| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-12-22
|
关于2019年年报相关内容的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-12-12
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金金额及用途
2.11 本次募集资金的实施主体
3.00 《关于<云南锡业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》
9.00 《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议%%附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于收购控股子公司少数股份并签署相关协议的议案》
11.00 《关于<云南锡业股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
13.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
15.00 《关于批准本次收购有关审计报告、资产评估报告的议案》
16.00 《云南锡业股份有限公司关于聘请2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
17.00 《云南锡业股份有限公司关于控股股东母公司为公司提供担保的议案》 |
|
|
2020-12-12
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金金额及用途
2.11 本次募集资金的实施主体
3.00 《关于<云南锡业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》
9.00 《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议><附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于收购控股子公司少数股份并签署相关协议的议案》
11.00 《关于<云南锡业股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
13.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
15.00 《关于批准本次收购有关审计报告、资产评估报告的议案》
16.00 《云南锡业股份有限公司关于聘请2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
17.00 《云南锡业股份有限公司关于控股股东母公司为公司提供担保的议案》 |
|
|
2020-12-12
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)>的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金金额及用途
2.11 本次募集资金的实施主体
3.00 《关于<云南锡业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于云南锡业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》
9.00 《关于云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议%%附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于收购控股子公司少数股份并签署相关协议的议案》
11.00 《关于<云南锡业股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
13.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
15.00 《关于批准本次收购有关审计报告、资产评估报告的议案》
16.00 《云南锡业股份有限公司关于聘请2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
17.00 《云南锡业股份有限公司关于控股股东母公司为公司提供担保的议案》 |
|
|
2020-12-12
|
第八届董事会2020年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-12-03
|
关于公司证券部办公地址及投资者联系方式变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-10-24
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-09-17
|
关于参加云南辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-08-26
|
2020年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-07-15
|
2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-08-28; 一次变更日期: 2020-08-26; 一次变更公告日期: 2020-08-26; |
|
|
2020-06-24
|
关于冶炼分公司停产检修的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-06-02
|
关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-05-09
|
2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-04-29
|
独立董事关于第八届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-04-17
|
2019年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-04-17
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《云南锡业股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《云南锡业股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《云南锡业股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《云南锡业股份有限公司2019年度利润分配议案》
5.00 《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
6.00 《云南锡业股份有限公司2020年度经营预算方案》
7.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2020年度综合授信的议案》
8.00 《云南锡业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《云南锡业股份有限公司2019年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2019年年度报告摘要》 |
|
|
2020-04-15
|
2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-02-24
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布深圳 |
|
|
2020-02-04
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-01-21
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2020-01-14
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张涛先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举程睿涵先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨奕敏女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举姚家立先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举汤发先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举宋兴诚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举韩守礼先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谢云山先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举邵卫锋先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举尹晓冰先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举袁蓉丽女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《云南锡业股份有限公司选举第八届监事会股东监事的议案》
3.01 选举高红女士为公司第八届监事会股东监事
3.02 选举郑齐一先生为公司第八届监事会股东监事
3.03 选举刘昆女士为公司第八届监事会股东监事
4.00 《云南锡业股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《云南锡业股份有限公司董事会关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
6.00 《云南锡业股份有限公司2020年度套期保值计划》
7.00 《云南锡业股份有限公司2020年度资产投资计划的议案》 |
|
|
2020-01-14
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3均为等额选举
1.00 《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张涛先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举程睿涵先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨奕敏女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举姚家立先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举汤发先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举宋兴诚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举韩守礼先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《云南锡业股份有限公司选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谢云山先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举邵卫锋先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举尹晓冰先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举袁蓉丽女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《云南锡业股份有限公司选举第八届监事会股东监事的议案》
3.01 选举高红女士为公司第八届监事会股东监事
3.02 选举郑齐一先生为公司第八届监事会股东监事
3.03 选举刘昆女士为公司第八届监事会股东监事
4.00 《云南锡业股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《云南锡业股份有限公司董事会关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
6.00 《云南锡业股份有限公司2020年度套期保值计划》
7.00 《云南锡业股份有限公司2020年度资产投资计划的议案》 |
|
|
2020-01-14
|
第七届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2019-12-31
|
拟披露年报 ，2020-04-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2019-12-31
|
关于重大事项终止的公告 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2019-12-28
|
2019年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2019-12-25
|
关于收购云南锡业集团（控股）有限责任公司所持有云南华联锌铟股份有限公司9.76%股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
锡业股份现发布 |
|
|
2019-12-23
|
关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
锡业股份现发布 |
|
| | | |
