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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-29
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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欣龙控股于2012年12月4日经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议，通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
截至2013年5月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3000万元全部归还到公司募集资金专用账户，同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2013-05-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣龙控股2013年第一次临时股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《关于确认财务资助事项的议案》 |
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2013-05-17
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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海南长宇房地产开发有限公司以与欣龙控股存在借款纠纷为由向海南省海口市中级人民法院提起了诉讼。
由于公司认为，公司与海南长宇的争议应是基于双方签署的《联合开发协议》发生的不动产合作开发合同纠纷，而不是简单地借款合同纠纷，本案应属专属管辖的不动产案件；而纠纷涉及的不动产项目位于海南省澄迈县老城工业开发区，为此，公司在本次诉讼的答辩期间，依照《民事诉讼法》的相关规定，向海口市中院提出管理辖权异议，申请依法裁定将案件移送海南省海南第一中级人民法院审理。
公司于2013年5月16日收到了海口市中院送达的《民事裁定书》（[2013]海中法民二初字第30号），裁定如下：
欣龙控股（集团）股份有限公司对本案管辖权提出的异议成立，本案移送海南省第一中级人民法院处理。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省高级人民法院。
截止本公告日，公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响 |
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2013-05-14
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参加“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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为推动海南辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2013年5月17日15:30-17:30举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司行政总裁兼董事会秘书、财务总监等将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2012年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-05-13
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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欣龙控股2012年度权益分派方案为：每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月17日，除权除息日为：2013年5月20日 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-13
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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欣龙控股2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-08
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2013年5月6日，信息披露义务人西安长形投资管理有限合伙企业通过大宗交易方式累计减持公司股份20,707,500股，占ST欣龙总股本的5%。信息披露义务人于2013年4月26日、5月2日、5月3日、5月6日通过大宗交易平台分别减持300万股、500万股、470万股、800.75万股，均价分别为4.81元、4.73元、4.65元、4.66元。
信息义务披露人减持后至公告日止所持ST欣龙股份为19,292,500股，占ST欣龙总股本的4.66% |
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2013-05-08
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2013年5月6日，信息披露义务人西安长形投资管理有限合伙企业通过大宗交易方式累计减持公司股份20,707,500股，占ST欣龙总股本的5%。信息披露义务人于2013年4月26日、5月2日、5月3日、5月6日通过大宗交易平台分别减持300万股、500万股、470万股、800.75万股，均价分别为4.81元、4.73元、4.65元、4.66元。
信息义务披露人减持后至公告日止所持ST欣龙股份为19,292,500股，占ST欣龙总股本的4.66% |
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2013-05-07
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股票交易撤销其他风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经公司第五届董事会第七次会议审议批准，ST欣龙于2013年4月1日向深圳证券交易所提交了撤销公司其他风险警示的申请。
经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月8日起撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，公司股票于2013年5月7日停牌一天，自2013年5月8日起撤销其他风险警示，证券简称由“ST欣龙”变更为“欣龙控股”；证券代码不变，仍为000995；日涨跌幅限制恢复为10% |
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2013-05-07
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-07,恢复交易日：2013-05-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经公司第五届董事会第七次会议审议批准，ST欣龙于2013年4月1日向深圳证券交易所提交了撤销公司其他风险警示的申请。
经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月8日起撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，公司股票于2013年5月7日停牌一天，自2013年5月8日起撤销其他风险警示，证券简称由“ST欣龙”变更为“欣龙控股”；证券代码不变，仍为000995；日涨跌幅限制恢复为10% |
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2013-05-07
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-07,恢复交易日：2013-05-08 ，2013-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经公司第五届董事会第七次会议审议批准，ST欣龙于2013年4月1日向深圳证券交易所提交了撤销公司其他风险警示的申请。
经深圳证券交易所审核批准，自2013年5月8日起撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，公司股票于2013年5月7日停牌一天，自2013年5月8日起撤销其他风险警示，证券简称由“ST欣龙”变更为“欣龙控股”；证券代码不变，仍为000995；日涨跌幅限制恢复为10% |
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2013-05-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月20日上午9:30
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2013年5月9日
5、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
6、登记时间：2013年5月14日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30
7、审议事项：《关于确认财务资助事项的议案》 |
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2013-05-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于确认财务资助事项的议案》 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会的的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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ST欣龙于2013年4月19日刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》，拟于2013年5月9日召开公司2012年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
现场会议时间：2013年5月9日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《公司2012年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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2013-04-23
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非公开发行股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股东共5家，可上市流通股份数量为91,000,000股，占总股本比例21.97%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2013年4月25日 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2012年度董事会工作报告》
（2）《公司2012年度监事会工作报告》
（3）《公司2012年度报告正文及摘要》
（4）《公司2012年度财务决算报告》
（5）《公司2012年度利润分配预案》 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2013年5月9日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月8日下午15:00至2013年5月9日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月26日
6、登记时间：2013年5月3日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30
7、审议事项：《公司2012年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-13
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST欣龙预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润约50万元 |
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2013-04-09
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诉讼事项公告（二） |
深交所公告 |
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ST欣龙于近日向海南省第一中级人民法院提起民事诉讼，并已收到案件受理通知书（[2013]海南一中民初字第76号）。
公司就相关事由已向海南省一中院提起诉讼，诉讼请求为：
1、判决撤销公司与被告海南长宇、被告成都尚信投资股份有限公司、被告成都市泰昌房地产开发有限公司及第三人海南欣龙丰裕实业有限公司签订的《联合开发协议》；
2、判令被告海南长宇赔偿公司经济损失人民币4,000万元；
3、由三被告承担本案的全部诉讼费用。
目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 |
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2013-04-09
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诉讼事项公告（一） |
深交所公告 |
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ST欣龙于近日收到海南省海口市中级人民法院送达的应诉通知书（[2013]海中法民二初字第30号）及原告为海南长宇房地产开发有限公司的《民事起诉状》。通知书显示该院已受理了海南长宇诉公司借款纠纷一案。
公司收到的《民事起诉状》称，2011年12月，海南长宇应公司请求，提供临时借款人民币6000万元（未约定利息），并根据公司出具的《付款委托函》将款项付至公司指定帐户。因自其提供借款之日起已有一年多时间，公司未归还借款，故向海口市中院提起诉讼。其诉讼请求为：
1、判令公司向海南长宇归还借款人民币6000万元并支付资金占用期间的法定利息680万元（利息按照中国人民银行一年期贷款利率计算）。利率继续计算至法院判决确认的给付之日的利息；
2、本案诉讼费用由公司承担。
目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 |
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2013-04-02
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申请撤销股票交易其他风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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根据立信会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，公司2012年度净利润为4,018,422.50元，净资产为726,168,166.25元，营业收入为227,640,452.63元。依据相关规定，公司认为已不存在涉及退市风险警示及其他风险警示的情况，符合申请撤销其他风险警示的条件。
经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司向深圳证券交易所提交了申请撤销公司其他风险警示的报告。
公司关于撤销股票交易其他风险警示的申请，尚需深圳证券交易所审核批准 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.68
二、每10股转增3股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-26
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签署募集资金三方监管相关协议 |
深交所公告，投资项目 |
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为规范募集资金管理，根据相关规定，2012年4月25日，ST欣龙与保荐机构中国中投证券有限责任公司（中投证券）、澄迈县农村信用合作联社（澄迈信用社）签署了《募集资金三方监管协议》。后经公司第五届董事会第五次会议审议批准，同意公司在海口农村商业银行股份有限公司（海口农商行）新增设募集资金专户，同时变更原在澄迈信用社开设的募集资金专户资金储存项目。2012年12月31日，公司与保荐机构中投证券、澄迈信用社签署了《募集资金三方监管协议的补充协议》，并同时与保荐机构中投证券、海口农商行签署了《募集资金三方监管协议》。
现由于公司实际情况的需要，并经第五届董事会第六次会议审议批准，公司同意将在海口农商行专户存储的全部募集项目资金更换到澄迈信用社已开立并正在使用的募集资金专项账户（账号:1005491600004151）进行存储和使用。
为此，公司于2013年2月21日与中投证券、海口农商行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》，约定：三方一致同意终止2012年12月31日签订的《募集资金三方监管协议》，公司在海口农商行开设的募集资金专项账户（账号：1005491600009019）中的募集资金余额全部转入公司在澄迈信用社的募集资金专户（账号：1005491600004151）。
同日，公司又与中投证券、澄迈信用社签署了《募集资金三方监管协议的补充协议（二）》，在该补充协议中约定：公司2012年非公开发行A股的“年产12,000吨高档SXMMS医疗卫生防护材料生产线项目”及“年产10,000吨水刺非织造材料生产线项目”全部募集资金，存储于公司在澄迈信用社开立的募集资金专项账户（户名：欣龙控股（集团）股份有限公司，账号：1005491600004151）。三方签署的原《募集资金三方监管协议》所有条款仍继续有效 |
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2013-01-30
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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ST欣龙第五届董事会第六次会议于2013年1月29日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》 |
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2013-01-05
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签署募集资金三方监管协议补充协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，ST欣龙已在澄迈县农村信用合作联社开设了募集资金专项账户。2012年4月25日，公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司、澄迈信用社签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，三方监管协议履行情况良好。
经公司第五届董事会第五次会议审议批准，同意公司在海口农村商业银行股份有限公司新增设募集资金专户，同时变更原在澄迈信用社开设的募集资金专户资金储存项目。为规范上述变更及新增募集资金专户的行为，加强公司募集资金的管理，公司于2012年12月31日与保荐机构中投证券、澄迈信用社签署了《募集资金三方监管协议的补充协议》，并同时与保荐机构中投证券、海口农商行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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