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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-17
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董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年6月4日下午2：30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月4日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月3日15:00--2013年6月4日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年5月30日
6、登记时间：2013年6月3日 上午9：00-12：00；下午2：00-5：00。
7、会议审议事项：《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-11
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公司债券受托管理事务报告（2012年度） |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2013-04-27
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，建峰化工接到股东重庆智全实业有限责任公司关于的通知，2013年4月24日智全实业将所持有的建峰化工股份10000000股股份在上海浦东发展股份有限公司重庆分行解冻后办理了再质押手续，同时又在该银行新质押了5500000股股份，共计在上海浦东发展股份有限公司重庆分行质押了建峰化工股份15500000股，冻结期自2013年4月24日起，期限为三年。上述股权的解冻、质押已办理完成登记手续 |
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2013-04-20
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公告 |
深交所公告 |
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2013年4月18日，建峰化工收到重庆化医控股集团财务有限公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，现予以 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0297
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.73 |
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2013-03-30
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公告 |
深交所公告 |
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建峰化工现发布关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额的 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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建峰化工现发布关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额的公告 |
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2013-03-21
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2012年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2012年年度股东大会于2013年3月20日召开，审议通过了《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》、《2012年利润分配预案》等议案 |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2013年3月20日下午14：00开始，会期半天。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月20日9:30-11:30、13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月19日15:00-2013年3月20日15:00期间的任意时间。
（三）会议地点：重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2013年3月15日
（六）登记时间：2013年3月19日 上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
（七）审议事项：《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》、《2012年利润分配预案》等 |
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2013-03-16
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财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年3月14日，建峰化工收到重庆化医控股集团财务有限公司（简称：财务公司）《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》：称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款，所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。2013年3月13日，重庆化医控股集团财务有限公司的股东重庆长风化学工业有限公司在财务公司贷款8000万元，贷款余额10500万元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
截止2013年3月13日，财务公司股东重庆市盐业（集团）有限公司、重庆长风化学工业有限公司在财务公司贷款余额高于其出资额，其中：
（1）盐业公司对财务公司出资额5000万元，贷款额7500万元。
（2）长风化工对财务公司出资额1500万元，贷款额10500万元。
按照公司五届五次董事会审议通过的《与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》的规定，此事项符合有关预案第五条第（四）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
截止2012年12月31日，财务公司资产总额59.41亿元，负债总额53.56亿元，所有者权益5.85亿元，存放中央银行存款准备金5.61亿元，缴存比例15%，存放同业款项余额27.63亿元，吸收存款53.48亿元，发放贷款及垫款25.19亿元。2012年度实现营业收入8,539.65万元，净利润4,359.26万元。上述财务数据经审计 |
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2013-03-14
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2012年度股东大会召开时间变更的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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建峰化工已于2013年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》，因本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为便于网络投票结果更好的衔接，特将股东大会召开时间由2013年3月20日上午10:30调整到下午14:00开始。
除本事项做变更外，公告中其他事项不做变更 |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》；
4、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；
5、《2012年利润分配预案》；
6、《2013年日常关联交易议案》；
7、《关于续聘2013年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》；
8、《2012年度内部控制自我评价报告》；
9、《2012年度独立董事述职报告》；
10、《关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案》； 11、《关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保的议案》； 12、《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》； |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年3月20日上午10：30
网络投票时间:2013年3月19日-2013年3月20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月20日9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月19日15:00-2013年3月20日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：重庆市渝北区松牌路81号6楼会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2013年3月15日
6、登记时间：2013年3月19日 上午9：00-12：00；下午2：00-5：00
7、审议事项：《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》、《2012年利润分配预案》等 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.96
二、不分配不转增 |
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2013-02-27
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公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，建峰化工接到股东重庆智全实业有限责任公司关于股权质押的通知，2013年2月22日智全实业将所持有的建峰化工股份660万股股份在重庆三峡银行股份有限公司涪陵支行办理了质押手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续 |
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2013-02-27
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公告 |
深交所公告 |
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建峰化工现发布关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额的 |
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2013-01-26
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建峰化工近日接到股东重庆智全实业有限责任公司关于股权质押的通知，2013年1月22日智全实业将所持有的建峰化工股份800万股股份在平安银行股份有限公司重庆分行办理了质押手续，质押期限一年，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。
截至本公告日，智全实业共持有公司股份71,236,575股，占公司股份总数的11.90％，其中已质押40,000,000股，占公司股份总数的6.68% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第六次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2012年第六次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于变更控股子公司重庆弛源化工有限公司股东出资比例及收购重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司持有重庆弛源化工有限公司24.5%股权的议案》 |
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2012-12-26
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公司股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年12月24日，建峰化工接到股东重庆智全实业有限责任公司关于股权解冻的通知，2012年12月20日智全实业将所持有的公司无限售流通股6,600,000股在重庆三峡银行股份有限公司涪陵支行办理了解冻手续，并办理完成登记手续 |
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2012-12-12
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召开公司2012年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2012年12月28日上午11:00
3.会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年12月25日
6.登记时间：2012年12月27日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《重庆建峰化工股份有限公司关于变更控股子公司重庆弛源化工有限公司股东出资比例及收购重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司持有重庆弛源化工有限公司24.5%股权的议案》 |
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2012-12-10
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2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
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证券简称：12建峰债
证券代码：112122
发行总额：人民币10亿元
上市时间：2012年12月11日
上市地：深圳证券交易所
主承销商、上市推荐机构：申银万国证券股份有限公司 |
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2012-11-16
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2012年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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建峰化工2012年半年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年11月21日，除权除息日为：2012年11月22日 |
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2012-11-16
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2012年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-11-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-11-16
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2012年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-11-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-11-16
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2012年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-11-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-11-14
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工第五届董事会第十三次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于制订<公司理财产品管理制度>的议案》、《关于公司开展短期理财业务的议案》 |
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2012-11-10
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2012年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2012年第五次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过了《2012年半年度现金分红的预案》、《关于增补公司董事的议案》 |
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2012-11-07
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11月9日召开2012年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2012年11月9日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月8日15:00-2012年11月9日15:00期间的任意时间。
3.会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室
4.召开方式：现场投票及网络投票相结合
5.股权登记日：2012年11月5日
6.登记时间：2012年11月8日上午9:00-12:00；下午2:00-5:00。
7.审议事项：《重庆建峰化工股份有限公司2012年半年度现金分红的预案》、《重庆建峰化工股份有限公司关于增补公司董事的议案》 |
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2012-11-07
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2012年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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建峰化工本期债券发行工作已于2012年11月6日结束，发行总额为人民币10亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行总额为人民币5000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为人民币5000万元，占本期公司债券发行总量的5%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行总额为人民币95000万元。最终网下机构投资者的认购数量为人民币95000万元，占本期公司债券发行总量的95% |
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