公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2014-01-21
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第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工第五届董事会第二十一次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会成员的议案》、《关于销售液氨的关联交易议案》 |
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2014年第一次临时股东大会会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2014-01-15
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
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现场会议时间:2014年1月17日14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月17日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月16日15:00-2014年1月17日15:00期间的任意时间。
会议审议事项:《关于补选董事的议案》、《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2014-01-03
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财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额 |
深交所公告,其它 |
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建峰化工现发布关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额的公告 |
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2014-01-02
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1、股东大会召集人:公司董事会。
2、股权登记日:2014年1月14日。
3、现场会议召开时间:2014年1月17日14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年1月17日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年1月16日15:00-2014年1月17日15:00期间的任意时间。
4、会议地点:重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项:《关于补选董事的议案》、《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2014-01-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ,2014-01-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)《关于补选董事的议案》
1、补选宫晓川先生为公司第五届董事会董事;
2、补选张元军先生为公司第五届董事会董事;
3、补选高峰先生为公司第五届董事会董事。
(二)《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2014-01-02
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获得政府补贴 |
深交所公告 |
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建峰化工于2013年12月27日收到重庆市涪陵区财政局文件《重庆市涪陵区财政局关于下达2013年第二批稳增长资金的通知》(涪财政发【2013】495号):经研究,现下达2013年第二批稳增长资金216万元,请你单位列作“补贴收入”处理。公司已于2013年12月30日收到此笔资金。
公司于2013年12月27日收到重庆市涪陵区财政局文件《重庆市涪陵区财政局关于下达2013年企业发展补助资金的通知》(涪财政发【2013】496号):经研究,现下达2013年企业发展补助资金2400万元,请你单位列作“补贴收入”处理。公司已于2013年12月30日收到此笔资金。
公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ,2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第二次临时股东大会未形成决议 |
深交所公告 |
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建峰化工于2013年12月30日召开了2013年第二次临时股东大会,因公司对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010修订)》中第十一条理解有误,造成《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告》中“三、股东大会会议登记方式--(二)采用交易系统投票的投票程序--2股东投票的具体程序--(4)输入委托股数”描述有误,导致网络投票结果可能无法真实表示股东的意见,为充分保护广大投资者利益,公司宣告本次股东大会投票结果无效,无法形成决议。
公司将择机召开2014年第一次临时股东大会,重新审议2013年第二次临时股东大会所审议的各有关议案。详细内容见2014年第一次临时股东大会通知 |
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2013-12-27
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公司股东解除股份质押 |
深交所公告,股份冻结 |
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近日,建峰化工接到股东重庆智全实业有限责任公司的通知,智全实业质押给重庆银行股份有限公司涪陵支行的公司股份9,000,000股,于2013年12月24日办理了质押解除手续,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除证券质押登记手续 |
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2013-12-26
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
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1、现场会议召开时间:2013年12月30日下午2:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月29日15:00-2013年12月30日15:00期间的任意时间。
2、会议审议事项:《关于补选董事的议案》、《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2013-12-19
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召开2013年第二次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告,日期变动 |
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建峰化工于2013年12月14在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
经事后审核,现将《重庆建峰化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》第3页中“(3)项内容”予以更正 |
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2013-12-17
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补充公告 |
深交所公告 |
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建峰化工2013年12月13日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十次会议,现将拟任董事、监事及新任高级管理人员、职工监事简历予以补充披露 |
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2013-12-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ,2013-12-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)《关于增补董事的议案》
1、补选宫晓川先生为公司第五届董事会董事;
2、补选张元军先生为公司第五届董事会董事;
3、补选高 峰先生为公司第五届董事会董事。
(二)《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2013-12-14
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召开2013年度第2次临时股东大会 ,2013-12-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(一)《关于增补董事的议案》
1、补选宫晓川先生为公司第五届董事会董事;
2、补选张元军先生为公司第五届董事会董事;
3、补选高峰先生为公司第五届董事会董事。
(二)《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2013-12-14
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1、股东大会召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2013年12月30日下午2:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年12月29日15:00-2013年12月30日15:00期间的任意时间。
3、会议地点:重庆市渝北区松牌路81号六楼会议
4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2013年12月25日
6、登记时间:2013年12月25日上午9:00-12:00;下午2:00-5:00。
7、审议事项:《关于增补董事的议案》、《关于补选纪军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
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2013-12-13
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公司部分董事、监事、董事长(兼总经理)、高管人员辞职及公司职代会补选监事 |
深交所公告,高管变动 |
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公司董事会于2013年12月12日收到董事长(兼总经理)曾中全先生、董事陈汉清先生、栾继河先生的书面辞职报告,曾中全先生因工作变动原因自愿辞去公司董事、董事长、总经理、战略委员会委员职务,陈汉清先生因工作变动原因自愿辞去公司董事、战略委员会委员职务,栾继河先生因工作变动原因自愿辞去公司董事职务。根据规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,曾中全先生、陈汉清先生、栾继河先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常工作。
公司监事会于2013年12月12日收到监事何清全先生的书面辞职报告,何清全先生因工作变动原因自愿辞去公司监事职务,根据规定,监事辞职自辞职报告送达监事会时生效;公司职代会于2013年12月12日收到职工监事富伟年先生、甘云杰先生的书面辞职报告,自愿辞去公司职工监事职务,公司职代会于2013年12月12日另行选举史荣先生、吴崎先生为职工监事,该两名职工监事已于2013年12月12日就任。因此,何清全先生辞去公司监事职务及富伟年先生、甘云杰先生辞去公司职工监事职务不会导致本公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会的正常工作。
公司董事会于2013年12月12日收到副总经理张元军先生、高峰先生的书面辞职报告,张元军先生、高峰先生因工作变动原因自愿辞去公司副总经理职务。
曾中全先生辞去董事、董事长、总经理职务,陈汉清先生、栾继河先生辞去董事职务后,均不再在公司担任任何职务;公司董事会将尽快按法定程序完成选举董事长和聘任总经理的相关后续工作及按照法定程序补选董事。
何清全先生辞去公司监事职务后,不再在公司担任任何职务。公司将尽快按照法定程序补选监事 |
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2013-10-26
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2012年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告,再融资预案 |
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按照《重庆建峰化工股份有限公司关于2012年公司债券票面利率的公告》,本期债券票面利率为6.39%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币63.90元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.12元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币57.51元。
债权登记日(最后交易日):2013年11月1日;
除息日:2013年11月4日;
付息日:2013年11月4日 |
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2013-10-25
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业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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建峰化工预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为500万元,比上年同期下降95.88% |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0166
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.41 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ,2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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获得政府补贴 |
深交所公告,非常补贴 |
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建峰化工于近日收到重庆市涪陵区人民政府下发的《关于同意给予重庆建峰化工股份有限公司稳增长财政补贴的批复》(涪陵府【2013】236号),重庆市涪陵区人民政府经研究,决定给予公司稳增长财政补贴资金人民币36,000,000元。
公司已于2013年9月26日收到重庆市涪陵区财政局文件《重庆市涪陵区财政局关于下达2013年第一批稳增长资金的通知》(涪财政发【2013】312号),并收到拨付资金33,840,000元。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入 |
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2013-08-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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建峰化工预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利500万元-1,000万元,比上年同期下降84.21%-92.10% |
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2013-08-14
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报,业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0404
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.99
二、不分配不转增 |
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2013-07-10
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(000950) 建峰化工:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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建峰化工预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,900.00万元-2300.00万元,比上年同期下降64.49%-57.01% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ,2013-08-14 |
拟披露中报 |
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2013-06-05
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2013年第一次临时股东大会于2013年6月4日召开,审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-31
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
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现场会议时间:2013年6月4日下午2:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月4日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月3日15:00-2013年6月4日15:00期间的任意时间。
会议审议事项:《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-28
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2012年10亿元公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2013-05-17
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召开2013年度第1次临时股东大会 ,2013-06-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-05-17
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董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1、股东大会召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2013年6月4日下午2:30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年6月4日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年6月3日15:00--2013年6月4日15:00期间的任意时间。
3、会议地点:重庆市涪陵区白涛街道公司会议室
4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2013年5月30日
6、登记时间:2013年6月3日 上午9:00-12:00;下午2:00-5:00。
7、会议审议事项:《重庆建峰化工股份有限公司关于收购重庆建峰工业集团有限公司化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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