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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-23
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五届一次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业五届一次董事会会议于2011年4月21日召开，选举张创奇先生担任公司第五届董事会董事长，选举钟景明先生、李彬先生担任公司第五届董事会副董事长，聘任陈林先生为公司总经理，聘任叶照贯先生为公司董事会秘书，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》等议案 |
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2011-04-22
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2011年第三次临时股东大会于2011年4月21日召开，审议通过了《关于公司A股配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的报告》、《关于公司A股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案》等议案 |
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2011-04-22
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2010年年度股东大会于2011年4月21日召开，审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度日常经营关联交易预计议案》、《关于续聘中天运会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2011-04-21
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获得国务院国资委对公司配股有关问题批复 |
深交所公告 |
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2011年4月20日，东方钽业收到实际控制人中国有色矿业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方钽业股份有限公司配股有关问题的批复》文件，就中色（宁夏）东方集团有限公司认购股份公司配股涉及的国有股权管理有关问题批复如下：
1、同意宁夏东方钽业股份有限公司本次配股方案。
2、同意中色（宁夏）东方集团有限公司在股份公司实施配股时以现金全额认购应配股份。
3、本次配股完成后，股份公司总股本不超过46332万股，其中中色东方（SS）持有20999.3472万股股份，持股比例不低于45.32% |
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2011-04-19
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4月21日召开公司2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年4月21日（星期四）下午14：00
网络投票时间为：2011年4月20日-2011年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年4月20日15:00至2011年4月21日15:00期间的任意时间
2、股权登记日：2011年4月18日(星期一)
3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2011年4月19日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
7、审议事项：关于公司符合申请A股配股资格的议案、关于公司A股配股方案的议案、关于前次募集资金使用情况说明的报告等 |
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2011-04-14
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方钽业预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2502.45万元-2949.31万元，比上年同期增长180%-230% |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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(000962) 东方钽业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都证券营业部 37366214.00 23848.00
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 30971442.00
中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部 13434039.00 907204.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 13064547.00 53530.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8646203.00 1438541.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 6806211.00 7819198.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3463551.00 7751561.00
中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 702937.00 5315925.00
齐鲁证券有限公司厦门蜂巢山路证券营业部 93885.00 4969289.00
机构专用 3751048.00
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2011-03-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合申请A 股配股资格的议案
2、审议关于公司A 股配股方案的议案
3、审议关于前次募集资金使用情况说明的报告
4、审议关于公司A 股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司A 股配股相关事宜的议案 |
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2011-03-22
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4月21日召开公司2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年4月21日（星期四）下午14：00
网络投票时间为：2011年4月20日-2011年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年4月20日15:00至2011年4月21日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年4月18日(星期一)
3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年4月19日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
7、会议审议事项：关于公司A股配股方案的议案等 |
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2011-03-22
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2011年第二次临时股东大会于2011年3月21日召开，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公司控股子公司向控股股东借款关联交易的议案》、《关于公开转让宁夏东方钽业房地产开发有限公司100%股权的议案》等议案 |
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2011-03-17
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日本地震对公司生产经营影响 |
深交所公告 |
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2011年3月11日日本发生了里氏9级超强地震，地震引发的海啸给日本东海岸附近造成了重大损失。地震发生后，一些投资者非常关心东方钽业在日本市场的主营业务是否受到影响，针对此事公司现作公告如下：
公司出口日本的主营产品为电容器级钽粉和电容器用钽丝，该类产品客户的总部及生产厂区主要集中在日本关西地区，不在本次地震震区，对其生产经营无直接影响，不影响公司业务的正常进行 |
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2011-03-17
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4月21日召开公司2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年4月21日(星期四)上午9：00时。
2、股权登记日：2011年4月18日(星期一)
3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决
6、登记时间：2011年4月19、20日 上午8：00-12：00，下午14：00-18：00
7、审议事项：关于公司2010年度利润分配的议案、关于公司2010年年度报告及其摘要的议案、关于公司2011年度日常经营关联交易预计议案、关于续聘中天运会计师事务所的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等 |
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2011-03-17
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2、审议关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3、审议关于公司计提任意盈余公积金的议案
4、审议关于公司2010年度利润分配的议案
5、审议关于公司2010年年度报告及其摘要的议案
6、审议关于公司2011年度日常经营关联交易预计议案
7、审议关于公司董事、监事年度报酬的议案
8、审议关于独立董事津贴及费用的议案
9、审议关于续聘中天运会计师事务所的议案
10、听取公司独立董事述职报告
11、审议关于董事会换届选举的议案
12、审议关于监事会换届选举的议案 |
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2011-03-16
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3月21日召开公司2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年3月21日（星期一）上午9：00时
网络投票时间为：2011年3月18日-2011年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年3月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年3月18日15:00至2011年3月21日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年3月14日(星期一)
3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年3月15日-17日：每日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
7、会议审议事项：关于修改公司《章程》的议案、关于公司控股子公司向控股股东借款关联交易的议案、关于公开转让宁夏东方钽业房地产开发有限公司100%股权的议案等 |
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2011-03-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2306
2、每股净资产(元) 3.5392
3、净资产收益率(%) 6.71
二、每10股派0.5元（含税） |
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2011-03-04
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于修改公司《章程》的议案;
2、 审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
3、 审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
4、 审议关于修改公司《关联交易制度》的议案;
5、 审议关于公司控股子公司向控股股东借款关联交易的议案
6、 审议关于公开转让宁夏东方钽业房地产开发有限公司100%股权的议案;
7、 审议关于购买控股股东资产暨关联交易的议案 |
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2011-03-04
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3月21日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年3月21日（星期一）上午9：00时
网络投票时间为：2011年3月18日-2011年3月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年3月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年3月18日15:00至2011年3月21日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年3月14日(星期一)
3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年3月15日-17日 每日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
7、会议审议事项：关于修改公司《章程》的议案、关于公司控股子公司向控股股东借款关联交易的议案、关于公开转让宁夏东方钽业房地产开发有限公司100%股权的议案、关于购买控股股东资产暨关联交易的议案等 |
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2011-03-03
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四届二十六次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业四届二十六次董事会会议于2011年3月1日召开，审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》、《关于公司控股子公司向控股股东借款关联交易的议案》、《关于公开转让宁夏东方钽业房地产开发有限公司100%股权的议案》、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会有关事项的议案》等议案 |
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2011-02-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2011年第一次临时股东大会于2011年2月18日召开，审议通过了《关于公司以商住用地对宁夏东方钽业房地产开发有限公司增资的议案》 |
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2011-02-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-18 |
召开股东大会 |
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| 审议关于公司以商住用地对宁夏东方钽业房地产开发有限公司增资的议案 |
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2011-02-01
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2月18日召开公司2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年2月18日(星期五)上午9：00时
2、股权登记日：2011年2月14日(星期一)
3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2011年2月15、16日：上午8：00-12：00，下午14：00-18：00
7、审议事项：关于公司以商住用地对宁夏东方钽业房地产开发有限公司增资的议案 |
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2011-01-27
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2010年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方钽业预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7521.40万元-9401.75万元，比上年同期增长100%-150% |
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2011-01-04
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四届二十四次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业四届二十四次董事会会议于2010年12月31日召开，审议通过了《关于同意赵兵先生辞去公司副总经理的议案》、《关于聘任聂全新先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵洪章先生为公司副总经理的议案》、《关于购买控股股东球镍资产暨关联交易的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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投资参股设立重庆盛镁镁业有限公司 |
深交所公告 |
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2009年9月30日东方钽业购买了控股股东球镍及镁合金生产线相关资产。
为了充分利用镁合金生产线的资产价值，发挥现有资产的有效效能，拓展公司的产业链，实现强强联合，提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展，东方钽业以现有镁合金生产线的部分设备作为出资与重庆市应用技术有限公司、重庆研镁科技有限公司、重庆市万盛建设投资有限公司、重庆博奥镁业有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、美国蓝石工业(香港)有限公司等共同出资设立重庆盛镁镁业有限公司 (中外合资企业名称最终以工商行政管理部门核定为准)。
新公司拟定注册资本: 7700万元，其中东方钽业以设备评估作价1331万元、现金出资169万元，占注册资本的19.48%，重庆市应用技术有限公司以现金出资1000万元，重庆研镁技术有限公司以无形资产出资1200万元，重庆市万盛建设投资有限公司现金出资1000万人民币，重庆市博奥镁铝金属制造有限公司出资500万人民币，重庆博奥镁业有限公司以现有设备和厂房评估作价1500万元人民币出资，美国蓝石工业（香港）有限公司出资1000万。（各出资方出资金额以签订协议为准） |
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2010-12-21
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(000962) 东方钽业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 34140990.00 31108.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 21187427.00
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 18143898.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 16878827.00 1071808.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 15509411.00 131650.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 502228.00 12196775.00
江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 18127.00 10591441.00
机构专用 10240639.00
华泰证券股份有限公司上海夏碧路营业部 1494087.00 10145766.00
中国建银投资证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 12940.00 8592727.00
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2010-12-18
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四届二十三次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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东方钽业四届二十三次董事会会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于投资参股设立重庆盛镁镁业有限公司的议案》、《关于向金融机构续贷流动资金的议案》、《关于受让中色（宁夏）东方集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
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2010-11-27
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东方钽业2010年第二次临时股东大会于2010年11月26日召开，审议通过了《关于为公司控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于更换公司监事会股东监事的议案》 |
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2010-11-17
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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关于惠州市东方联合实业有限公司诉东方钽业、西北轴承股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司等多家公司借款合同纠纷案，近日，公司通过该案所聘律师收到广东省揭西县人民法院关于该案的民事裁定书，案号为（2010）揭西法执异字第6-1号、（2010）揭西法执异字第6-2号。
（2010）揭西法执异字第6-1号裁定为：
准许申请执行人惠州市东方联合实业有限公司撤回对深圳市亚奥数码技术有限公司的追加申请。
（2010）揭西法执异字第6-2号裁定为：
1、变更（2009）揭西法执加字第4号民事裁定书第一项为追加西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、深圳民鑫实业有限公司、深圳市汇银峰投资有限公司、宁夏银星能源股份有限公司为（2008）揭西法执字第409号案件被执行人。
2、变更（2009）揭西法执加字第4号民事裁定书第二项为被执行人西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、深圳民鑫实业有限公司、深圳市汇银峰投资有限公司、宁夏银星能源股份有限公司应在本裁定生效之日起十五日内，在被执行人西北亚奥公司出资不实人民币2000万元范围内对西北亚奥公司结欠惠州市东方联合实业有限公司款项以各自认缴注册资金为限负连带清偿责任。
3、撤销本院（2009）揭西法执加字第4号民事裁定第三项。
4、驳回异议人西北轴承股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司的其他执行异议请求。
5、驳回惠州市东方联合实业有限公司的执行异议请求。
公司及西北亚奥信息技术股份有限公司宁夏籍股东存在被强制执行2000万元的风险，各自以认缴注册资金为限承担连带责任。根据目前的情况，公司无法预计具体的结果和数额。
公司及西北亚奥宁夏籍股东不服本裁定，已共同委托宁夏麟祥律师事务所及相关律师代理本案的复议申请等各有关事宜 |
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2010-11-04
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(000962) 东方钽业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48041194.00
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 23371905.00 3259989.00
中信万通证券有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 18225031.00 24792.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 12556428.00 9125530.00
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 10915838.00 5803932.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1387701.00 114071712.00
机构专用 30702331.00
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 43948.00 30184494.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 63954.00 29221162.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 401418.00 27038316.00
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