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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南锡业股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《云南锡业股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《云南锡业股份有限公司2014年年度财务决算报告》
4、审议《云南锡业股份有限公司2014年度利润分配预案》
5、审议《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2014年年度存放和使用情况的专项报告》
6、审议《云南锡业股份有限公司2015年度经营预算方案》
7、审议《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的预案》
8、审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的预案》
9、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》
10、审议《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的预案》
11、审议《云南锡业股份有限公司二〇一四年独立董事述职报告》 |
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2015-04-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.03
净资产收益率(%) 0.49 |
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2015-04-27
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2015年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元) -0.2668
净资产收益率(%) -4.44 |
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2015-04-15
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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锡业股份现发布 |
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2015-04-01
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关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150585号)。中国证监会依法对本公司提交的《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-03-20
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锡业股份现发布 |
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2015-03-19
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重大资产重组方案获云南省国资委批准 |
深交所公告 |
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锡业股份控股股东的控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司已于近日收到云南省国有资产监督管理委员会出具的《关于云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的批复》(云国资资运【2015】045号),现将主要内容予以公告 |
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2015-03-17
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2015年第二次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月16日召开董事会会议,会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的议案》 |
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2015-03-16
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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锡业股份现发布 |
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2015-03-04
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年3月19日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议《云南锡业股份有限公司关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》、《云南锡业股份有限公司关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组暨关联交易的方案》等事项 |
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2015-03-04
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《云南锡业股份有限公司关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》；
2、《云南锡业股份有限公司关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、《关于本次重大资产重组暨关联交易的方案》；
（1）发行方式及发行对象；
（2）发行股份的价格、定价原则及合理性分析
（3）发行股票的种类和每股面值
（4）发行数量
（5）关于股份锁定的承诺
（6）期间损益
（7）本次发行前滚存未分配利润的安排
（8）上市地点
（9）本次发行决议有效期限
4、《云南锡业股份有限公司关于<云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《云南锡业股份有限公司关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
6、《云南锡业股份有限公司关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》；
7、《云南锡业股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《云南锡业股份有限公司关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》；
9、《云南锡业股份有限公司关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》；
10、《云南锡业股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
11、《云南锡业股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
12、《关于云南锡业股份有限公司2015年度套期保值计划的议案》；
13、《关于制定<云南锡业股份有限公司股东回报三年规划（2015-2017年）>的议案》；
14、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》；
15、《关于向部分商业银行申请2015年度综合授信的议案》 |
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2015-01-31
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2015年第一次临时董事会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2015年第一次临时董事会于2015年1月30日召开,审议通过《关于继续推进本次重大资产重组的议案》、《关于云南锡业股份有限公司2015年度套期保值计划的预案》等议案 |
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2015-01-31
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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锡业股份2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0316
加权平均净资产收益率(%)：0.51
归属上市公司股东的每股净资产(元)：6.15 |
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2015-01-31
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,现将锡业股份重大重组进展情况持续披露公告如下：
1、审计机构对本次重大资产重组涉及的标的企业云南华联锌铟股份有限公司(以下简称“华联锌铟”)审计工作已经完成;评估机构对华联锌铟的评估工作已基本完成;各中介机构正在按要求编制有关报告。
2、华联锌铟拥有的主要采矿权铜街-曼家寨矿段扩大矿区范围及生产规模变更后的采矿权证正在办理过程中。
公司正全力以赴重点推进上述工作的进程,但由于扩大矿区范围及生产规模变更后的新采矿许可证仍正在办理中,公司预计不能在2015年2月4日前召开董事会审议重大资产重组相关事项和发出股东大会的通知。
鉴于本次重大资产重组方案无实质性变更,公司于2015年1月30日召开董事会审议通过了《关于继续推进本次重大资产重组的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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1、本次资产重组涉及的重组标的企业华联锌铟股份有限公司的最主要矿权铜街-曼家寨矿段扩大矿区范围及生产规模变更后的采矿权证办理正在进行;
2、华联锌铟其他三个矿权(金石坡、花石头、小老木山)的矿产资源储量备案工作也在积极的推进当中。
目前锡业股份正全力以赴重点推进上述两项工作的进程,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项并在董事会审议通过后及时发出召开股东大会的通知 |
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2014-12-06
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控股股东的一致行动人增持公司股份超过1%的提示 |
深交所公告 |
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锡业股份于2014年12月5日接到控股股东云南锡业集团有限责任公司的一致行动人云南锡业集团(控股)有限责任公司的《告知函》,云锡控股通过二级市场增持公司股份已超过1%。现将有关情况公告如下：
一、增持人名称：云南锡业集团(控股)有限责任公司
二、本次增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来长期发展前景的信心,并通过增持股份进一步增强对锡业股份的控制权。
三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式。
四、本次增持股份数量及比例：
2014年12月5日,云锡控股通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式增持公司股份19,445,739股,占公司总股本的1.69%。
本次增持完成后,云锡集团及云锡控股持有公司股份合计478,533,035股,占公司总股本的41.57% |
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2014-12-02
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控股股东的一致行动人增持公司股份 |
深交所公告 |
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锡业股份于2014年12月1日接到控股股东云南锡业集团有限责任公司的一致行动人云南锡业集团(控股)有限责任公司《告知函》,云锡控股通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份1,199,995股,占公司总股本的 0.104%(截止本公告日,公司已发行总股份1,151,220,391股)。现将有关情况予以公告 |
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2014-12-01
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,现将锡业股份重大重组进展情况持续披露公告如下：
1、本次资产重组涉及的重组标的企业华联锌铟股份有限公司的最主要矿权铜街-曼家寨矿段扩大矿区范围及生产规模变更后的采矿权证办理正在进行;
2、华联锌铟其他三个矿权(金石坡、花石头、小老木山)的矿产资源储量备案工作也在积极的推进当中。
目前公司正全力以赴重点推进上述两项工作的进程,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项并在董事会审议通过后及时发出召开股东大会的通知 |
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2014-11-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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锡业股份2014年第二次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的议案》、《关于公司向部分银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-11-07
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为2014年11月12日下午3：00
网络投票时间：2014年11月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日下午15：00至2014年11月12日下午15：00中的任意时间。
会议审议事项：《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的预案》、《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》 |
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2014-10-31
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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锡业股份第六届董事会第三次会议审议并通过了《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”)及重大资产重组相关议案。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,现将公司重大重组进展情况持续披露公告 |
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2014-10-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的预案》；
2、《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》 |
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2014-10-27
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间和日期
现场会议召开时间为2014年11月12日下午3：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日下午15：00至2014年11月12日下午15：00中的任意时间。
2、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室
3、股权登记日：2014年11月5日
4、会议审议事项：《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的预案》、《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1942
2、净资产收益率(%) 3.12 |
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2014-10-22
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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2014年10月21日,锡业股份接到控股股东云南锡业集团有限责任公司关于开展股票质押式回购业务的通知,现将有关情况公告如下：
2014年10月20日,云锡集团将其持有的公司无限售流通股228,940,000股股份(占公司总股本的19.88%)质押给中银国际证券有限责任公司,用于办理股票质押式回购业务,初始交易时间为2014年10月20日,回购交易日为2017年10月19日,即质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。此次股权质押已于2014年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记手续 |
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2014-10-10
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2014年度前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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锡业股份预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利21,500万元-22,500万元 |
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2014-09-30
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重大资产重组事项进展 |
深交所公告 |
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锡业股份第六届董事会第三次会议审议并通过了《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》及重大资产重组相关议案,并于2014年9月4日公布了《重大资产重组进展公告》(公告编号2014-057)。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,现将公司重大重组进展情况持续披露。
目前,本次资产重组涉及的重组标的企业华联锌铟的采矿权证办理及矿山储量备案等工作正在积极推进中;审计机构正在对本次重大资产重组涉及的资产进行审计和盈利预测审核;评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估;独立财务顾问和法律顾问正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,编制并披露本次重大资产重组报告书及其摘要,相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据届时将在重组报告书中进行详尽披露。待董事会审议通过后公司将及时发出召开股东大会的通知 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份现发布 |
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