司日常关联交易的议案
12 关于向银行申请综合授信额度的议案
13 关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
关于减少中外合资江阴华西特种纺织品有限公司
14
投资规模的议案
15 其它可能列入会议议程的临时提案
注：请在表决意见栏内打"√"。
对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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| (000936、125936) 华 西 村：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 9.85
二、每10股派1元（含税）。
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-12
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-04-18 |
登记日，分配方案 |
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