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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2010年度工作报告；
2、监事会2010年度工作报告；
3、公司2010年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2010年度报告及其摘要；
6、关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案；
7、其他事项：听取《独立董事2010年度述职报告》 |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.056
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 1.75
二、不分配不转增 |
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2011-04-12
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5月6日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年5月6日（星期五）上午9:30，会期预计为半天
2、召集人：公司董事会。
3、召开方式：现场表决
4、股权登记日：2011年4月29日
5、召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部行政楼五楼会议厅
6、登记时间：2011年5月5日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30
7、会议审议事项：公司2010年度财务报告及利润分配议案、公司2010年度报告及其摘要、关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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(000952) 广济药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 12679565.00 139333.00
机构专用 12021278.00
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 8963300.00 2439649.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 6564121.00 913298.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 4855742.00 46961.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司十堰人民北路证券营业部 18810.00 7370795.00
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 2685293.00
诚浩证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 2528195.00
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 8963300.00 2439649.00
安信证券股份有限公司重庆中华路证券营业部 159748.00 2416241.00
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2011-03-12
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广济药业2011年度第一次临时股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2011-03-12
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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广济药业第六届董事会第九次会议于2011年3月11日召开，审议通过了“公司2011年公司债券发行方案”。
1、发行规模：人民币3亿元。
2、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
3、债券的期限：本期债券为3年期债券。
4、债券利率及确定过程：本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息 |
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2011-03-09
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3月11日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（三）会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2011年3月11日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2011年3月10日下午15:00至2011年3月11日15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2011年3月7日
（五）现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部会议厅
（六）登记时间：2011年3月10日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30
（七）审议事项：关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2011-02-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于发行公司债券的议案
（二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2011-02-23
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3月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2011年3月11日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2011年3月10日下午15:00至2011年3月11日15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部会议厅。
（五）股权登记日：2011年3月7日（星期一）
（六）登记时间：2011年3月10日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
（七）会议审议事项：关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2011-02-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于发行公司债券的议案
（二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-08-30
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核黄素产品生产线复产 |
深交所公告 |
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受天气炎热及市场需求的影响，广济药业本部核黄素产品生产线自2010年8月1日起进行停产检修。现根据天气及产品市场与库存情况，公司决定自2010年9月1日起将公司本部核黄素产品生产线逐步恢复生产，生产线的具体产量取决于核黄素产品的销价和销量。
由于该生产线停产时间较短，同时，生产线的停产未影响到公司核黄素产品的销售，因此，此次停产对公司2010年的经营业绩未产生重大影响 |
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2010-08-19
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 1.52
二、不分配不转增 |
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2010-07-30
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核黄素产品生产线停产检修 |
深交所公告 |
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因天气炎热不利于发酵生产和市场需求疲软，广济药业决定自8月1日起对本部核黄素产品生产线进行停产检修，公司将根据天气和市场情况择机恢复生产,预计停产时间不超过30天。该生产线的停产不会对公司核黄素产品的销售造成重大影响。公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司核黄素产品生产线目前生产正常。
鉴于目前尚无法确定核黄素生产线恢复生产的具体时间，此次停产对公司2010年度业绩的影响尚无法预测，公司将在该生产线恢复生产时披露此次停产对公司2010年业绩的影响 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-05-12
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核黄素产品价格变动的提示 |
深交所公告，其它 |
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由于原材料价格上涨，根据市场情况，广济药业决定对主导产品核黄素报价进行调整，现特就相关情况公告如下：
一、公司决定：自2010年5月12日起，将80%饲料级核黄素产品报价上调8-12%。
二、80%饲料级核黄素占公司核黄素产品总量的65%左右，其2009年度销售收入约占公司营业收入的40%。
三、公司本次提高核黄素产品报价，市场能否接受以及此次提价的价格能够持续多长时间尚不确定，公司存在产品价格波动的风险。
四、自2009年下半年以来，公司核黄素产品主要原材料价格持续上涨，使公司生产成本不断提高，公司存在成本继续上升的风险。
五、公司目前尚无法判断本次提高报价对2010年度业绩的具体影响，公司将密切关注核黄素市场动态，做好持续性信息披露。
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2010-05-08
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广济药业2009年度股东大会于2010年5月7日召开，审议通过了《公司2009年度财务报告及利润分配议案》、《公司2009年度报告及其摘要》、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》等议案 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.017 2、每股净资产(元) 3.17 3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2010-04-10
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5月7日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2010年5月7日（星期五）上午9:30,会期预计为半天
3、召开方式：现场
4、股权登记日：2010年4月29日
5、召开地点:公司本部会议厅
6、登记时间：2010年5月6日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
7、会议审议事项：公司2009年度财务报告及利润分配议案、关于续聘财务审计机构的议案、公司2009年度报告及其摘要等 |
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2010-04-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 5.59
二、不分配不转增 |
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2009 年度工作报告；
2、监事会2009 年度工作报告；
3、公司2009 年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2009 年度报告及其摘要；
6、关于修改〈公司章程〉第十三条的议案 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-01-05
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何祥兴先生辞去公司董事及常务副总职务 |
深交所公告 |
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广济药业董事会于2010年1月4日收到何祥兴先生提交的书面辞职报告，何祥兴先生因年龄原因，请求辞去公司董事及常务副总职务。根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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广济药业第六届董事会于2009年12月17日召开临时会议，审议通过了“关于转让武汉阳光广济医药开发有限公司股权的议案” |
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2009-12-19
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控股子公司核黄素项目投产 |
深交所公告 |
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广济药业控股子公司“广济药业（孟州）有限公司”投资建设的年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目，计划于2009年12月19日起投产。该项目达产后，孟州公司饲料级核黄素的生产能力为2500吨/年。
该项目的顺利投产，有利于将公司所拥有的核黄素生产技术优势与孟州的资源优势成功对接，进一步巩固和扩大公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核心竞争力。该项目的投产，对公司2009年度经营业绩影响很小 |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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广济药业第六届董事会于2009年12月7日召开临时会议,审议通过了“关于受让子公司部分股权的议案”。
董事会同意公司受让孟州市厚德投资有限公司所持广济药业（孟州）有限公司29%的股权，股权转让金额为3311万元；同意孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司提出的受让厚德公司所持孟州公司10%股权的要求，其股权转让金额为1260万元。
本次受让孟州公司部分股权事项属关联交易 |
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2009-12-05
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“ 广济药业生物产业园”建设进展 |
深交所公告 |
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经广济药业第六届董事会第三次会议审议通过，“广济药业生物产业园”前期的相关准备工作进展顺利，现特就产业园建设进展情况公告如下：
一、产业园计划征地1800亩，目前已征地945亩，现已支付征地费用4万元/亩（不含“三通一平”费用），土地平整工作正在进行之中。根据目前的情况预测，该宗地未来五年内的增值空间不大。
二、公司决定于2009年12月8日在武穴市大金镇举行“广济药业生物产业园”奠基仪式。产业园动工后，将首先进行园区道路、供水、供电、供汽及污水处理等设施建设。产业园将重点投资建设维生素、氨基酸、甾体药物等类项目，投资将分步、分期进行。
三、公司是产业园的主要投资方，公司还将引进其他投资者或合作伙伴共同投资建设产业园，公司在产业园投资建设具体项目将按规定的程序进行投资决策、并履行相应的信息披露义务。
四、经初步规划，产业园计划建设期为6～8年，计划总投资25～30亿元。由于产业园建设周期较长，上述计划是基于目前的情况而作出、存在较大的不确定性，请投资者留意后续披露的相关信息 |
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2009-11-03
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澄清公告 |
深交所公告 |
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广济药业注意到，近日有关媒体上刊发了“广济药业VB2确定性涨价趋势”的传闻，传闻主要涉及以下事项：
（1）VB2市场部分主要供应商可能将停产或减产，将导致VB2市场存在确定性的涨价趋势，幅度在50%左右；
（2）近期广济药业将大幅上调VB2销售价格。
经核实，公司对上述事项说明如下：
（一）传闻事项（1）与公司的分析和判断不一致。目前公司VB2产品销售价格相对稳定，未发生异常波动。
（二）传闻事项（2）不属实。公司一个月内不存在大幅（20%以上）上调VB2销售价格的计划；如果未来价格发生重大变动，公司将及时公开披露相关信息。
2009年10月28日，公司对包括VB2产品在内的各方面经营业务进行了综合分析，对公司2009年度经营业绩进行了合理的预测，公开披露了《公司2009年度业绩预减公告》，预计2009年业绩将同比下降50％－60％，敬请投资者查阅 |
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