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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-20
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[20072预增](000960) 锡业股份：预计2007年中期业绩同比增长600%-650%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同比增长600%-650%
锡业股份预计2007年中期业绩较上年同期增长600%-650%。
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2007-04-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》；
2、审议《关于为云南锡业锡化学品有限公司贷款提供担保的预案》。
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2007-04-09
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获准发行6.5亿元可转换公司债券 |
深交所公告，再融资预案 |
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经2007年4月6日上午召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会第37次工作会议审议，锡业股份发行6.5亿元可转换公司债券的申请获得通过。公司将在取得本次发行的批文后，按照有关规定，完成本次发行工作。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-19
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为控股子公司3000万元流动资金贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2007年3月14日，锡业股份与中国银行个旧支行签订了2007年个中短保字第002号《保证合同》，正式为控股子公司云南锡业微电子材料有限公司的3000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
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2007-03-07
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定向增发事项进展 |
深交所公告，投资项目 |
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锡业股份于2006年5月16日披露了《云南锡业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》，公告公司与中银集团投资有限公司签署了《战略投资框架协议》，拟向中银集团投资有限公司定向发行总金额不超过5亿元人民币的人民币普通股。近来，有投资者比较关心此次定向增发事项的进展情况，特作如下说明：
根据国家相关法律法规的规定，公司须在取得国家有权部门颁发的《投资项目备案证》及关于环保方面的《行政许可书》后方可正式实施项目。
2006年12月1日，公司取得了云南省经济委员会颁发的关于铅冶炼系统技改扩建工程的《投资项目备案证》。关于环保方面，截至2007年3月2日，云南省环保局已审议通过此项目的环境评价大纲，公司根据环评大纲编制了《环境影响报告书》，此报告书正待云南省环保局进行审批，审批通过后，云南省环保局将下发《行政许可书》。因此，公司尚未召开审议此次定向增发行为的股东大会。
公司将在取得云南省环保局下发的关于铅冶炼系统技改扩建工程的《行政许可书》后，积极筹备召开审议此次定向增发行为的股东大会。
《云南锡业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告》亦写明：“本《战略投资框架协议》自双方均取得各自内部必须的批准后生效，且以二者中后取得的批复的日期为准。”因此，在获得公司的股东大会批准以及中银集团投资有限公司的内部批准后，公司将会根据有关规定向商务部、中国证监会正式报送相关申请文件。
其他与本次定向增发有关的任何信息，均以公司的正式公告为准，敬请广大股东和投资者注意投资风险。
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2007-03-07
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二零零六年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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锡业股份二零零六年年度股东大会于2007年3月6日举行，通过如下决议：
1、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度董事会工作报告》。
2、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度监事会工作报告》。
3、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度财务决算报告》。
4、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零六年度利润分配预案》。
5、审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零七年度会计报表审计机构的预案》。
6、审议通过《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》。
7、审议通过《关于二零零六年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》。
8、选举朱树恩先生、刘凡云先生为公司职工监事，任期至公司第三届监事会届满（2007年11月）止。
9、审议通过公司四位独立董事二零零六年度述职报告。
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2007-02-16
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3,610,581股有限售条件的流通股将于2007年2月26日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为3,610,581股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日。
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南锡业股份有限公司二零零六年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零六年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零六年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零六年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零七年度会计报表审计机构的预案》；
6、审议《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》；
7、审议《关于二零零七年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》；
8、审议《关于公司监事人选变更的预案》；
9、公司四位独立董事向股东大会提交二零零六年度述职报告 |
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2007-02-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.396
2、每股净资产(元) 3.289
3、净资产收益率(%) 12.04
二、每10股派2元（含税）
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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为新加坡锡业私人有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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锡业股份于二零零六年十二月七日通过中国银行昆明分行出具了备用信用证，为公司全资子公司云锡美国资源公司的持有42%股权的企业--新加坡锡业私人有限公司600万美元贷款提供担保。2006年11月9日，公司召开2006年第三次临时股东大会，审议通过了此预案 |
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2006-11-10
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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锡业股份二零零六年第三次临时股东大会于2006年11月9日召开，通过如下决议：
1、审议通过《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》；
2、审议通过《关于公司董事人选变更的预案》，同意杨祖建先生辞去公司董事职务，并选举杨奕敏女士为公司董事；
3、审议通过《关于公司监事人选变更的预案》，同意赵太欣女士辞去公司监事职务，并选举舒永秀女士为公司监事 |
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2006-11-03
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年10月31日，《21世纪经济报道》发表了《锡业股份：消失了的5.71亿元》和《无休止的疑窦》两篇署名文章，文章对锡业股份2006年上半年利润等情况提出了不符合事实的臆断，公司特做澄清说明 |
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2006-10-24
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》；
2、审议《关于公司董事人选变更的预案》；
3、审议《关于公司监事人选变更的预案》。
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2057
2、每股净资产(元) 3.1369
3、净资产收益率(%) 6.56 |
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2006-10-24
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召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会（二）会议时间：二零零六年十一月九日（星期四）上午8：30分（三）会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司四楼一会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》；
2、审议《关于公司董事人选变更的预案》；
3、审议《关于公司监事人选变更的预案》 |
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2006-10-13
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2006年三季度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年第三季度主要财务数据和指标
2006年7月-9月份 2006年1月-9月份
每股收益（元） 0.14 0.20
净资产收益率（％） 4.58 6.55
每股净资产（元） 3.12 3.12 |
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2006-09-28
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证券简称由“G锡业”变为“锡业股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-08
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[20063预减](000960) G锡业：2006年1-9月份业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年1-9月份业绩预告
G 锡 业预计2006年1-9月净利润比上年同期减少50%以上。预计2006年7月1日至2006年9月30日实现净利润与上年同期相比将减少20%～30%之间 |
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2006-08-08
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0617
2、每股净资产(元) 2.9931
3、净资产收益率(%) 2.06 |
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2006-07-21
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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G 锡 业2006年第二次临时股东大会于2006年7月20日召开，会议作出了如下决议：
1、审议通过《关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》。
2、审议通过《关于修改公司可转换公司债券发行条款的预案》。
3、审议通过《关于公司延长可转换公司债券发行期限的预案》。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》。
5、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》。
6、审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》。
7、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
8、审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》。
9、审议通过《关于公司独立董事人选变更的预案》。
10、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。
11、审议通过《关于修改股东大会议事规则的预案》。
12、审议通过《关于修改董事会议事规则的预案》。
13、审议通过《关于修改监事会议事规则的预案》 |
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2006-07-14
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关于召开2006年第二次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2006年7月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2006年7月19日（星期三）----2006年7月20日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月19日（星期三）15:00至2006年7月20日（星期四）15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司三楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项：《关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》等事项。
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2006-07-04
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召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：现场会议时间：2006年7月20日（星期四）下午14:00网络投票时间：2006年7月19日（星期三）----2006 年7月20日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月19日（星期三）15:00 至2006年7月20日（星期四）15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司三楼大会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
5、会议审议事项：审议《关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》等事项 |
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2006-07-04
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》
议案二
（1）转股的有关规定
（2）回售条款
（3）向原股东优先配售条款
（4）担保事项
（5）债券持有人及债券持有人会议
议案三《关于公司延长可转换公司债券发行期限的预案》
议案四《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》 议案五《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》
议案六 《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》 议案七 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案八 《募集资金专项存储及使用管理制度》
议案九 《关于公司独立董事人选变更的预案》
（1）同意纳鹏杰先生 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
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2006-05-16
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2006年第一次临时董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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G 锡 业2006年第一次临时董事会于二零零六年五月十三日召开，通过以下议案：
一、审议通过了《关于外国投资者对公司战略投资的预案》，董事会同意将本预案提交股东大会审议；
二、审议通过了《关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的预案》，董事会同意将本预案提交股东大会审议；
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资的预案》，董事会同意将本预案提交股东大会审议。上述授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效 |
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2006-05-15
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关于未能及时刊登股票交易异常波动公告的停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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| 关于未能及时刊登股票交易异常波动公告的停牌公告
公司A股股票2006年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交
易出现异常波动的情况。由于公司尚无法及时按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关要求刊
登股票交易异常波动公告，特申请公司股票2006年5月15日停牌一天。
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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