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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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实施2007年度分配方案，每10股送1股派1元（含税）转增1股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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锡业股份2007年度利润分配及转增股本方案为：每10股送1股红股、派人民币现金1元（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派0.8元现金），每10股转增1股。
根据“锡业转债”发行条款的有关规定，“锡业转债”于 2008年4月22日-2008年4月28日暂停转股；“锡业转债”持有人在股权登记日前实施转股的股东亦享受上述分配方案。
股权登记日为：2008年4月28日，除权除息日为：2008年4月29日，新增可流通股份上市日为：2008年4月29日。
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2008-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增1转增上市日 ，2008-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度转增，10转增1登记日 ，2008-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-23
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3112
2、每股净资产(元) 4.71
3、净资产收益率(%) 6.60
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2008-04-22
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可转换公司债券暂停转股的提示 |
深交所公告，债转股 |
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鉴于锡业股份将于近日发布公司2007年度分红派息实施公告，根据《公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司可转换公司债券将于2008年4月22日-2008年4月28日暂停转股，在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
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2008-04-17
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2008年第一季度股本变动情况
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深交所公告 |
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截止2008年3月31日，共计43,036,000元"锡业转债"（代码：125960）转为公司股票，转股数量为1,468,805股，占本次变动后总股本的0.27％。目前，锡业转债尚有606,964,000元在市场流通，占锡业转债发行总量的93.38％。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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(000960) 锡业股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 20143188.40 92479.20
机构专用 16352246.90
机构专用 12378555.28
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 8483467.00 2056104.00
华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 7939631.00 685201.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 80309200.77
机构专用 62007557.06
机构专用 31527329.36
机构专用 16050682.03
机构专用 11335327.30
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2008-03-20
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(000960) 锡业股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17640000.00
光大证券宁波孝闻街证券营业部 9821552.00 8883.00
机构专用 9475185.55
光大证券股份有限公司成都玉双路证券营业部 8971157.48 13550.00
南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 5181212.00 47000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44825660.18
机构专用 35216070.56
机构专用 27770225.37
机构专用 22590511.08
国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 3559330.00 22092049.55
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2008-03-19
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董事会选举雷毅为董事长
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深交所公告 |
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锡业股份2008年第二次临时董事会会议于三月十八日召开，通过以下议案：
一、同意现任董事肖建明辞职请求，推荐汪继红先生为公司董事候选人。
二、选举雷毅先生为公司第四届董事会董事长。
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2008-03-18
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年度股东大会通过公司二零零七年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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锡业股份2007年年度股东大会于3月17日召开，通过如下议案：
《公司二零零七年度利润分配预案》、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零八年度会计报表审计机构的预案》、《公司向银行申请二零零八年度贷款额度的预案》等。
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2008-03-04
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澄清公告
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深交所公告 |
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2008年2月28日，上海证券报刊登了题目为《锡业股份与贵研铂业同一母公司为何不是关联方》的报道。
公司郑重声明如下：
公司在2007年度财务报表附注中披露关联方关系和关联方交易时遵循了《企业会计准则第36号----关联方披露》中“第四章 披露 第九条、第十条”的规定，已经按要求披露了控股股东云南锡业集团有限责任公司以及控股股东的控股股东云南锡业（控股）有限责任公司的信息，同时也按上述要求披露了子公司的信息。
与锡业股份发生交易的关联方为：云锡建设集团有限公司、云南个旧有色冶化有限公司、云南锡业机械制造有限责任公司、云锡供水有限公司、红河砷业有限责任公司等五家公司，相关信息已在附注列明。
作为锡业股份的关联方总共有10多家，年度内与其发生交易只有上述几家公司，按要求只应披露这五家公司的信息。贵研铂业股份有限公司的控股股东是云南锡业（控股）集团有限责任公司，与锡业股份构成关联方，在报告期内未与锡业股份发生任何交易，不属于需要披露的关联方。
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2008-02-26
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.1195
2、每股净资产(元) 4.3533
3、净资产收益率(%) 25.71
二、每10股送1股，派1元（含税）转增1股
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2008-02-26
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3月17日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年3月17日（星期一）上午8:30分
（三）会议地点：公司会议室
（四）会议方式：现场投票表决，选举董事采用累计投票制
（五）股权登记日：2008年3月10日
（六）会议审议事项：《公司二零零七年度利润分配预案》等。
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2008-02-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《云南锡业股份有限公司二零零七年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零七年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零七年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零七年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零八年度会计报表审计机构的预案》；
6、审议《公司向银行申请二零零八年度贷款额度的预案》；
7、审议《关于二零零八年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》；
8、审议《关于募集资金使用情况专项报告的预案》；
9、审议《云南锡业股份有限公司2008 年日常关联交易预计的预案》
10、审议《关于部分董事人选变更的预案》；（董事候选人简历附后）
11、公司四位独立董事向股东大会提交二零零七年度述职报告 |
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2008-02-01
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董事会推荐雷毅先生作为公司董事候选人
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深交所公告 |
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锡业股份2008年第一次临时董事会会议于2008年1月31日召开，公司现任董事杨超提出辞去公司董事职务，董事会推荐雷毅先生作为公司董事候选人，该预案需提交公司股东大会审议通过，会议时间另行通知。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-24
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上调可转换公司债券票面利率
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深交所公告 |
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中国人民银行决定从2007年12月21日起，上调金融机构人民币存贷款基准利率，其中，金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。
锡业股份本次发行的6.5亿元可转债的票面利率根据条款规定自2007年12月21日上调0.23个百分点， 并不再继续向上调整。
调整后的可转债的票面利率为：“第一年2.61%，第二年2.91%，第三年3.21%，第四年3.51%，第五年3.81%。”
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2007-11-27
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董事会选举杨超为董事长，并同意向银行申请2.5亿综合授信额度 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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锡业股份第四届董事会第一次会议于2007年11月24日召开，通过以下议案：
一、选举杨超先生为公司第四届董事会董事长。
二、选举高文翔先生、皇甫智伟先生为公司第四届董事会副董事长。
三、选举独立董事谢云山先生、王道豪先生、董华先生、董事杨超先生、皇甫智伟先生为第四届董事会审计委员会委员。
四、选举独立董事董华先生、王道豪先生、陈智先生、董事汪云曙先生、杨奕敏女士为第四届董事会提名委员会委员。
五、选举独立董事董华先生、陈智先生，董事肖建明先生、高文翔先生、兰旭先生为第四届董事会战略与投资委员会委员。
六、选举独立董事王道豪先生、陈智先生、谢云山先生，董事杨超先生、高文翔先生为第四届董事会绩效薪酬委员会委员。
七、决定向中信银行昆明分行申请综合授信人民币贰亿伍仟万元，期限一年，由公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。
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2007-11-09
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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锡业股份2007年第二次临时股东大会于11月8日举行，通过如下议案：
1、《关于公司第四届董事会董事候选人提名的预案》；
2、《关于公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
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2007-11-09
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锡业转债转股起止日为2007年11月14日至2012年5月13日，转股价格29.30元 |
深交所公告，债转股 |
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转债代码：125960 转债简称：锡业转债
证券代码：000960 证券简称：锡业股份
转股价格：29.30元
转股起止日：2007年11月14日至2012年5月13日
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2007-10-31
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份2007年第一次临时董事会于10月30日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-10-29
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(000960) 锡业股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38458222.35
中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 29964173.00 56921.00
机构专用 16599974.40
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 12470631.14
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 4595448.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35967928.95
机构专用 29319500.00
机构专用 16417525.25
机构专用 10663933.37
东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业部 41150.00 5885290.00
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2007-10-23
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的预案》；
2、审议《关于公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
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2007-10-23
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11月8日召开2007年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年11月8日（星期四）上午8:30分
3、会议地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月31日
6、会议审议事项：《关于公司第四届董事会董事候选人提名的预案》、《关于公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
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2007-10-23
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[20074预增](000960) 锡业股份：2007年度业绩预增150%-180%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增150%-180%
锡业股份预计2007年度业绩较上年同期增长150%-180%。
原因为：2007年初以来，国际、国内锡价稳步上扬，公司抓住有利时机，从内部进一步提升管理水平，有效降低作业成本；从外部不断加强市场开拓力度，主要产品的销量同比均有较大幅度的增长。在消化了出口退税率取消、人民币升值等政策性因素的影响后，公司2007年一至三季度的经营情况同比大幅度增长。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.8454
2、每股净资产(元) 4.0543
3、净资产收益率(%) 20.85
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