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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-10
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2014年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2015-04-04
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关于召开公司2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2015-04-03
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关于天然气价格调整对公司影响情况的公告 |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2015-04-02
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月31日召开董事会会议,会议审议通过了《关于中国银行涪陵分行改变授信品种及开展融资租赁的议案》 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-20
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月19日接到控股股东重庆建峰工业集团有限公司通知,建峰集团通过集中竞价交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股7,576,825股,占公司总股本的1.27% |
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2015-03-13
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：-0.60
净资产收益率(%)：-15.62 |
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2015-03-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、《2014年度董事会工作报告》
议案2、《2014年度监事会工作报告》
议案3、《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》
议案4、《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
议案5、《2014年利润分配预案》
议案6、《2015年日常关联交易预计议案》
议案7、《关于续聘2015年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
议案8、《2014年度内部控制自我评价报告》
议案9、《2014年度独立董事述职报告》
议案10、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》
议案11、《与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
议案12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
议案13、《关于补选独立董事的议案》
13.1、补选唐学锋先生为公司第六届董事会独立董事
13.2、补选吴虹女士为公司第六届董事会独立董事 |
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2015-03-13
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关于公司2012年公司债券停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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2015年3月11日天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了2014年财务审计报告(天健审〔2015〕8-27号),该审计报告显示公司2014年归属于母公司所有者的净利润为-3.61亿元。
根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定,上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。
经本公司申请,12建峰债将于2015年03月13日停牌一天,自次一交易日起复牌,并自复牌之日起实行风险警示。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2015-03-13
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2015年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建峰化工预计2015年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损10,000万元 |
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2015-03-13
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召开公司2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年4月9日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》、《2014年利润分配预案》等事项 |
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2015-01-22
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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建峰化工于2015年1月20日接到控股股东重庆建峰工业集团有限公司通知,建峰集团通过集中竞价交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股6,543,199股,占公司总股本的1.09%,现将具体情况予以说明 |
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2015-01-20
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公司章程（2015年1月） |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2015-01-20
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公司章程（2015年1月） |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2015-01-20
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公司章程（2015年1月） |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2015-01-17
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2015年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工2015年第一次临时股东大会会议于2015年1月16日召开,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》等议案 |
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2015-01-17
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工第六届董事会第一次会议于2015年1月16日召开,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案 |
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2015-01-14
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2012年公司债券可能被实行风险警示的提示 |
深交所公告 |
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建峰化工在2014年10月28日披露的2014年度业绩预告中,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损36,000万元。
现经公司初步核算,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润在预计亏损额的±5%范围内(具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准)。
如公司2014年度经审计的净利润为负值,公司将亏损。
根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的有关规定,深圳证券交易所将在公司2014年年度报告披露之日对公司2012年11月发行的10亿元2012年公司债券(债券简称：12建峰债,债券代码：112122)停牌一天,自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司债券交易实行风险警示 |
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2015-01-13
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月16日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月16日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日15：00--2015年1月16日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》、《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》等 |
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2014-12-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
议案2、《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》
2.1选举何平先生为公司第六届董事会董事；
2.2选举宫晓川先生为公司第六届董事会董事；
2.3选举周召贵先生为公司第六届董事会董事；
2.4选举李刚先生为公司第六届董事会董事；
2.5选举张元军先生为公司第六届董事会董事；
2.6选举高峰先生为公司第六届董事会董事；
议案3、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.1选举张孝友先生为公司第六届董事会独立董事；
3.2选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事；
3.3选举陶长元先生为公司第六届董事会独立董事；
议案4、《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》
4.1选举周章庆先生为公司第六届监事会监事；
4.2选举纪军先生为公司第六届监事会监事；
4.3选举谢国华先生为公司第六届监事会监事。
议案5、《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》 |
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2014-12-31
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2015年1月16日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月16日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日15：00-2015年1月16日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月12日
3、会议地点：重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室。
4、审议事项：《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》等 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-13 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告 |
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建峰化工于近日收到控股股东重庆建峰工业集团有限公司(以下简称“建峰集团”)的通知,其于2011年12月5日质押给交通银行股份有限公司重庆涪陵支行的公司股份30,000,000股(占公司股份总数的5.01%)已于2014年11月27日办理了解除质押手续,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续 |
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2014-11-05
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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建峰化工现发布 |
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2014-10-28
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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建峰化工预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损36,000.00万元 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.4615
2、净资产收益率(%) -12.03 |
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2014-10-27
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2012年公司债券2014年付息 |
深交所公告 |
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按照《重庆建峰化工股份有限公司关于2012年公司债券票面利率的公告》,本期债券票面利率为6.39%。每手“12建峰债”(面值1,000元)派发利息为人民币63.90元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.12元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币57.51元。
1、债权登记日：2014年10月31日。
2、除息日：2014年11月3日。
3、付息日：2014年11月3日 |
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2014-09-30
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重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额 |
深交所公告 |
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2014年9月28日,建峰化工收到重庆化医控股集团财务有限公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》：称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率,财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金,财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放,包括对股东单位发放贷款,所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。” 截止2014年9月26日,财务公司股东长风化学、建峰集团在财务公司贷款余额高于其出资额,其中：
(1)长风化学对财务公司出资额1500万元,贷款额20,000万元。
(2)建峰集团对财务公司出资额5000万元,贷款额10,000万元。
按照公司第五届董事会第五次会议审议通过的《与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》的规定,此事项符合相关预案规定的情形 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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对年产45万吨合成氨/80万吨尿素的装置进行项目推介 |
深交所公告 |
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“中国重庆市与卡塔尔国投资合作洽谈会”于9月25日召开,根据重庆市政府统一安排,会上建峰化工,以谋求合资合作机会 |
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2014-09-15
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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建峰化工第五届董事会第二十八次会议于2014年9月12日召开,审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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