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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 3.59
3、净资产收益率(%) 1.76
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2004-07-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月28日召开，会议选
举赵明远、董学东、邵福群、刘伟、周建平、魏守忠、刘宇、隋万玲
为公司第三届董事会董事；选举李源山、姚殿礼、屈广金为公司第三
届董事会独立董事；选举股东代表唐律今、王昭利为公司第三届监事
会监事，与公司职工代表大会选举的监事孟绍渤共同组成监事会。
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1999-12-07
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1999.12.07是大连金牛(000961)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.08: 发行总量:10000万股,发行后总股本:27053万股) |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 0.84
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2004-04-29
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2003年年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月28日召开，审议通过了以
下决议：
1、《2003年年度董事会工作报告》。
2、《2002年年度监事会工作报告》。
3、《2003年度利润分配预案》。
4、《2003年年度财务决算报告》。
5、《公司董事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
6、《续聘大连华连会计师事务所的议案》。
7、《关于修改公司章程的议案》。
8、《关于公司关联交易的议案》。
9、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2005-01-18
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第一大股东股份冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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大连金牛第一大股东-东北特殊钢集团有限责任公司因债务原因被大连市中级人民法院冻结
15，200万股已到期，现经大连市中级人民法院裁定继续冻结，冻结期限为2004年12月10日至
2005年6月10日止。上述被冻结股份占大连金牛第一大股东所持大连金牛股份的92.12%，占大连
金牛总股本的50.58%。
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2002-12-31
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2002.12.31是大连金牛(000961)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-12
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2003.06.12是大连金牛(000961)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-12
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2003.06.12是大连金牛(000961)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-12-14
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首发A股10000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1999-12-13
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首发A股10000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2001-11-15
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2001.11.15是大连金牛(000961)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-07-31
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.50
3、净资产收益率(%) 1.35
二、不分配，不转增。
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2003-07-23
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董事会就收购事宜致全体股东报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司临时董事会于2003年7月19日召开，会议通过了《董事会关
于辽宁特殊钢集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》。
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2003-08-12
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003-08-16
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2003年半年度报告摘要的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告
全文 |
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2004-05-20
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关于第一大股东增资更名及第一大股东股份冻结的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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经辽宁省工商行政管理局核准，公司第一大股东辽宁特殊钢集团
有限责任公司增资并更名为东北特殊钢集团有限责任公司，本次企业
工商变更登记已于2004年5月18日在辽宁省工商行政管理局办理完毕。
公司第一大股东—辽宁特殊钢集团有限责任公司因债务原因被
营口市中级人民法院冻结1300万股已到期，现经营口市中级人民法
院裁定继续冻结，冻结期限为2004年5月10日至2004年11月10日止。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-20
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股东变更事项 |
深交所公告，股权转让 |
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公司原第一大股东大连钢铁集团有限责任公司变更为辽宁特殊钢
集团有限责任公司，现经中国证券登记结算公司深圳分公司核准，相
关手续业已办理完毕。
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2004-02-04
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第一大股东股份冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司因债务原因被营口
市中级人民法院冻结1,300万股已到期，现经营口市中级人民法院裁
定继续冻结，冻结期限为2003年11月10日至2004年5月10日止；因债
务原因被大连市中级人民法院冻结15,200万股已到期，现经大连市中
级人民法院裁定继续冻结，冻结期限为2003年12月20日至2004年6月
20日止。上述被冻结股份占公司第一大股东辽宁特殊集团有限责任公
司所持公司股份的100%，占公司总股本的54.9%。
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2003-11-04
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国有股权划转批复 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年10月31日，公司接辽宁特殊钢集团有限责任公司通知，
国务院国有资产监督管理委员会于2003年10月20日对辽特集团持有的
公司国有股权划转的有关问题作了批复，现对批复内容摘要如下：
一、大连钢铁集团有限责任公司持有的大连金牛16,500万股国有
法人股划归辽特集团持有。
二、本次股份划转完成后，大连金牛的总股本仍为30,053万股，
其中，辽特集团持有16,500万股国有法人股，占总股本的54.9%。
此次股权划转报中国证监会申请豁免要约收购的事宜尚在办理之
中 |
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2003-12-16
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国有股权要约收购豁免公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东辽宁特殊钢集团有限责任公司因行政划转取得大
连金牛国有法人股16500万股，此国有股权要约收购现已经中国证券
监督管理委员会上市部函[2003]318号文--《关于同意豁免辽宁特殊
钢集团有限责任公司要约收购“大连金牛”股票义务的函》豁免。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 1.97
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 4.23
二、每10股派现0.30元（含税）。
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2003-04-05
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放弃配股临时提案 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司临时董事会于2003年4月4日召开，会议通过了公司放弃本年
度增资配股计划的临时提案，提交2002年度股东大会审议。
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，上午10时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：大连金牛股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年4月18日（星期五）上午10：30
3、会议地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项：
1、《2002年年度董事会工作报告》；
2、《2002年年度财务决算报告》；
3、《2002年年度监事会工作报告》；
4、《2002年年度利润分配预案》；
5、《关于公司董事、高级管理人员年度报酬的议案》；
6、《关于续聘大连华连会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、《关于公司董事变更的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于公司先行实施五个技术改造项目议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
11、《关于公司关联交易的议案》；
12.《关于提请股东大会授权董事会办理公司关联交易契约他方主体更名的议案》
（各议案的详细内容请参照年度报告、董事会决议和监事会决议）
三、本次会议出席对象
1.截止2003年3月28日（星期五）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
四、登记办法
1.登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续；
外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2003年4月8日上午8：30-11：00，下午1：30-4：30。
3.登记地点：大连金牛股份有限公司证券部
4.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
5.公司联系地址：
大连市甘井子区工兴路4号
大连金牛股份有限公司证券部
邮政编码：116031
联系电话：（0411）6676868
（0411）6672112转2188、2198
传真：（0411）6678899
联系人：王永杰 薄晓东
附：授权委托书及回执
大连金牛股份有限公司
董事会
2003年3月13日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席的大连金牛股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年 月 日,我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票 股，拟参加公司2002年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
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2003-03-14
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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