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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-15
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工第五届董事会第二十八次会议于2014年9月12日召开,审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-09-13
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2014年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2014年第三次临时股东大会于2014年9月12日召开,审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》 |
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2014-09-10
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年9月12日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15：00-2014年9月12日15：00期间的任意时间。
审议议案：《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》 |
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2014-08-26
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》 |
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2014-08-26
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年9月12日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15：00-2014年9月12日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
3、股权登记日：2014年9月5日。
4、会议审议事项：《重庆建峰化工股份有限公司对外投资的议案》 |
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2014-08-18
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.3277
2、净资产收益率(%) -8.40
二、不分配不转增 |
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2014-08-08
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公司股东解除股份质押及再质押 |
深交所公告 |
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近日,建峰化工接到股东重庆智全实业有限责任公司的通知,智全实业于2014年8月4日将所持有的6,600,000股建峰化工股份在重庆三峡银行股份有限公司涪陵支行解冻后办理了再质押手续,同时又在该银行新质押了4,400,000股建峰化工股份,共计在重庆三峡银行股份有限公司涪陵支行质押了11,000,000股建峰化工股份,冻结期自2014年8月4日起,期限为一年。上述股权的解冻、质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续 |
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2014-07-22
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工第五届董事会第二十五次会议于2014年7月21日召开,审议通过《关于选举宫晓川先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任周召贵先生为公司总经理的议案》、《关于聘任田军女士为公司副总经理的议案》等议案 |
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2014-07-08
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重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额 |
深交所公告，其它 |
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建峰化工现发布关于的公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-18 |
拟披露中报 |
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2014-05-13
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2012年10亿元公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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建峰化工主体长期信用等级为AA
发行的“12建峰债”公司债券信用等级为AA |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.1324
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.31 |
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2014-04-26
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监事辞职 |
深交所公告 |
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建峰化工监事会于2014年4月24日收到监事胡林丹先生的辞职报告。由于退休原因,胡林丹先生提请辞去公司监事职务。胡林丹先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作,辞职报告自送达公司监事会时生效 |
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2014-04-17
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公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2014-04-12
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2013年度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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建峰化工《2013年年度报告》已于2014年3月11日通过巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行披露。在事后核查中,发现以下事项有误,现予以更正 |
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2014-04-11
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建峰化工预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损7,929.00万元 |
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2014-04-08
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2013年年度股东大会会议于2014年4月4日召开,审议通过了《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》、《2013年利润分配预案》、《关于续聘2014年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-04
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股东解除所持公司股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,建峰化工接到股东重庆智全实业有限责任公司的通知,智全实业于2014年3月31日将所持有的建峰化工股份8,000,000股在平安银行股份有限公司重庆分行解冻后办理了质押解除手续,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.3
二、不分配不转增 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》；
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
5、《2013年利润分配预案》；
6、《2014年日常关联交易预计议案》；
7、《关于续聘2014 年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》；
8、《2013年度内部控制自我评价报告》；
9、《2013年度独立董事述职报告》；
10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》；
11、《关于重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》； |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》；
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
5、《2013年利润分配预案》；
6、《2014年日常关联交易预计议案》；
7、《关于续聘2014年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》；
8、《2013年度内部控制自我评价报告》；
9、《2013年度独立董事述职报告》；
10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》；
11、《关于重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》； |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》；
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
5、《2013年利润分配预案》；
6、《2014年日常关联交易预计议案》；
7、《关于续聘2014年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》；
8、《2013年度内部控制自我评价报告》；
9、《2013年度独立董事述职报告》；
10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》；
11、《关于重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》； |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》；
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
5、《2013年利润分配预案》；
6、《2014年日常关联交易预计议案》；
7、《关于续聘2014年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》；
8、《2013年度内部控制自我评价报告》；
9、《2013年度独立董事述职报告》；
10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》；
11、《关于重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》； |
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2014-03-11
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召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年4月1日
3、现场会议召开时间：2014年4月4日10：30
4、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2014年4月3日上午9：00-12：00,14：00-17：00
7、审议事项：《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》、《2013年利润分配预案》、《2014年日常关联交易预计议案》等 |
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2014-03-08
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2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2014年第二次临时股东大会于2014年3月7日召开,审议通过了《关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司进行增资的议案》、《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》 |
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2014-02-19
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召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股东大会召集人：公司董事会。
2、登记时间：2014年3月6日09：00-12：00;14：00-17：00。
3、现场会议召开时间：2014年3月7日14：00。
4、会议地点：重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室。
5、召开方式：现场投票。
6、股权登记日：2014年3月4日
7、会议审议事项：《关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司进行增资的议案》、《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》 |
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2014-02-19
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司进行增资的议案》；
2、 《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》 |
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2014-01-30
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2013年页岩气使用情况 |
深交所公告 |
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建峰化工在《重庆建峰化工股份有限公司2013年第三季度报告全文》中披露,中石化在距离公司附近的涪陵区焦石镇开采出国内首个商用页岩气气田,于9月15日开始向公司供气。
至此,公司成为国内首家通过管道输送大量页岩气的用户,有效缓解了由于天然气供应不足对公司生产装置造成的影响。截止2013年12月31日,公司已累计使用页岩气1.19亿立方米。截至本公告日,关于页岩气供应价格,公司仍在与供气方持续协商,目前尚未达成相关协议 |
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2014-01-30
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公司2013年页岩气使用情况 |
深交所公告 |
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建峰化工在《重庆建峰化工股份有限公司2013年第三季度报告全文》中披露,中石化在距离公司附近的涪陵区焦石镇开采出国内首个商用页岩气气田,于9月15日开始向公司供气。
至此,公司成为国内首家通过管道输送大量页岩气的用户,有效缓解了由于天然气供应不足对公司生产装置造成的影响。截止2013年12月31日,公司已累计使用页岩气1.19亿立方米。截至本公告日,关于页岩气供应价格,公司仍在与供气方持续协商,目前尚未达成相关协议 |
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2014-01-21
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第五届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工第五届董事会第二十一次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会成员的议案》、《关于销售液氨的关联交易议案》 |
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