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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST欣龙2012年第三次临时股东大会于2012年12月20日召开，审议通过了《关于公司不聘请2012年度内部控制审计机构的议案》 |
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2012-12-05
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2012年12月13日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
4、会议召开时间：2012年12月20日上午9:30
5、会议召开方式：现场会议
6、股权登记日：2012年12月11日
7、会议审议事项：《关于公司不聘请2012年度内部控制审计机构的议案》 |
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2012-11-03
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控股子公司获得财政扶持补贴资金 |
深交所公告 |
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ST欣龙的控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司及宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司于近日分别收到宜都市财政局《市财政局关于拨付财政扶持资金的通知》（都财预发[2012]179号、180号）正式通知：为支持企业发展，宜都市政府同意拨付上述两公司财政扶持补贴资金共计1850万元，其中：拨付宜昌欣龙化工1500万元、拨付宜昌欣龙熔纺350万元。
上述财政扶持补贴资金日前已全额到帐。
根椐企业会计准则的相关规定，上述扶持补贴资金应作为营业外收入处理，由此将增加公司2012年度净利润1850万元，对公司2012年度业绩将产生重大影响 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.024
2、每股净资产(元) 1.7228
3、净资产收益率(%) -1.58 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST欣龙修正后的预计业绩：预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润约-800万元；预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润约-365万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-01
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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ST欣龙第五届董事会第三次会议于2012年8月31日召开，同意续聘魏毅女士为公司董事会秘书 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0123
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) -0.94
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST欣龙2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选李荣珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
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2012-08-17
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更换非公开发行股票保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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ST欣龙于2012年8月15日接到中国中投证券有限责任公司的《关于更换保荐代表人的函》称：因孔玉飞先生离职，不再担任公司非公开发行股票并进行持续督导工作的保荐代表人，上述工作由郑佑长先生接替，持续督导期间至2013年12月31日 |
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2012-08-13
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8月20日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年8月20日下午14:45
网络投票时间为：2012年8月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月19日下午15:00至2012年8月20日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年8月9日
6、登记时间：2012年8月14日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于补选李荣珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
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2012-08-07
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST欣龙于2012年8月4日披露了《欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2012-024）。因工作人员在核查相关资料信息时出现遗漏，致使上述公告附件中关于独立董事候选人李荣珍女士的简历在披露时出现差错，现特作更正 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年8月14日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年8月20日下午14:45
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月19日下午15:00至2012年8月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、股权登记日：2012年8月9日
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于补选李荣珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
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2012-07-17
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征求投资者对公司利润分配政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范ST欣龙利润分配及现金分红有关事项，增强公司现金分红的透明度，更好地维护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）和海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发［2012］19号）等相关文件的要求，公司将对《公司章程》中有关利润分配及现金分红政策等相关条款进行修订。
为了使公司本次章程修订工作更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求，公司现就利润分配及现金分红政策有关事项向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、传真、电子邮件等方式反馈至公司：
电话：0898-68585274，传真：0898-68582799
电子邮箱：xlkg@xinlong-holding.com
本次征求意见截止日为2012年7月23日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST欣龙2011年年度股东大会于2012年6月22日召开，审议通过了《公司2011年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于第四届董事会换届的议案》等议案 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-06-25,恢复交易日：2012-06-26 ，2012-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 未刊登股东大会决议 |
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2012-06-05
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股改限售股份上市流通公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为46,451,325股，占总股本比例11.22%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年6月6日 |
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2012-06-01
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6月22日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年6月22日上午9:30
3.会议召开方式：现场会议
4.股权登记日：2012年6月13日
5.会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
6.登记时间：2012年6月15日上午9:00-11:30，下午3:00-5:30。
7.审议事项：《公司2011年度报告正文及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》等 |
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2012-06-01
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增加信息披露指定报纸 |
深交所公告，基本资料变动 |
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ST欣龙决定增加《证券日报》为公司信息披露的指定报刊。即日起，公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准 |
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2012-06-01
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会 |
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| （1）《公司2011年度董事会工作报告》
（2）《公司2011年度监事会工作报告》
（3）《公司2011年度报告正文及摘要》
（4）《公司2011年度财务决算报告》
（5）《公司2011年度利润分配预案》
（6）《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于修改<公司章程>的议案》
（8）《公司关于第四届董事会换届的议案》
（9）《公司关于第四届监事会换届的议案》 |
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2012-06-01
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会 |
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| （1）《公司2011年度董事会工作报告》
（2）《公司2011年度监事会工作报告》
（3）《公司2011年度报告正文及摘要》
（4）《公司2011年度财务决算报告》
（5）《公司2011年度利润分配预案》
（6）《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于修改<公司章程>的议案》
（8）《公司关于第四届董事会换届的议案》
（9）《公司关于第四届监事会换届的议案》 |
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2012-04-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0980
2、每股净资产(元) 0.694
3、净资产收益率(%) -13.18
二、不分配不转增 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0080
2、每股净资产(元) 1.74
3、净资产收益率(%) -0.68 |
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2012-04-26
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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ST欣龙已在澄迈县农村信用合作联社开设了募集资金专项账户。2012年4月25日，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司、澄迈信用社签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-04-24
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非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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ST欣龙本次实际发行股票数量为12,100万股；股票发行价格为4.48元/股；股票上市时间：2012年4月25日；上市股票数量：12,100万股。
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市首日（2012年4月25日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行的股份，控股股东海南筑华科工贸有限公司认购的股份自公司新增股份上市之日（2012年4月25日）起36个月内不得转让，可以上市流通的时间为2015年4月27日；其余投资者认购的股份自公司新增股份上市之日起12个月内不得转让，可以上市流通的时间为2013年4月25日。
本次非公开发行股份，投资者全部以现金认购，不存在资产过户的情况。
本次非公开发行股票完成后，公司的股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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