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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-01
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控股子公司生产线复产 |
深交所公告 |
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根据供电和产品市场情况，广济药业控股子公司广济药业（孟州）有限公司决定自2012年2月2日起将其核黄素产品生产线逐步恢复生产。此前，由于春节期间员工放假以及供电紧张，孟州公司的核黄素产品生产线自2012年1月19日起停产。
由于停产时间较短，停产之前备有一定的库存量，该生产线的停产对核黄素产品的销售未造成重大影响，此次停产对公司2012年度的经营业绩未产生重大影响 |
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2012-01-19
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第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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广济药业第七届董事会临时会议于2012年1月18日召开，审议通过“关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案” |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广济药业预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利419.39万元至698.98万元，比上年同期下降50%至70% |
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2012-01-18
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控股子公司生产线春节期间停产 |
深交所公告 |
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由于春节期间员工放假以及供电紧张，广济药业的控股子公司广济药业（孟州）有限公司核黄素产品生产线自2012年1月19日起停产，孟州公司将根据供电和产品市场情况择机恢复生产，预计停产时间不超过20天。
鉴于目前尚无法确定该公司核黄素生产线恢复生产的具体时间，此次停产对公司2012年业绩的影响尚无法预测，公司将在该生产线恢复生产时披露此次停产对公司2012年业绩的影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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第七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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广济药业第七届董事会临时会议于2011年12月20日召开，审议通过“关于为联营公司提供委托贷款的议案”、“关于向中国农业银行武穴市支行申请7500万元授信额度的议案”、“关于向兴业银行武汉分行申请6000万元综合授信的议案” |
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2011-11-24
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七届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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广济药业第七届董事会临时会议于2011年11月23日召开，表决通过了《关于投资设立湖北普济工业微生物应用技术开发有限公司的议案》：会议同意公司在武汉国家生物产业基地内投资设立湖北普济工业微生物应用技术开发有限公司（暂定名），从事微生物技术与制药高新技术研发工作，为公司的发展提供技术支撑 |
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2011-11-23
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核黄素产品部分生产线停产 |
深交所公告，其它 |
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为科学安排广济药业本部与控股子公司广济药业（孟州）有限公司(以下简称“孟州公司”)核黄素产品的生产，有效整合现有资源，公司决定自2011年11月20日起，对本部核黄素生产线的发酵车间实行长期停产。停产后，孟州公司以生产饲料级核黄素为主，公司本部主要生产食品级和医药级核黄素。
停产对公司核黄素产品的销售不会造成重大影响；同时，由于孟州公司是公司的控股子公司（公司对孟州公司出资1.8亿元、占其注册资本的90%），停产对公司2011年度业绩也不会产生重大影响 |
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2011-11-11
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总经理由“王欣”变为“胡电铃” ，2011-11-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-11-11
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广济药业2011年第二次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》 |
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2011-11-05
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选举第七届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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鉴于广济药业第六届监事会监事任期已经届满，经湖北广济药业股份有限公司工会委员会推荐，2011年11月4日召开的四届八次职工代表大会选举向阳花女士、郭文超先生出任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。
上述两名职工监事将与公司2011年第二次临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第七届监事会 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.066
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2011-10-25
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11月10日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决
3、召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部行政楼五楼会议厅
4、召开时间：2011年11月10日上午9:30,会期预计为半天
5、股权登记日：2011年11月4日
6、登记时间：2011年11月9日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30
7、审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案、关于监事会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任监事候选人的议案 |
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2011-10-25
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案；
3、关于监事会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任监事候选人的议案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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广济药业第六届董事会临时会议于2011年9月20日召开，审议通过《关于为湖北惠生药业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，会议同意公司为子公司湖北惠生药业有限公司向中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行申办不超过2,500万元的项目资金贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为五年 |
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2011-09-03
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控股子公司生产线复产 |
深交所公告 |
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因天气炎热、能耗增高，不利于生产节能降耗，广济药业的控股子公司广济药业（孟州）有限公司核黄素产品生产线自2011年7月20日起停产检修。现根据天气及设备维护与产品库存情况，孟州公司决定自2011年9月15日起将其核黄素产品生产线逐步恢复生产。 由于该生产线停产时间较短，同时，该生产线的停产对其核黄素产品的销售未造成重大影响，此次停产对公司2011年度的经营业绩未产生重大影响 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 1.71
二、不分配不转增 |
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2011-07-23
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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广济药业第六届董事会临时会议于2011年7月22日召开，审议通过了《关于向中国银行黄冈分行申请8000万元授信额度的议案》，会议同意公司向中国银行黄冈分行申请8000万元授信额度，期限一年 |
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2011-07-16
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控股子公司生产线停产检修 |
深交所公告 |
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因天气炎热、能耗增高，不利于生产节能降耗，广济药业的控股子公司广济药业（孟州）有限公司决定自7月20日起对其核黄素产品生产线进行停产检修，孟州公司将根据天气和市场情况择机恢复生产,预计停产时间不超过45天。该生产线的停产不会对核黄素产品的销售造成重大影响。
鉴于目前尚无法确定该公司核黄素生产线恢复生产的具体时间，此次停产检修对公司2011年度业绩的影响尚无法预测，公司将在该生产线恢复生产时披露此次停产对公司2011年业绩的影响 |
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2011-07-02
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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广济药业第六届董事会于2011年7月1日召开临时会议，审议通过了“关于为广济药业（孟州）有限公司固定资产项目贷款提供追加担保的议案”，会议同意公司为广济药业（孟州）有限公司在中国银行股份有限公司黄冈市分行的项目贷款提供追加担保3689.82万元，担保方式为连带责任保证，担保期限：自担保协议签署之日至2015年5月25日 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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核黄素产品价格变动的提示 |
深交所公告，其它 |
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近来投资者对广济药业主导产品核黄素销售价格比较关注，为此公司特就相关情况公告如下：
一、公司80%饲料级核黄素产品2011年6月份订单报价为145元/公斤至150元/公斤（含税价），外销订单报价为15美元/公斤至16美元/公斤；
二、公司将80%饲料级核黄素产品2011年7月份内销订单报价调整为150元/公斤至160元/公斤（含税价），外销订单报价调整为16美元/公斤至16.5美元/公斤；
三、80%饲料级核黄素占公司核黄素产品总量的65%左右，核黄素产品销售收入占2010年度公司营业收入的80%以上；
四、公司目前尚无法判断本次提高报价对2011年度业绩的具体影响，公司将密切关注核黄素市场动态，做好持续性信息披露 |
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2011-06-11
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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广济药业董事会于2011年6月10日收到宋志武先生提交的书面辞职报告，宋志武先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务。根据规定，辞职报告自送达公司董事会时生效 |
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2011-06-09
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发行公司债券的申请未获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会核准通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年5月31日，广济药业发行人民币3亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，未获得通过 |
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2011-05-21
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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广济药业第六届董事会于2011年5月20日召开，会议同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币2000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）提供连带责任担保，期限为一年 |
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2011-05-17
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2011年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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广济药业2011年第一季度报告已于2011年4月29日刊登。披露完成后，经审核发现因编制时疏忽，第一季度报告财务报表中将公司对广济药业（孟州）有限公司增资未到位的8000万元误计入预付账款中，造成公司第一季度报告全文及其摘要财务报表相关财务指标需作相应调整，现特予以更正 |
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2011-05-07
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广济药业2010年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《公司2010年度财务报告及利润分配议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《公司2010年度报告及其摘要》、《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》等议案 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2011-04-14
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广济药业预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利648.47万元-864.62万元，比上年同期增长50%-100% |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2010年度工作报告；
2、监事会2010年度工作报告；
3、公司2010年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2010年度报告及其摘要；
6、关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案；
7、其他事项：听取《独立董事2010年度述职报告》 |
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